(CATP) Ngày 20-02, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã chủ trì phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Đồn Biên Phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và công an các địa phương liên quan đã triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hiện có 22 đối tượng bị khởi tố về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam, gồm: Nguyễn Hoàng Sang (SN 2001), Lê Trường Thịnh (SN 1997), Dương Hoàng Tiểu Băng (SN 2002), Nguyễn Hồ (SN 1994), Nguyễn Quang Hiếu (SN 1994), Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1999), Phạm Tuấn Khiêm (SN 2001), Bùi Gia Khiêm (SN 2004), Nguyễn Vũ Luân (SN 1997), Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1998), Châu Nguyên Bảo (SN 2001), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2001), Phan Trung (SN 1996), Phòng Thị Cẩm Lệ (SN 1997), Huỳnh Thị Duyên Thắm (SN 1995), Nguyễn Văn Đình (SN 2003), Đặng Xuân Hưng (SN 1994), Phan Anh Tú (SN 2003), Phạm Văn Trường (SN 1998), Đặng Thành Phát (SN 2002), Nguyễn Thị Thành (SN 1996) và Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 2001). Riêng Nguyễn Thị Diệp Đan (SN 2001) áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh do đang mang thai tháng thứ 2 và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Qua khám xét, Cơ quan điều tra thu giữ 25 ĐTDĐ và nhiều đồ vật, tài liệu quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3-2022, hai người Trung Quốc cấu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập công ty trá hình đặt trụ sở tại tòa B7, khu Venus, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Đến tháng 10-2022, công ty chuyển trụ sở đến Tòa H, khu King Crow, tỉnh Svayrieng, Campuchia. Hoạt động của công ty là sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam bằng hình thức thông qua các trang mạng xã hội, đăng bài viết đưa ra mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn. Hai đối tượng người Trung Quốc đã tuyển gần 100 nhân viên ở Việt Nam rồi đưa sang Campuchia làm việc, đồng thời chúng còn khuyến khích các nhân viên của mình lôi kéo thêm nhiều bạn bè, người thân cùng sang Campuchia làm việc với mức lương 800USD/tháng, ngoài ra còn được hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa đảo được của các bị hại.
Các đối tượng bố trí cho nhân viên ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà, đào tạo nhân viên các chiêu lừa đảo bằng cách cho đọc các tài liệu, kịch bản, lời thoại đã soạn sẵn và làm việc cùng nhân viên đã làm việc trước để học hỏi kinh nghiệm. Khi bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng thì các đối tượng sẽ gửi qua Telegram một hợp đồng của Công ty tài chính TNHH MB SHINSEL cam kết bảo hiểm an toàn 100% vốn. Sau đó, hướng dẫn bị hại liên hệ qua Telegram gặp chuyên gia sẽ hướng dẫn chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng để có điểm trong tài khoản đã lập trên trang web Corona (1 điểm bằng 1.000 đồng), đọc các lệnh tài, xỉu hoặc chẵn, lẻ cho bị hại thực hiện đặt cược để được hưởng hoa hồng từ 30% đến 60%.
Ban đầu bị hại chuyển số tiền nhỏ để thực hiện nhiệm vụ đặt cược thì được đối tượng trả tiền huê hồng về tài khoản ngân hàng của bị hại lập tức (gọi là nuôi khách). Khi bị hại chuyển số tiền lớn và yêu cầu rút tiền thì chúng đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, sai số tài khoản ngân hàng hoặc bị hại chưa hoàn thành nhiệm vụ... rồi yêu cầu tiếp tục nộp thêm tiền để xác minh tài khoản. Khi họ không còn khả năng nộp thêm tiền thì bọn chúng chặn liên lạc, khóa tài khoản của bị hại đã lập trên trang web Corona (gọi là giết khách).
Theo lời khai của các nhân viên chủ chốt, Nguyễn Thị Ngọc Mai được giao quản lý máy quét vân tay, chấm công các nhân viên làm việc trong công ty; Nguyễn Thị Diệp Đan có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng cho nhân viên các tổ A, B, C để cho bị hại chuyển tiền, quản lý app Corona chuyển điểm vào tài khoản của bị hại; Phòng Thị Cẩm Lệ là admin có nhiệm vụ quản lý tài khoản, quản trị trang web Corona để can thiệp, chỉnh sửa thông tin mật khẩu, số tài khoản ngân hàng hoặc khóa tải khoản không cho bị hại rút tiền đồng thời chấm công, tính lương và phát lương cho nhân viên; Huỳnh Thị Duyên Thắm được giao nhiệm vụ gửi đường link tiktok cho nhóm làm nhiệm vụ tiktok, quản lý thẻ cào điện thoại (mỗi thẻ có 1 đôla Mỹ) để nạp phát dịch vụ Internet trên các máy điện thoại của nhân viên và quản lý tài khoản ngân hàng để chuyển trả tiền cho các bị hại thực hiện xong nhiệm vụ ban đầu. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo hàng ngàn người ở Việt Nam với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai biết rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của các đối tượng khác trong đường dây. Bước đầu công an xác định, dòng tiền của hàng ngàn bị hại bị chúng lừa đảo được chuyển đến các tài khoản mang tên Cao Vũ Minh Hiểu, Đào Minh Hưng, Trần Anh Phương, Nguyễn Tiến Sang mở tại các ngân hàng để rút tiền chiếm đoạt. Qua kiểm tra sao kê xác định, với 4 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng nhận tiền lừa đảo, các đối tượng đã nhận trên 22,1 tỷ đồng, trong đó có gần 1 tỷ đồng của 5 bị hại đã xác định được danh tính.