(CAO) Ngày 8-1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Đức Hải (SN 1973, trú thị trấn Tiên Điền, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Diễn (SN 1981, trú xã Hộ Độ, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Vương Đức Hải và Nguyễn Thị Diễn bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn"
Theo tài liệu, Vương Đức Hải là cán bộ Chi cục thuế H.Lộc Hà. Năm 2018, Hải đã trao đổi và nhờ chị Phạm Thị Thuỳ Chi (trú tại tổ 2, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) lập Công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (viết tắt là Công ty Tiến Phúc), có mã số thuế 3002114738, địa chỉ tại nhà bà Phạm Thị Lam (xóm Hòa Tiến, xã Mai Phụ, H.Lộc Hà).
Mặc dù công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hoá, không có ban lãnh đạo điều hành, không có nhân viên làm việc, nhưng Vương Đức Hải vẫn liên hệ in ấn 250 hoá đơn giá trị gia tăng và kê khai, phát hành hoá đơn cho Công ty Tiến Phúc tại Chi cục thuế H.Lộc Hà.
Sau đó, Hải thuê kế toán Nguyễn Thị Diễn để thực hiện bán hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hải và Diễn đã xuất bán 226 hoá đơn giá trị gia tăng của Công ty Tiến Phúc, doanh thu 9,2 tỷ đồng mà không có hàng hoá kèm theo.
Bước đầu Hải khai, với thủ đoạn trên đối tượng đã thu lợi bất chính được gần 1 tỷ đồng từ việc xuất bán 226 hóa đơn giá trị gia tăng. Để hợp thức việc mua bán hoá đơn, đối với những hoá đơn giá trị gia tăng có ghi giá trị lớn, các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả cho khách hàng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.