Ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các ông: Trần Quốc Vương (sinh năm 1977), Vũ Văn Dũng (sinh năm 1970, điều hành Công ty Gia Hưng, Công ty Long Bình, Công ty Ánh Dương), Nguyễn Hòa Hiếu (Giám đốc Công ty Khánh Huy), Phạm Đình Huân (sinh năm 1981); Nguyễn Mộng Hùng (sinh năm 1968), Dương Minh Trường (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Minh Kỳ) cùng về tội "Buôn lậu".
Theo kết luận điều tra, năm 2017, ông Trần Quốc Vương thành lập Công ty Trần Lê Minh (trụ sở quận 12). Sau đó, ông Vương mua máy móc công cụ đã qua sử dụng, sản xuất vào thập niên 1980, 1990 gồm máy tiện, máy phay, máy ép nhựa… từ một người Nhật Bản.
Dù biết rõ các mặt hàng này không đủ điều kiện nhập khẩu do tuổi thiết bị vượt quá 10 năm kể từ ngày sản xuất, nhưng ông Vương vẫn trực tiếp sử dụng pháp nhân Công ty Trần Lê Minh và thuê Vũ Văn Dũng, Nguyễn Hòa Hiếu dùng pháp nhân Công ty Gia Hưng, Công ty Long Bình, Công ty Ánh Dương, Công ty Khánh Huy lập giả hồ sơ để nhập số lượng lớn hàng hóa từ Nhật Bản về Việt Nam tiêu thụ.
Trên hồ sơ, các bị can ghi năm sản xuất các loại máy móc là 2008. Sau khi hàng về cảng Cát Lái, Vũ Văn Dũng làm thủ tục và giao lại cho ông Trần Quốc Vương. Còn Phạm Hữu Huân là người giúp sức cho Dũng trong việc làm thủ tục mở tờ khai hải quan để nhập khẩu các lô hàng. Tổng giá trị hàng hóa mà ông Vương cùng đồng bọn nhập lậu tương đương 90 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, ông Nguyễn Mộng Hùng thuê Dương Minh Trường sử dụng pháp nhân Công ty Minh Kỳ làm giả hồ sơ để nhập máy móc đã qua sử dụng về Việt Nam. Đến lúc bị khởi tố, Trường đã nhập cho Hùng 33 lô hàng với tổng số tiền thanh toán là 5,1 tỷ đồng.