Hai luật sư bào chữa cho bị can Trương Mỹ Lan

Được biết, luật sư Phan Trung Hoài đã được tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và tham dự buổi lấy cung đầu tiên.

Trước đó, ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 7-10, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân (SN 1988, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor), Nguyễn Phương Hồng (SN 1984, trợ lý Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Hồ Bửu Phương (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu, công an xác định bị can Trương Mỹ Lan và 3 đồng phạm có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.

 Bị can Trương Mỹ Lan

Theo tìm hiểu của phóng viên, bị can Trương Mỹ Lan có tên gọi khác là Trương Muội. Bà là nữ doanh nhân giàu có và nổi tiếng; là Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là VTP Group). Doanh nghiệp của bà Lan được cho là nắm giữ nhiều "khu đất vàng", đắc địa ở TPHCM. Chồng bà Lan là doanh nhân bất động sản tại Hồng Kông. Bà Lan thành lập VTP Group vào năm 1992 và hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. VTP Group có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng do bà Trương Huệ Vân giữ chức Tổng giám đốc (bà này cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng bà Lan vào ngày 7-10).

Năm 2007, VTP Group mở rộng đầu tư và phát triển sang lĩnh vực bất động sản thông qua việc thành lập hai pháp nhân, gồm Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (VTP Investment Group) và Công ty CP Đầu tư An Đông (An Dong Group). Bà Lan còn cổ phần ở Công ty CP Đầu tư Time Square (vốn điều lệ 2.100 tỷ đồng, thuộc sở hữu của chồng bà Lan) và Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula (vốn đăng ký 18.000 tỷ đồng).

VTP Group cùng các công ty con hiện sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa ở TPHCM như: Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonville Land, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambert Residence...

Gần đây nhất, bà Lan mua lại Thuận Kiều Plaza cùng nhiều tòa nhà lớn ở TPHCM. Gia tộc của bà Trương Mỹ Lan từng bỏ ra hơn 700 tỷ đồng mua lại căn biệt thự cổ từ thời Pháp ở ngay trung tâm quận 3, TPHCM.

Trương Huệ Vân, cháu ruột của bà Trương Mỹ Lan, cũng không xa lạ với những nhà đầu tư bất động sản. Người này là vợ của ca sĩ Thanh B. và cũng là người nắm nhiều bất động sản có giá trị.