(CAO) Dự án đang thực hiện thủ tục pháp lý và chưa đủ điều kiện huy động vốn nhưng nữ Giám đốc công ty bất động sản (BĐS) gian dối, huy động được 17,721 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng.
Ngày 08/6, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (SN 1991, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do bị can đang nuôi con nhỏ.
Theo kết quả điều tra, Lê Thị Oanh là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Navi (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).
Mặc dù biết dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An (xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) chưa đủ điều kiện huy động vốn và không được chủ đầu tư cho phép huy động vốn nhưng Oanh vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối là dự án đã hoàn thiện pháp lý, có 30 lô đất ngoại giao và đang cần vốn để triển khai kêu gọi đầu tư.
Tin tưởng vào các thông tin trên do Lê Thị Oanh và đưa ra, có 6 khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua 29 lô đất và chuyển cho Oanh tổng cộng tiền 17,721 tỷ đồng.
Công an xác định tại thời điểm Lê Thị Oanh huy động vốn, dự án Khu dân cư Đông cầu Hương An đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, chưa khởi công xây dựng và chưa đủ điều kiện huy động vốn theo pháp luật.
Cơ quan CSĐT cùng Viện KSND TP Đà Nẵng khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng.
Sau khi nhận tiền, Oanh không đầu tư vào dự án mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Các nhà đầu tư, khách hàng yêu cầu cung cấp hồ sơ pháp lý, thông tin góp vốn với chủ đầu tư hoặc tiến độ triển khai dự án nhưng Oanh né tránh, tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối nhằm kéo dài thời gian.
Đến tháng 5/2024, các bên thỏa thuận việc hoàn trả tiền đầu tư, nhưng tính đến nay, Oanh mới chỉ khắc phục được hơn 5,6 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền còn lại là hơn 12 tỷ đồng.