Đường dây buôn lậu xe siêu sang núp bóng Việt Kiều

Đường về của những siêu xe

Năm 2012, Tổng cục Hải quan phát hiện nhiều dòng xe sang trọng như Rolls-Royce, Bentley, Land Rover, Audi, Porsche, Lexus, BMW... của Việt kiều hồi hương tăng nhanh một cách bất thường.

Bên cạnh đó, cơ quan hải quan còn phát hiện những dấu hiệu khả nghi ở các khâu khác như hộ chiếu nước ngoài hoặc thẻ cư trú nước ngoài của những Việt kiều này được cấp trong thời gian ngắn trước khi hồi hương; thời điểm đăng ký mua xe và thời điểm Việt kiều làm thủ tục nhập xe về Việt Nam rất gần nhau.

Thủ tục đăng ký hộ khẩu quê nhà của họ được hoàn tất nhanh chóng một cách lạ lùng... Từ những điểm bất thường trên, Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố tiến hành điều tra và nhiều đường dây buôn lậu xe sang núp bóng Việt kiều hồi hương bị bóc gỡ.

Tại TPHCM, một số salon ôtô kinh doanh xe đắt tiền cũng được đưa vào tầm ngắm. Chỉ một thời gian ngắn, đường về nước của những chiếc xe sang này đã bị vạch trần. Ông trùm đường dây buôn lậu Nguyễn Quang Vinh và ba đồng bọn gồm: Trần Phước Thạnh (SN 1967, ngụ Q.Bình Thạnh), Trần Thái Nguyên (SN 1982, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Giang Lam (SN 1975, nguyên cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM) lần lượt bị bắt.

Cơ quan công an đã kê biên 38 chiếc xe sang trọng, trong đó có cả những chiếc Rolls-Royce trị giá hàng triệu USD và thu hồi 2,6 tỷ đồng, 4.300 USD về cho ngân sách. Kết quả điều tra cho thấy, chủ một số salon ôtô tại TPHCM như: Helena Phạm, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Sỹ, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Hoàng Triệu, Jenny, Hoàng Minh Trung,... đã móc nối với Vinh, Thạnh, Nguyên và Lam thỏa thuận mua tiêu chuẩn nhập khẩu ôtô, môtô theo diện Việt kiều hồi hương để buôn lậu.

Xe siêu sang bị bắt trong một vụ buôn lậu - Ảnh: G.Đ

Theo quy định tại Thông tư 118 của Bộ Công thương thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu ôtô đang sử dụng của Việt kiều, phải có “hộ chiếu/giấy thông hành hồi hương có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu”, nên Lam và đồng bọn tìm mọi cách để có được con dấu này.

Lợi dụng vị trí công tác là cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM và mối quan hệ với cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, nên việc đóng dấu xuất, nhập cảnh khống vào hộ chiếu của các Việt kiều được Lam và các đối tượng trên thực hiện trót lọt.

Khi đã có được dấu xuất nhập cảnh, Vinh và đồng bọn lấy thông tin cá nhân trên hộ chiếu do Mỹ hoặc lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ cấp của các Việt kiều cung cấp cho Helena Phạm, Nguyễn Thị Bé Phương (em ruột Nguyễn Văn Sỹ), Charile Ngô, Đoàn Hiền, Jenny,... đang định cư tại Mỹ trực tiếp mua xe, thanh toán tiền rồi thuê các hãng tàu vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ.

Nhà nước thất thu 155 tỷ đồng

Từ tháng 1-2011 đến tháng 12-2012, Nguyễn Quang Vinh cùng đồng bọn trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu ôtô, môtô cho 64 Việt kiều hồi hương, trong đó chỉ có 10 trường hợp hợp pháp, 54 Việt kiều còn lại được thuê làm thủ tục nhập xe lậu.

Cụ thể, hộ chiếu của các Việt kiều có đóng dấu xuất nhập cảnh, hồ sơ xuất nhập cảnh có dữ liệu chuyến bay như ngày giờ nhập cảnh, mã chuyến bay, đường bay,... nhưng xác minh tại các hãng hàng không thì được biết các Việt kiều này không mua vé máy bay, không đi hoặc về trên các chuyến bay như hồ sơ xuất nhập cảnh thể hiện; thậm chí có những Việt kiều trong cả năm 2012 không hề nhập cảnh vào Mỹ. Trong đó, Nguyễn Giang Lam lợi dụng vị trí công tác của mình đã trực tiếp thuê và giới thiệu cho Vinh 36 Việt kiều.

Theo lời khai của Vinh thì mỗi chiếc xe nhập khẩu thành công, Vinh phải chung chi cho Lam 10.000 USD. Tổng cộng 36 chiếc xe, Lam hưởng lợi từ Vinh 360.000 USD. Số tiền dịch vụ còn lại, Vinh được nhận là 108.000 USD, tương đương 2,16 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Vinh chia cho Nguyên và Thạnh, mỗi người 270 triệu đồng. Với những trường hợp Việt kiều do Vinh và Thạnh trực tiếp thuê thì Vinh, Thạnh và Nguyên được hưởng lợi nhiều hơn. Tính cả 54 chiếc xe buôn lậu, Vinh và Thạnh thu lợi 556 triệu đồng, còn Nguyên được hưởng 478 triệu đồng.

Cục Hải quan TPHCM cho biết, theo hồ sơ nhập khẩu, nếu không được miễn thuế, 54 chiếc xe các loại gồm: Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche, Toyota, Jaguar, Honda... trên có tổng giá trị gần 5,2 triệu USD; 12 môtô trị giá trên 157 ngàn USD. Tổng tiền thuế bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, nếu không được miễn thì các đối tượng phải đóng cho Nhà nước gần 219 tỷ đồng.

Dưới sự phù phép của Vinh và đồng bọn, cộng với sự vô trách nhiệm của một số cán bộ làm xuất nhập cảnh, các đối tượng buôn lậu chỉ phải đóng 64,2 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, trốn gần 155 tỷ đồng thuế của Nhà nước.