(CAO) Là chủ công ty bất động sản hoạt động không đáng kể nhưng nữ quái nổ quen biết rộng, lo được giấy phép dự án (DA) tại Đà Nẵng và Quảng Nam, đã lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng.
TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong 2 ngày 17 và 18-11 đối với Lê Thị Mây (SN 1986; thường trú huyện Nho Quan, Ninh Bình; tạm trú P.Hòa Cường Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Theo cáo trạng, Công ty CP Vietnet Investment Group (Q.1, TP.HCM) do Đỗ Hữu Dũng (ngụ xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) làm Giám đốc, nhưng mọi hoạt động do vợ chồng Trần Thị Ngọc Lan và Văn Công Quang (ngụ P.Hòa Cường Bắc) điều hành.
Từ tháng 2 đến tháng 5-2019, Vietnet Investment Group muốn đầu tư vào các DA: xử lý rác thải TP.Đà Nẵng, Nhà máy xử lý rác thải tỉnh Quảng Nam và khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên). Qua giới thiệu của ông Dũng, vợ chồng bà Lan gặp Mây để hỏi về việc xin giấy phép đầu tư.
Bị cáo Lê Thị Mây lãnh án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Mây dùng tên giả là Trần Thu Hà, khoe quen biết rộng, xin được giấy phép đầu tư các DA cho bà Lan. Mây liên hệ với Nguyễn Nam Phước (ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Văn Ánh (ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiều) - nhân viên Công ty TNHH tư vấn xây dựng miền Trung để nhờ thủ tục và làm hồ sơ báo cáo công nghệ để được các chủ đầu tư tổ chức các buổi thuyết trình về các DA.
Thực tế, sau buổi thuyết trình, Mây không làm thủ tục gì theo đúng các yêu cầu về trình tự, thủ tục của UBND TP.Đà Nẵng hướng dẫn để được xem xét tham gia DA.
Tháng 5-2019, Mây hứa xin giấy phép cho bà Lan đầu tư DA Nhà máy xử lý rác tỉnh Quảng Nam và khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước. Mây nhờ Ánh làm hồ sơ công nghệ nhà máy xử lý rác thải Quảng Nam và hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 DA khu dân cư; giới thiệu để Vietnet Investment Group và Công ty TNHH tư vấn xây dựng miền Trung ký hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình DA tại thị trấn Nam Phước. Vietnet Investment Group chuyển cho anh Ánh hơn 383 triệu đồng tiền tạm ứng HĐ.
Mây không làm các thủ tục gì để công ty bà Lan tham gia các DA. Sở TN&MT Quảng Nam thông tin: Sở không nhận được đề nghị hợp tác đầu tư của Vietnet Investment Group và Công ty TNHH tư vấn xây dựng miền Trung. Sở Xây dựng thông tin, chưa hình thành DA khu dân cư thị trấn Nam Phước.
Mây đưa ra nhiều thông tin gian dối để bà Lan tin tưởng giao 860.000 USD (gần 20 tỷ đồng). Khi bị bà Lan phát hiện, Mây trả lại bà Lan 50.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng) và gần 514 triệu đồng. Ngày 28-10-2019, Mây lập ủy nhiệm chi từ Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Tinaland (Q.Sơn Trà) do Mây làm Giám đốc trả bà Lan 2,3 tỷ đồng. Theo hẹn, bà Lan đến Ngân hàng ACB Đà Nẵng để nhận tiền thì Lan không đến nên làm đơn tố giác đến Công an. Tài khoản của Tinaland có số dư chỉ 980 nghìn đồng.
Cơ quan CSĐT điều tra, khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Mây mang thai và sinh con nên được tại ngoại. Tại tòa, Mây nói không chủ động nói bà Lan đưa tiền mà bà Lan đề nghị, nhờ bị cáo giúp đỡ. Tiền lấy được, bị cáo đã chi ở nhiều nơi trong việc giúp bà Lan nên không thể hoàn lại. HĐXX yêu cầu bị cáo chứng minh thì bị cáo không cung cấp được.
HĐXX TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Mây án Chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo trả số tiền còn lại cho bị hại.