Chiều 14-10, thông tin đến báo chí về kết quả điều tra 4 chuyên án đặc biệt xuất sắc khám phá trong thời gian qua, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, còn gọi là "Shark" Bình - trú tại khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) và 9 đối tượng liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex".
Nguyễn Hoà Bình và các đối tượng bị khởi tố
Qua việc thu thập thông tin, nắm tình hình trên không gian mạng, phản ánh về biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án "đồng tiền số Antex" của Nguyễn Hòa Bình, Phòng Cảnh sát Kinh tế, CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp để tập trung nắm tình hình, xác minh, làm rõ thông tin phản ánh.
Tiếp đó, ngày 6-10-2025, có 4 công dân gửi đơn tố giác dự án "đồng tiền số Antex" của ông Nguyễn Hòa Bình có biểu hiện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền là 230 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã phân công giải quyết tin báo, tố giác tội phạm theo quy định và mời các đối tượng liên quan đến trụ sở Công an để làm việc.
Nguyễn Hòa Bình khi chưa bị khởi tố
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định, Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (mã số thuế: 0106108476; địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18, đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội; gọi tắt là công ty Nexttech) do đối tượng Nguyễn Hòa Bình (SN 1981; trú tại khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Công ty Nexttech có chức năng chính là quản trị hoạt động đầu tư góp vốn kinh doanh và quản trị các công ty khác trong hệ sinh thái (tập đoàn Nexttech) do ông Nguyễn Hòa Bình thành lập, quản lý và điều hành (tổng số là 33 doanh nghiệp hoạt động liên quan đến các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh bất động sản, vận tải hàng hóa và trung gian thanh toán, trong đó có 11 doanh nghiệp đang hoạt động; 22 doanh nghiệp đã dừng hoạt động hoặc đang làm thủ tục giải thể).
Khoảng tháng 5-2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (là một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), cùng thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án "đồng tiền số Antex" (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi người dân, các nhà đầu tư tham gia mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án "đồng tiền số VNDT" và phần mềm "ví điện tử VNDT" trong tương lai.
Các đối tượng dự kiến sẽ phát triển đồng tiền số VNDT theo hướng quy đổi là: "1 VNDT" tương đương với "1 Việt Nam Đồng" (VNĐ); việc giao dịch mua bán đồng tiền số qua ứng dụng trung gian thanh toán "Ngân lượng" của Công ty cổ phần công nghệ thanh toán Ngân lượng (thuộc tập đoàn Nexttech), ứng dụng "Ngân lượng" là đơn vị bảo chứng quy đổi giữa "Việt Nam Đồng" (VNĐ) và VNDT (thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT).
Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng), tương đương khoảng 40%.
Cơ quan điều tra cho biết, để có cơ sở pháp lý thực hiện đầu tư, phát triển dự án đồng tiền số Antex, đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty CP Đầu tư công nghệ Blockchain Việt Nam và số tiền 5 tỷ đồng góp vốn ban đầu của các đối tượng được chuyển vào tài khoản của Công ty mở tại ngân hàng Techcombank để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.
Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn, thông qua tài liệu gọi là "Bản cáo bạch" của Công ty Nexttech để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ "đồng tiền số Antex" (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh để xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền số Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi Dự án.
Khoảng tháng 3-2022, qua theo dõi, nắm tình hình, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã chủ động có cảnh báo trên phương tiện thông tin đại chúng về rủi ro liên quan đến đồng tiền số Antex. Nguyễn Hòa Bình đã che giấu, không đăng tải thông tin trên lên các trang mạng xã hội, truyền thông để hạn chế mức độ ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư đối với dự án đồng tiền số Antex và VNDT. Đồng thời, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Đến nay, CQĐT xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng (597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...); thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3,45 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, CATP Hà Nội còn phát hiện, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland (là công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech) vào năm 2022, sau đó Bình giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty, giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty. Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.
Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".