(CATP) Ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Diệu Thuý (SN 1984, HKTT D-125, chung cư D1, KDC Phú Lợi, P.7, Q.8, TP.HCM) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thúy là giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tiên Phong Land (trụ sở tại A14 khu Little Village, đường 22 P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM), chủ dự án ma “Khu dân cư Gò Cát mới” tại P.Phú Hữu, Q9,TP.HCM.
Mua đất đang thế chấp ngân hàng
Kết quả điều tra ban đầu, năm 2108, Thúy và Vũ Tiến Hường (SN 1977, ngụ Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội) và đã bàn bạc thống nhất ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tại thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 03 địa chỉ P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM (phần lớn là đất nông nghiệp).
Sau đó, Hường, Thúy thuê Công ty môi giới để tự lập bản vẽ phân lô, lập khống dự án khu dân cư với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới” rồi rao bán, ký hợp đồng chuyển nhượng cho nhiều cá nhân khác, thu và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.
Cụ thể, khoảng tháng 7-2018, thông qua một số người môi giới bất động sản, Thúy biết được bà Lê Thị Tỉnh (ngụ P.An Phú, Q.2) rao bán lô đất thuộc các thửa đất trên (tổng diện tích 2.462m2) nên đã liên hệ để mua. Được biết nguồn gốc lô đất này là của ông Đinh Cao Toan – Giám đốc Công ty CP dịch vụ và vận tải ô tô 6 (Công ty ô tô 6) mua lại từ ông Huỳnh Văn Lượm và bà Ngô Lệ Trinh vào năm 2008. Do ông Toan mất đột ngột nên chưa kịp hoàn tất thủ tục sang tên.
Năm 2011, Công ty ô tô 6 ký hợp đồng vay 23 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (sau đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng), thế chấp bằng các quyền sử dụng đất của Công ty, trong đó có quyền sử dụng thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06, thửa đất số 437 tờ bản đồ số 03 tại địa chỉ P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM.
Năm 2012, ông Đinh Quốc Tuyến (con ruột của ông Toan) được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty ô tô 6. Do không thể tất toán khoản nợ 23 tỷ, Ngân hàng Xây Dựng đồng ý cho ông Tuyến xử lý tài sản thế chấp bằng các tìm khách hàng chuyển nhượng để thu tiền hoàn trả nợ cho Ngân hàng.
Khi tiến hành rao bán, ông Tuyến đã ký hợp đồng nhận cọc với bà Lê Thị Tỉnh. Bà Tỉnh tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc với Vũ Tiến Hường và Nguyễn Thị Diệu Thuý là người chứng kiến. Sau đó, do bà Tỉnh không muốn tiếp tục mua bán nữa nên đã chuyển tiền cọc của Vũ Tiến Hường cho ông Tuyến, để hai bên trực tiếp thoả thuận.
Công an làm việc với Nguyễn Thị Diệu Thuý
Ngày 29/10/2018, Vũ Tiến Hường ký hợp đồng đặt cọc với ông Đinh Quốc Tuyến, Phạm Văn Thường – Phó phòng công nợ Ngân hàng Xây dựng, Nguyễn Thị Diệu Thuý ký là người làm chứng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 692, 695, 701 tờ bản đồ số 06 và thửa đất số 437 tờ bản đồ số 03 địa chỉ phường Phú Hữu, quận 9, với giá chuyển nhượng là 25 tỷ đồng, đến ngày 25/11/2018, Hường phải thanh toán đủ 16 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng để tiến hàng giải chấp, nhưng chỉ mới thanh toán 10,2 tỷ đồng, sau đó không trả thêm bất kỳ khoản tiền nào.
Đất chưa về tay đã lập dự án "ma" bán sạch
Tháng 8-2018, khi chưa hoàn thành việc mua bán, Thúy cùng Hường đã thống nhất liên hệ với Công ty CP ĐT bất động sản Eagle Land (Công ty Eagle Land) do Hoàng Ngọc Tuấn (sinh ngày 13/5/1992, ngụ tại ấp 1, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) làm Giám đốc để thỏa thuận phân lô và chuyển nhượng đối với lô đất trên.
Để thuận tiện cho việc rao bán, Thúy tự thuê căn nhà tại địa chỉ 14/13/44 Thân Nhân Trung, P.13, Q.Tân Bình làm trụ sở cho Công ty Eagle Land hoạt động môi giới tư vấn khách hàng. Đồng thời, Thúy thuê 02 nhân viên kế toán khác để cùng Thúy tham gia điều hành quản lý việc thu tiền của khách hàng khi khách hàng đến ký hợp đồng chuyển nhượng.
Khi có khách hàng liên hệ nhận chuyển nhượng đất, nhân viên Công ty Eagle Land trực tiếp tiếp xúc, tư vấn giới thiệu với khách hàng, cho biết Công ty đang thực hiện dự án trên và sẽ sang tên chuyển nhượng đất cho người mua trong vòng 03 tháng.
Khi khách hàng đồng ý nhận chuyển nhượng đất và nộp tiền cọc thì nhân viên Công ty Eagle Land nhận sau đó giao lại cho Thúy (không lập chứng từ hay ký nhận gì). Thúy giữ tiền và yêu cầu 02 nhân viên kế toán của Thúy lập phiếu thu (có giao cho Công ty Eagle Land ký đóng dấu xác nhận).
Sau khi cùng Công ty Eagle Land thu tiền đợt 1 theo hợp đồng, Hường, Thúy và Hoàng Ngọc Tuấn xảy ra mâu thuẫn trong việc thu tiền của khách hàng nên Hường ký thanh lý hợp đồng với Công ty Eagle Land.
Ngày 25/9/2018, Nguyễn Thị Diệu Thúy đứng tên thành lập Công ty đầu tư Tiên Phong Land, thể hiện Nguyễn Thị Diệu Thuý và Vũ Tiến Hường là hai thành viên góp vốn, Thúy là người đại diện pháp luật, trụ sở Công ty tại 14/13/44 Thân Nhân Trung, P.13, quận Tân Bình (sau đổi về A14 khu Little Village, số 5 đường số 22, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM).
Từ đó, Thúy liên hệ với 22 khách hàng để cùng Hường ký lại các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các khách hàng này, nội dung tương tự hợp đồng ký với Công ty Eagle Land và Thúy cùng Hường tiếp tục thu thêm tiền của khách hàng đợt 2, đợt 3, đợt 4 và đợt 5.
Hiện Cơ quan Điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.