Giao dịch ma túy qua sàn tiền ảo
Trước đó, vào 17 giờ ngày 23/02/2024, tại trước cửa số nhà 25, ngõ 36, phố Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, các trinh sát Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện Dương Trung Sơn (SN 2000, trú huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Vũ Tiến Đông (SN 2003, trú Đống Đa, Hà Nội) đang vận chuyển 3 thùng hàng để giao cho Hoàng Văn Hà (SN 1999, trú huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).
Qua giám định kết luận 3 thùng hàng trên có 133 túi nylon chứa thảo mộc đều là ma túy loại cần sa với tổng khối lượng là 62,30kg. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà, Sơn và Đồng tại phòng 602, số nhà 25, ngõ Miếu Đầm, thu giữ một lượng lớn ma tuý cần sa... Vào thời điểm tổ công tác kiểm tra đồng thời đã phát hiện trong phòng 206 có Trần Duy Khánh (SN 2003, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Quá trình điều tra bước đầu xác định, sau khi tốt nghiệp, Hà kiếm sống bằng việc chạy xe Grab. Từ tháng 6/2023, qua ứng dụng Facebook, Hà biết một người đàn ông sử dụng tài khoản Telegram tên là "Endgame" sống ở Thái Lan.
Qua trao đổi, người đàn ông thuê Hà bán ma túy với tiền công là 30 triệu đồng/tháng; tiền sẽ trả qua app Binace tiền ảo quốc tế. Sau đó, tài khoản Telegram này nhắn tin đơn, số lượng, địa chỉ của các địa lý cấp dưới tại khu vực ngõ 168 Kim Giang, ngõ 89 Lạc Long Quân, ngõ 33 Phú Mỹ, Hà Nội cho Hà cân, đóng gói.
Các đối tượng cùng tang vậtKhoảng tháng 6/2023, Hà, Sơn, Đông và Khánh quen biết nhau do cùng ở phòng trọ còn Sơn là em họ của Hà. Tháng 6/2023, Hà đến thuê trọ tại phòng 602, số 25 ngõ 36, Miếu Đầm, đã rủ Khánh, Đông, Sơn đến ở cùng, chia tiền phòng. Quá trình sinh sống tại đây, Đông, Khánh, Sơn biết Hà mua bán trái phép cần sa.
Sau đó, Hà thuê Sơn và Đông đi nhận thùng hàng ma túy đi giao cho khách theo sự chỉ đạo của Hà, tiền công từ 100 đến 200 nghìn đồng/lần. Các "đại lý” này sẽ bán cho khách với giá 30 triệu đồng/kg, tiền thu được từ việc bán ma túy, khách chuyển thẳng cho chủ tài khoản telegram tên là "Endgame" ở Thái Lan. Đối tượng này sử dụng một tài khoản ngân hàng để nhận tiền mua ma túy từ khách.
Với phương thức và thủ đoạn như trên, Hà đã nhiều lần liên lạc, nhận các thùng hàng chứa cần sa theo chỉ đạo của đối tượng này. Lần gần nhất vào ngày 24/01/2024, Hà nhận 2 thùng cần sa, khoảng 60kg. Sau khi giao cho các đại lý, số còn lại gần 30kg thu giữ khi khám xét phòng 602. Ngày 23/02/2024, Hà tiếp tục nhờ Sơn và Đông ra đầu ngõ nhận 3 thùng hàng chứa cần sa mang về phòng ở thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ.
"Bí mật" trong căn nhà 3 tầng
Quá trình đấu tranh, Hà, Sơn và Đông còn khai thường xuyên giao ma túy cho Vũ Hồng Cúc (SN 1990, ở tại phường Đại Kim). Cúc bị bắt giữ vào lúc 20 giờ cùng ngày khi đang mang ma túy đi bán. Quá trình khám xét, đã thu giữ trong người đối tượng 109,81g cần sa. Qua khám xét nơi ở của Cúc, thu giữ 131 túi nylon có chứa 66,5kg cần sa.
Một đối tượng trong đường dây mua bán trái phép cần sa này tại phía Nam là Huỳnh Hữu Hoàng (SN 1988, trú tại xã Thạch Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Vào thời điểm tổ công tác tiến hành kiểm tra, trong nhà có em rể của Hoàng là Nguyễn Đức Công (SN 2001, trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ). Trinh sát đã thu giữ trong căn nhà 3 tầng một lượng lớn cần sa, máy đóng gói chân không, máy ép thủy lực...
Căn nhà trên được Hoàng thuê để làm nơi cất giấu ma túy. Công được Hoàng giao nhiệm vụ chia nhỏ, đóng gói, chuyển đi bưu điện cho khách. Ngoài Công, tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy còn có Huỳnh Thị Thanh Tuyền (vợ Công cũng là em gái Hoàng); Huỳnh Đăng Quang, Huỳnh Đăng Huy, là em trai Hoàng; Hồ Thị Lan Thảo (vợ của Hoàng) cũng biết việc Hoàng mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, mở rộng, đã làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Mạnh (SN 1998, ở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Khoảng tháng 11/2023, qua mạng xã hội, Mạnh quen biết với Hoàng. Sau đó, Mạnh đã nhiều lần mua ma túy của Hoàng với số lượng mỗi lần từ 1 đến 2kg về bán cho khách kiếm lời. Về thủ đoạn, Hoàng chuyển ma túy cho Mạnh qua đường chuyển phát nhanh bưu điện... Để thuận tiện, trong việc mua bán ma túy, Mạnh thuê Nguyễn Tuấn Anh tham vào việc nhận, bán ma túy và trả công 20 triệu đồng/tháng. Công việc của Tuấn Anh là quản lý các số điện thoại dùng để nhận ma túy; liên hệ với các công ty chuyển phát nhanh.
Ngày 21/2/2024, Mạnh tiếp tục đặt mua ma túy của Hoàng với giá 25 triệu đồng/kg; lấy địa chỉ tại Time City, Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sau đó, Mạnh liên lạc với Hoàng bảo thay đổi địa chỉ nhận tại Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đến ngày 23/02/2024, nhận viên bưu điện liên hệ nhận hàng, Tuấn Anh đã thông báo cho Mạnh biết. Song do cảm giác bị lộ nên Mạnh bảo Tuấn bỏ, không nhận thùng hàng. Sau đó, số hàng trên, cơ quan công an thu giữ, giám định là cần sa với trọng lượng là 7kg. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tổng vật chứng của vụ án thu giữ là hơn 700kg cần sa.