(CAO) “Ông chủ X” thuê nhiều người làm việc, giả làm nhân viên ngân hàng, sau đó lừa người vay tiền để lừa đảo.
Chuyển 53 triệu đồng mới biết bị lừa
Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồng Viễn Thành, Lương Gia Tấn, Nguyễn Văn Thắng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an tiếp nhận tin tố giác của chị C., ngụ quận Bình Thạnh về việc bị 1 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng duyệt chi giải ngân khoản vay.
3 đối tượng bị bắt giữ
Sau đó, đối tượng này yêu cầu chị C. làm các thủ tục để nhận tiền vay và yêu cầu chị nạp tiền vào để được giải ngân.
Chị C. đã chuyển khoản vào số tài khoản Lê Nhật Duy gần 53 triệu đồng. Chờ đợi hoài không nhận được tiền, biết mình bị lừa, chị C. đến công an trình báo.
Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã mời Lê Nhật Duy về làm việc. Tại đây, Duy khai được thuê dùng CMND của mình để mở 4 tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của hai đối tượng Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành đưa cho. Sau khi mở tài khoản xong thì trả điện thoại và thông tin 4 tài khoản cho Huỳnh.
Các đối tượng liên quan đến vụ việc
Công an quận Bình Thạnh mời Thành, Huỳnh làm việc, cả 2 cho biết dùng cách này để tạo tài khoản và bán cho đối tượng Lương Gia Tấn thu gom và bán lại cho một “ông chủ X” người nước ngoài.
Cảnh sát sau đó có mặt tại nơi ở của “ông chủ X” tại 1 chung cư ở quận 3 thì phát hiện 3 người đang chuyển đồ cá nhân, điện thoại, laptop, máy vi tính… ra khỏi chung cư.
Theo đó, một phần mang về cho Hoàng Thị Đàn ở quận 10, một phần đưa cho đối tượng Nguyễn Văn Thắng ở tỉnh Đồng Nai để chuyển qua Campuchia cho “ông chủ X”.
Mua 69 tài khoản ngân hàng
Các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an quận Bình Thạnh khám xét khẩn cấp 4 địa điểm làm việc do “ông chủ X” và đồng bọn hoạt động.
Tại đây, cảnh sát thu giữ 5 máy vi tính bàn, 97 laptop, 45 điện thoại di động, 45 thẻ sim cùng nhiều thiết bị đầu cuối, kết nối mạng internet, ổ cứng di động…
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Lương Gia Tấn là người phiên dịch cho “ông chủ X”.
Tang vật công an thu được
Tờ giấy được ghi sẵn để nhân viên đọc và săn "con mồi"
Tấn cho biết, được “ông chủ X” đặt vấn đề muốn mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam với giá 4 triệu đồng/tài khoản.
Cách thức là dùng CMND và điện thoại có gắn sẵn sim do “ông chủ X” cung cấp để mở tài khoản ngân hàng, sau đó đợi 1 tháng thì ra ngân hàng yêu cầu đóng tài khoản.
Từ tháng 8/2022 đến nay, “ông chủ X” đã thu mua 69 tài khoản ngân hàng. Qua tìm hiểu, “ông chủ X” muốn dùng các tài khoản này để sử dụng vào mục đích chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có.
Ngoài việc bán tài khoản cho “ông chủ X”, các đối tượng trên còn được người này thuê để giả danh nhân viên ngân hàng dẫn dụ, tìm “con mồi”, mời khách hàng tham gia vào nhóm zalo tìm hiểu thông tin về chứng khoán.
Khách đồng ý tham gia nhóm thì thêm số điện thoại của khách vào nhóm và gửi danh sách thông tin khách hàng cho “ông chủ X”.
Mỗi khách hàng tham gia nhóm thì nhân viên được hưởng 20 nghìn đồng, từ khách hàng thứ 8 trở đi được trả 50 nghìn đồng/khách.
Liên quan đến vụ việc, nhiều người khác đang được Công an quận Bình Thạnh củng cố hồ sơ để xử lý. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.