(CAO) Sáng nay 10-5, Liên đoàn Nhà báo điều tra Quốc tế (ICIJ) đã công bố trên mạng internet dữ liệu của hơn 200.000 tài khoản quốc tế liên quan đến vụ bê bối “hồ sơ Panama”. Trong danh sách này có tên nhiều người Việt Nam.
Sau đây là danh sách 5 người trong danh sách được truyền thông khai thác thông tin trong ngày hôm nay.
1. Nguyen Nhat Quang - Giám đốc Công ty VSolutions Systems Ltd
Công ty đang hoạt động, có địa chỉ tại Singapore.
Địa chỉ của ông Nguyen Nhat Quang tại 56 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Ảnh offshoreleaks.icij.or
2. Đoan Thi Viet Ha - Giám đốc Công ty Lorwood Holdings Ltd và Bokia Asia Inc.
Cả 2 công ty trên đều có địa chỉ tại British Virgin Islands
Địa chỉ của bà Doan Thi Viet Ha tại 14B Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Q.1, TP.HCM.
Ảnh offshoreleaks.icij.org
3. Ho Thuy Nga - Cổ đông của công ty TNHH BlueWater Alliance
Theo thông tin trên offshoreleaks.icij.org, công ty đã dừng hoạt động từ tháng 5/2012.
Địa chỉ bà Ho Thuy Nga đăng ký tại số 110 chung cư Parkland, 628A An Bình, An Phú, Quận 2, TP.HCM.
Ảnh offshoreleaks.icij.org
4. Nguyễn Chí Dũng (Dung Chi Nguyen) - Giám đốc Công ty ORC Alliances.
Địa chỉ tại 48A Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ảnh offshoreleaks.icij.org
5. Tran Hai Yen, Giám đốc công ty Prescision Gain Holding Ltd.
Địa chỉ của bà Tran Hai Yen tại Việt Nam: 11 Phủ Doãn, Hà Nội.
Ảnh offshoreleaks.icij.org
6. Đàm Bích Thủy (Dam Bich Thuy), cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng ANZ
Địa chỉ đăng ký có liên quan tới Công ty cho thuê mua tài chính ANZ V-Trac, được mở tại đảo Virgin (thuộc Anh).
Theo thông tin trên offshoreleaks.icij.org, bà Thuỷ có đăng ký địa chỉ tại 41 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ảnh offshoreleaks.icij.org
Bà Đàm Bích Thủy
7. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Nguyen Thi Phuong Thao) - chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Sovico, CEO của hãng hàng không Vietjet air.
Bà Thảo có liên quan với Ariana hotels & resort international trụ sở ở thiên đường thuế ở quần đảo Virgin thuộc Anh. Ariana hotels & resort international cũng chính là chủ cũ của Furama resort - bất động sản mà Sovico đã đầu tư mua lại năm 2005.
Ảnh offshoreleaks.icij.org
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
8. Ông Nguyễn Thanh Hùng (Nguyen Thanh Hung), Chủ tịch Sovico Holdings, chồng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Ảnh offshoreleaks.icij.org
Ông là thạc sĩ kỹ thuật điện tử tại Đại học Bách khoa Kharkov, Ukraine và tiến sĩ tự động hóa tại học viện Nga. Anh cũng là Viện sỹ Viện Hàn Lâm nghiên cứu Hệ thống Quốc tế Liên bang Nga (IASS)
Là một trong những người sáng lập Sovico Holdings vào năm 1992 và Chủ tịch hiện tại của ủy ban sáng lập của tập đoàn.
Ông Nguyễn Thanh Hùng
9. Ông Nguyễn Duy Hưng (Nguyen Duy Hung)- chủ tịch công ty chứng khoán sài gòn (SSI)
Nguyễn Duy Hưng, hiện là cổ đông của NDH Co.Ltd và có địa chỉ tại 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ảnh offshoreleaks.icij.org
Ông Nguyễn Duy Hưng
10. Nguyễn Cảnh Sơn (Nguyen Canh Son), Phó Tổng Giám đốc của Sovico Corporation, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ariyana - chủ đầu tư Dự án Furama Villas ở Đà Nẵng.
Em chồng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo.
Ảnh offshoreleaks.icij.org
Ông Nguyễn Cảnh Sơn
Danh sách Panama Việt Nam: