(CAO) Ngô Sĩ Linh, giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát bị cáo buộc đã cùng Nguyễn Hoài Nghĩa lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 261 người với số tiền hơn 125 tỷ đồng bằng hình thức hợp tác đầu tư, kinh doanh nhà trọ…
Ngày 23/4, Viện kiểm sát nhân dân TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (SN 1994, quê Đắk Lắk), giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh giải pháp Nhà Tiến Phát và Nguyễn Hoài Nghĩa (SN 1989, quê Phú Yên, cố vấn công ty) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiếm đoạt hơn 125 tỷ đồng của 261 nhà đầu tư
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Linh là giám đốc công ty Nhà Tiến Phát đã ký kết nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên để xây dựng kinh doanh ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà trọ, bãi xe, siêu thị, bãi xe, bán cà phê…
Ngô Sĩ Linh và Nguyễn Hoài Nghĩa tại cơ quan công an.
Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, dù biết rằng có nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng nhưng Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm) để thu tiền của nhiều nhà đầu tư rồi sử dụng cho mục đích khác.
Để các nhà đầu tư tin tưởng dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà trọ cho thuê của công ty Nhà Tiến Phát là có thật và kinh doanh có hiệu quả, Linh đã chia lợi nhuận cho nhà đầu tư được vài tháng đầu rồi thôi không tiếp tục chia lợi nhuận, chiếm đoạt số tiền góp vốn.
Kết quả điều tra xác định, Công ty Nhà Tiến Phát đã nhận của các nhà đầu tư tổng số tiền hơn 327 tỷ đồng thông qua 1529 hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê tại 43 thửa đất và 4 lô đất/ tổng số 7.932 phòng trọ.
Công ty Nhà Tiến Phát.
Các nạn nhân của Công ty Nhà Tiến Phát.
Một dự án mà Công ty Nhà Tiến Phát đang thực hiện.
Tại các thửa đất mà công ty thuê của người dân để đầu tư xây dựng nhà trọ, chỉ có 2 thửa đất ở phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.
Một số thửa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng nhưng cấp cho người cho thuê đất để xây dựng nhà ở riêng lẻ, còn lại phần lớn không được cấp giấy phép.
Cơ quan điều tra xác định Ngô Sĩ Linh đã thông qua việc ký 469 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê đã chiếm đoạt số tiền 125,7 tỷ đồng của 261 bị hại.
Chi hơn 3 tỷ đồng để “chạy án”
Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra còn tiếp nhận đơn của Ngô Sĩ Linh tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt của Linh số tiền hơn 3 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn giúp Linh không bị khởi tố hình sự.
Ngày 20/5/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để khởi tố, điều tra trong vụ án khác.
Kết quả điều tra xác định, trong quá trình hoạt động công ty, Linh bổ nhiệm Nguyễn Hoài Nghĩa làm cố vấn chiến lược Công ty Nhà Tiến Phát.
Nghĩa giúp sức cho Linh tổ chức, điều hành hoạt động của công ty và được hưởng 0.25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh.
Đồng thời, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng. Tổng số tiền mà Nghĩa hưởng lợi từ việc lừa đảo trên là hơn 7,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nghĩa không được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát nhưng đã sử dụng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ cho hàng loạt các nhân khác.
Các cá nhân này sau đó giới thiệu, huy động vốn cho Công ty Nhà Tiến Phát và hưởng hoa hồng.
Viện kiểm sát xác định các cá nhân này không tham gia hoặc không biết việc Linh và Nghĩa đưa ra các thông tin gian dối nhằm ký được hợp đồng, do đó, chưa có cơ sở xử lý hình sự trong vụ án này.