Hồ sơ vụ án xác định, Hiệu đã cùng với Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Trần Đức Trầm, Trần Ánh Nguyệt, Nguyễn Thanh Nam, Bùi Đình Trung, Ngô Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Nhật Trường mua bán tổng số 379 bánh heroin và 5,5 kg ma túy đá.
Hiệu "chuột" tại phiên tòa
Theo cáo trạng, Hiệu "chuột" vốn là người đam mê đỏ đen. Tháng 4-2017, Hiệu qua casino Bản Cơn (Vientiane, Lào) đánh bài và quen với một người bản địa tên là Siva Tony. Sau thời gian qua lại, tháng 8-2017, Siva Tony đặt vấn đề thuê Hiệu tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Hiệu chần chừ vì sợ.
Tuy nhiên, trong những đợt ăn dầm nằm dề tại sòng bạc, không ít lần Hiệu thua sạch túi và phải mượn tiền của Siva. Theo đó, ngày 1-4-2018, Hiệu đánh bài tại casino Bản Cơn bị thua nên đã mượn của Siva Tony số tiền 250.000 USD.
Sau khi không xoay được tiền trả nợ, Siva Tony yêu cầu Hiệu phải tham gia đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Từ đây, Hiệu trượt dài trên con đường gieo rắc cái chết trắng.
Theo đó, Siva Tony đưa cho Hiệu số điện thoại một người tên Văn và nói Hiệu về TP.HCM gặp Văn để bàn bạc cụ thể. Ba ngày sau, Hiệu đi máy bay từ Lào về và gọi điện thoại liên lạc với Văn.
Ngày 14-4-2018, Văn hẹn Hiệu gặp nhau ở quán cà phê tại tầng hai tòa nhà Sài Gòn Center, Q.1, TP.HCM. Tại đây, Văn giới thiệu Hiệu với một người tên Chiến và nói Chiến sẽ là người dẫn Hiệu gặp những người nhận ma túy tại TP.HCM để sau này Hiệu giao ma túy.
Hôm sau, Hiệu được Chiến giới thiệu một đầu mối phân phối ma túy khác là Dinh. Sau khi các đối tượng thỏa thuận giá mua bán ma túy xong, Hiệu liên lạc với Siva Tony thống nhất công việc.
Theo đó, Siva Tony sẽ cho người giao ma túy cho Hiệu tại Đà Nẵng. Hiệu vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP.HCM giao cho các đối tượng tiêu thụ với tiền công 10 triệu đồng mỗi bánh heroin hoặc mỗi ký ma túy đá.
Để chuẩn bị cho việc vận chuyển ma túy, Hiệu thuê chiếc xe Hyundai Santafe màu bạc. Sau đó Hiệu đưa xe cho Chiến để chế và gắn hai hầm dưới sàn xe nhằm cất giấu ma túy.
Để thực hiện việc giao nhận, vận chuyển ma túy từ Đà Nẵng vào TP.HCM tiêu thụ, Hiệu đã thuê Trung và Nam là người quen cùng quê Nghệ An tham gia và hứa sẽ trả mỗi người 1 tỉ đồng.
Các bị cáo tại tòa
Về đầu mối tiêu thụ ma túy tại TP.HCM, Dinh và Trầm là bạn tù. Khoảng tháng 3-2018, khi Chiến đặt vấn đề mua bán ma túy, Dinh đã liên hệ với Trầm để thỏa thuận việc này.
Dinh bán cho Trầm với giá 210 triệu đồng/bánh heroin, 310 triệu đồng/kg ma túy đá. Trầm bán heroin cho các đối tượng tên Ba, Bảy với giá 220 triệu đồng/bánh heroin, bán ma túy đá cho Nguyễn Nhật Trường là người quen của Trầm với giá 330 triệu đồng/kg.
Còn Phước bán ra cho đối tượng tên Oanh ở khu vực Q.8, TP.HCM với giá 215 triệu đồng/bánh heroin, 330 triệu đồng/kg ma túy đá. Từ các mối quan hệ trên, từ đầu tháng 6-2018 đến khi bị bắt, Hiệu cùng các đồng phạm đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy lớn như trên.
Về việc thanh toán tiền mua bán ma túy, Siva Tony cử đối tượng tên Tuấn thu tiền từ Phước; tên Chiến thu tiền từ Dinh rồi giao lại cho Tuấn. Hiệu có trách nhiệm thông báo cho Siva Tony số lượng ma túy giao cho Phước và Dinh để Siva Tony theo dõi thu tiền. Khi Phước, Dinh bán được ma túy sẽ báo cho Tuấn, Chiến để trực tiếp đến thu tiền và báo cho Hiệu để Hiệu báo lại cho Siva Tony.
Sau quá trình trinh sát và theo dõi hoạt động của băng nhóm ma túy này, chiều 11-7-2018, trên đường Ba Vân, Q.Tân Bình, TPHCM, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang Phan Thạch Dinh chở một vali chứa 40 bánh heroin.
Khám xét chỗ ở của Dinh tại đường CMT8, Q.3 cơ quan chức năng thu giữ thêm 47 bánh heroin. Dinh khai số heroin này đều mua của Hiệu. Trong đó 47 bánh tại nhà vì chất lượng hàng kém nên Dinh đang chuẩn bị trả lại cho Hiệu.
Từ lời khai của Dinh, cùng ngày, lực lượng chức năng bắt quả tang Hiệu đang giao cho Lý Thơ Phước một vali chứa 60 bánh heroin. Từ lời khai của Hiệu, một đầu mối khác cũng bị bắt là Ngô Hoàng Anh Dũng tại tiệm làm cửa sắt trá hình trên đường Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, Q.Bình Tân. Công an đã thu giữ tại nhà Dũng 32 bánh heroin.
Các chân rết trong đường dây buôn bán cái chết trắng cũng bị bắt khẩn cấp gồm Nguyễn Thanh Nam, Trần Ánh Nguyệt, Trần Đức Trầm, Bùi Đình Trung và Nguyễn Nhật Trường.
Cáo trạng khẳng định tổng cộng các đối tượng đã vận chuyển, buôn bán 379 bánh heroin và 5,5 kg ma túy đá.
Theo dự kiến, phiên xử sẽ kéo dài đến ngày 8-10. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trương Công Huấn.