(CATP) Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Kim Nho (SN 1982, Giám đốc Công ty CP thương mại bất động sản Kim Long - Công ty CP Kim Long, trụ sở tại quận 12) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận điều tra, tháng 11-2018, Nho cùng ông V.Đ.D góp vốn để kinh doanh bất động sản và thành lập Công ty Kim Long. Khi mới thành lập, công ty do ông D. đứng tên làm giám đốc kiêm đại diện pháp luật, nhưng thực tế Nho là người quản lý, chỉ đạo điều hành. Đến ngày 27-8-2019, Nho đứng tên Giám đốc Công ty Kim Long, hoạt động kinh doanh lĩnh vực xây dựng nhà ở, xây dựng công trình cấp thoát nước, vận tải hàng hóa... và không có chức năng kinh doanh bất động sản.
Ngày 17-5-2019, ông T.Q.B ký hợp đồng chuyển nhượng 3.372,5m2 đất thổ cư thuộc thửa đất số 35 tờ bản đồ số 69 (tọa lạc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) cho Nho với giá 28,5 tỷ đồng, thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng đặt cọc 2,45 tỷ đồng. Số tiền còn lại thanh toán trong thời hạn 45 ngày để hai bên ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng. Sau khi ký hợp đồng, Nho thuê Tuấn (chưa rõ lai lịch) vẽ sơ đồ phân lô thửa đất mua của ông T.Q.B thành 25 nền đất có diện tích từ 85,93m2 - 128,7m2. Sau đó, Nho tự đặt tên là dự án khu dân cư Kim Long 619 và chỉ đạo nhân viên quảng cáo chào bán.
Ngoài ra, Nho sử dụng pháp nhân của Công ty Kim Long ký 3 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử đất với 3 ông H.T.L, N.V.H và N.Đ.H, chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Các nạn nhân phát hiện bị lừa liền liên hệ với Nho nhưng không được. Tìm tới trụ sở công ty của Nho cũng không gặp nên các nạn nhân đến cơ quan công an tố cáo.
Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Nho về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tại cơ quan công an, Nho khai do muốn tách các thửa đất đã mua, đem bán nhằm thu lợi nhuận. Đối với số tiền chiếm đoạt của 3 khách hàng, Nho dùng để trả nợ. Sau đó, Nho cho nhân viên nghỉ việc, trả mặt bằng thuê làm trụ sở công ty, đi làm lao động tự do.
Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định Nho biết thửa đất mua từ ông T.Q.B chỉ ký hợp đồng đặt cọc, chưa ký công chứng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa lập hồ sơ đầu tư dự án khu dân cư Kim Long 619 và chưa được cơ quan chức năng cấp phép phê duyệt, nhưng vẫn sử dụng pháp nhân Công ty Kim Long quảng cáo gian dối để bán dự án "ma".