(CATP) Ngày 28/7, TAND tỉnh Tây Ninh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến 3 dự án bất động sản gồm Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia. Liên quan đến vụ lừa đảo, TAND tỉnh Tây Ninh cho triệu tập hơn 1.000 bị hại, người liên quan trong vụ án để bảo đảm công tác xét xử.
4 bị cáo được đưa ra xét xử trong vụ án gồm Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ TP.HCM), Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1976, ngụ TP.HCM) và Trương Quốc Thái (SN 1976, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh). Đồng thời, TAND tỉnh cũng triệu tập 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 967 bị hại trong vụ án.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy phép. Công ty này do Nguyễn Phú Thuận làm Giám đốc, đại diện pháp luật.
Hồng và Thuận
Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư ở xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An cũ), với hình thức thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch. Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, như vị trí, kích thước, số lô nền hoặc kiot chợ và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án, bằng hình thức ký kết hợp đồng, nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiot chợ, thanh toán tiền thành nhiều đợt. Trong đó, đợt đầu khách hàng nộp tiền cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của chủ đầu tư dự án. Hồng trực tiếp quản lý số tiền và chỉ đạo Thuận cùng Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa Hồng quản lý, sử dụng.
Dự án Đất xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường
Kết quả điều tra cho thấy, có 967 người bị hại ký kết hợp đồng để mua lô nền, kiot chợ và nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 công ty Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh, tổng số tiền gần 487 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Kim Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về số tiền gần 210 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại là do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của Giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án.
Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ ba dự án đều do Nguyễn Thị Cẩm Hồng quản lý và chỉ đạo Thuận, Thái, Phượng thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản đến các tài khoản khác nhằm tẩu tán tài sản. Nguyễn Phú Thuận và Trương Quốc Thái đều biết rõ số tiền là từ khách hàng mua đất nền, nhưng vẫn làm theo chỉ đạo, hỗ trợ Hồng chiếm đoạt. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Cẩm Hồng là người chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Kim Phượng và Trương Quốc Thái là người giúp sức thực hiện.