Xét xử 25 cán bộ ngân hàng làm thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Cán bộ ngân hàng tiếp tay lừa đảo

Hôm nay (20-7), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sóc Trăng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ đại án xảy ra tại Công ty thủy sản Phương Nam. Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện cơ quan công tố. Thẩm phán Tăng Thị Thúy Nga - Phó chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Sóc Trăng - làm chủ tọa.

Đây là vụ xét xử các bị cáo (BC) nguyên cán bộ NH đông nhất từ trước đến nay. Trong 27 BC có Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán và Trịnh Hồng Phượng (cùng 35 tuổi), nguyên phó giám đốc (GĐ) Công ty thủy sản Phương Nam, bị truy tố về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản (TS)”, còn lại 25 BC nguyên cán bộ trực thuộc 5 NH bị truy tố về hành vi “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Dinh thự của ông Khuân tại Sóc Trăng được xây bằng tiền lừa đảo các ngân hàng

Theo cáo trạng, các cán bộ NH dưới đây đã tiếp tay lừa đảo gây thiệt hại cho NH 1.072 tỷ đồng. Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Bưu điện Liên Việt - Sở giao dịch Hậu Giang có đến 8 BC gồm: Đỗ Hùng Sở - nguyên GĐ, Vũ Ngọc Thuận, nguyên Phó GĐ và 6 cựu trưởng phòng, nhân viên. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Sóc Trăng gồm: Nguyễn Thanh Long, nguyên GĐ; Lưu Quốc Cường, nguyên Phó GĐ cùng 4 thuộc cấp là trưởng các phòng và nhân viên.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gồm Nguyễn Thị Bích Dung, nguyên Phó GĐ và hai cán bộ NH. Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu có Nguyễn Văn Sơn, nguyên GĐ cùng hai cán bộ NH. Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gồm các BC Nguyễn Thế Thắng, nguyên GĐ; Nguyễn Văn Xem, nguyên phó GĐ và ba cán bộ NH.

Đại gia chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Như chúng tôi thông tin, đầu năm 2012 ông Khuân đột ngột vắng mặt tại địa phương, sang Mỹ chữa bệnh. Một số nhà thầu tìm đến xiết nợ, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện ông này để lại món nợ khủng lên đến 1.600 tỷ đồng.

Ngày 9-8-2012, ông Khuân gởi các NH là chủ nợ công ty cáo bệnh đang chữa trị ở Mỹ, nhờ tìm phương hướng giải quyết nợ nần. Cụ thể, NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Sóc Trăng hơn 548 tỷ, NH Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng gần 342 tỷ, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín gần 147 tỷ, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hơn 329 tỷ, Ngân hàng TMCP An Bình hơn 80 tỷ...

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện ông Khuân chỉ đạo kế toán Mẫn làm báo cáo khống. Theo sổ sách doanh thu, hàng tồn kho của công ty lên đến 700 tỷ đồng, nhưng thực chất chỉ có khoảng 260 tấn tương đương 22 tỷ. Các NH trên không kiểm tra, giải ngân hàng trăm tỷ đồng.

Hồ sơ được chuyển cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - Bộ Công an. Theo cáo trạng của Viện KSND, năm 1998 Công ty thủy sản Phương Nam thành lập, đến năm 2000 chuyển sang cổ phần với vốn điều lệ 295 tỷ.

Ông Khuân - Chủ tịch HĐQT - cùng 3 cổ đông là bà Trần Thị Mỹ - vợ ông, con gái Lâm Ngọc Hân cùng cháu trai Huỳnh Phúc Quế đứng tên 24% cổ phần nhưng thực chất không góp vốn. Từ năm 2008 đến tháng 9-2012, Công ty thủy sản Phương Nam được nhiều NH cho vay vốn nhưng ông Khuân đã sử dụng sai mục đích để trả nợ vay, kinh doanh bất động sản, thành lập công ty con, chiếm đoạt 52 tỷ.

Theo kết quả trưng cầu giám định tài chính, từ năm 2008 đến 2012, công ty lỗ gần 1.000 tỷ đồng và tổng TS thế chấp trị giá 640 tỷ. Khi ông Khuân cùng vợ con bỏ trốn ra nước ngoài để lại món nợ 1.700 tỷ được trừ TS thế chấp và giá trị hàng tồn kho gần 41 tỷ, còn dư nợ 1.979 tỷ. Đối với 5 NH trên, công ty không có TS bảo đảm để hoàn vốn vay với gần 785 tỷ đồng.

Cáo trạng của Viện KSND khẳng định, tổng số tiền ông Khuân cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt của các NH gần 472 tỷ; trong đó, Mẫn với vai trò đồng bọn giúp sức đắc lực và Phượng tiếp tay cho ông này lừa đảo chiếm đoạt 260 tỷ đồng. Hậu quả của hành vi trên, ông Khuân và đồng bọn đã gây thiệt hại cho NH hơn 1.072 tỷ.

Ông Khuân và con gái đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.