(CATP) Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ngày 17-7-2015 đã khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu (GPBank).
Cơ quan điều tra khởi tố bị can, tạm giam: Tạ Bá Long (SN 1955, trú ngõ 455, P.Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) GPBank và Đoàn Văn An (SN 1958, trú P.Phạm Đình Hổ, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Phó chủ tịch HĐQT GPBank về hành vi “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đối với vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB), kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: từ tháng 12-2012 đến tháng 3-2014 Phạm Công Danh với vai trò Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín (sau đổi tên là Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.413,867 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.