(CAO) Ngày 8/10/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận trường hợp một người đàn ông bị lừa đảo trên 3,4 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tiền điện tử.
Thông qua mạng xã hội, ông T.V.T (SN 1962, ngụ TP Tây Ninh) làm quen với một tài khoản có tên “QN”. “QN” cho biết mình là phụ nữ chưa chồng. Theo đó, ông T đã nhắn tin qua lại nhiều lần và tin nhắn cũng ngày càng tình cảm như những cặp đôi đang yêu nhau.
Khi tạo được lòng tin, “QN” dẫn dụ ông T đầu tư mua bán tiền điện tử USD trên sàn giao dịch OKX. Sau đó, lấy lý do sàn OKX đầu tư ít lợi nhuận, “QN” kêu ông T rút hết tiền ở OKX sang đầu tư cho sàn UTSpeed với lãi suất từ 3 đến 4%/ ngày.
Cùng với sự nhiệt tình hướng dẫn của “QN” và các nhân viên chăm sóc khách hàng trong sàn UTSpeed, ông T đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng để đầu tư mà không rút được tiền về tài khoản. Ông liên lạc với “QN” thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại.
Một trường hợp khác, nạn nhân là anh L.V.L (SN 1984, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh). Theo trình báo, anh L lên mạng xã hội thấy trang Alibaba quảng cáo nên truy cập vào. Thông qua tin nhắn messenger, nhân viên hướng dẫn anh L tạo tài khoản Telegram để trò chuyện.
Tiếp đó, nhân viên hướng dẫn anh L tạo cửa hàng trực tuyến theo các đường link hướng dẫn để anh L giao dịch mua bán và phương thức thanh toán bằng USD.
Cụ thể, khi khách vào cửa hàng của anh L mua món hàng nào thì anh L phài dùng tiền của mình chuyển vào kho 83% giá trị món hàng đó, rồi kho mới xuất hàng bán cho khách.
Khi khách trả tiền, anh L nhận được 100% giá trị món hàng đã bán. Như vậy, trung bình mỗi món hàng anh L bán sẽ nhận được 20% tiền lời. Các món hàng bán đầu tiên anh L bán thu được lợi nhuận và rút được tiền về tài khoản của mình nên anh tin tưởng tham gia nhiệt tình.
Trong thời gian gần 2 tuần liền, anh L đã chuyển khoản mua hàng gần 623 triệu đồng nhưng rồi anh chỉ nhận lại được trên 94 triệu đồng, còn 597 triệu đồng thì đã không “quay lại”!
Không chỉ vậy, với cách thức y như trang bán hàng Alibaba, cùng lúc anh L cũng được các đối tượng dẫn dụ tham gia trang bán hàng của Amazon. Anh L đã chuyển 54 triệu cho các đối tượng và nhận lại được… 29 triệu đồng, số tiền còn lại cũng bị...mất hút!
Nạn nhân đến Công an trình báo vụ việc
Qua hai vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Tây Ninh cho biết, dù có nhiều cảnh báo của cơ quan Công an nhưng vẫn còn nhiều người do thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển công tác viên bán hàng online đến đầu tư tiền điện tử.
Các đối tượng ban đầu tạo tình cảm yêu thương, dẫn dụ nạn nhân bằng các “ chính sách” rất hấp dẫn như đầu tư ít, hưởng lãi cao. Khi các đơn hàng giao dịch ban đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng lãi cao, đến đơn hàng giao dịch có giá trị cao, các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền rồi xóa tài khoản.
Công an tỉnh Tây Ninh đã nhiều lần khuyến cáo người dân cảnh giác về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy các đối tượng xấu. Khi tham gia đầu tư hoặc làm cộng tác viên bán hàng, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin của công ty qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác.
Khi phát hiện trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.