(CAO) Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cùng một số người khác vì liên quan đến vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Ngày 12-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, cùng một số người khác để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Các quyết định đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng một số bị can bị khởi tố do liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Thuduc House.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM. Ảnh: Thành Nhân
Trước đó, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu”; “Nhận hối lộ” liên quan đến Công ty Thuduc House.
Kết luận điều tra thể hiện, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Thuduc House cùng các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giá trị giá 986 tỷ đồng...
Liên quan đến vụ án, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (SN 1974, được xác định là người cầm đầu, đang bị truy nã) chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp (cả ở Việt Nam và nước ngoài) để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa, phần lớn là các công ty “ma”.
Dũng chỉ đạo chuẩn bị một số linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sau đó sử dụng các công ty trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, và xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế GTGT thông qua Công ty Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.
Dũng và Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng) thành lập, sử dụng 16 công ty “ma”, xuất hóa đơn GTGT khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Thuduc House, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.
Đối tượng móc nối và đưa hối lộ cho cán bộ Chi Cục Thuế quận 1, quận 3, quận 5 để các công ty “ma” hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Quá trình điều tra, Dũng bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế.