Theo hồ sơ, ông Nguyễn Hữu Thảo có nhiều năm làm việc cho Công ty cổ phần Thương mại Nguyễn Kim (Công ty Nguyễn Kim, trụ sở 63 - 65 - 67 Trần Hưng Đạo, Q1, TPHCM), được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc (PGĐ) Nguyễn Kim HG ngày 26/11/2017, ngay khi Trung tâm này được thành lập.
Gặp nạn vì trưởng phòng… có máu "liều"
Trung tâm mua sắm mới mở tại một tỉnh còn nghèo, việc kinh doanh ế ẩm. PGĐ Thảo muốn "chạy chỉ tiêu doanh số", vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa tăng thu nhập cho 60 nhân viên của Nguyễn Kim Hậu Giang (HG).
Từ tháng 02 đến đầu tháng 9/2018, Nguyễn Kim HG đã xuất hàng bán cho Đỗ Tuấn Phong (SN 1982, ngụ Trần Văn Kiểu, P1, Q6, TPHCM) - Trưởng phòng Kinh doanh (TPKD) Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Kiên Giang (Nguyễn Kim KG) với tổng số tiền gần 4,8 tỷ đồng.
Do Phong là đồng nghiệp cũ (Thảo có 4 năm giữ chức TPKD Nguyễn Kim KG), nên ông Thảo tin tưởng, bán hàng "gối đầu". Phong đã thanh toán được 2,771 tỷ đồng, còn nợ hơn 2 tỷ. Khi giao hàng, Trưởng phòng Kho vận Hoàng Văn Hải lập biên bản, ký nhận đầy đủ. Lúc Phong thanh toán, Phòng Kế toán nhận và xuất hóa đơn trên hệ thống.
Ngày 15/9/2018, Công ty Nguyễn Kim tiến hành kiểm tra kho hàng của Nguyễn Kim HG, phát hiện 184 sản phẩm "bị mất", trị giá 2,058 tỷ đồng, tương ứng với số tiền Phong còn nợ.
Bài báo của Chuyên đề CATP được TAND Cấp cao tại TPHCM đóng "bút lục" sử dụng làm chứng cứ
Ngày 16/9/2018, GĐ vùng Miền Tây Công ty Nguyễn Kim là ông Phan Văn Tùng chủ trì cuộc họp với ông Thảo và 6 thành viên chủ chốt của Nguyễn Kim HG. Việc xuất bán hàng không đúng quy định của Công ty Nguyễn Kim, PGĐ Thảo và các nhân viên đều biết rõ nên tất cả đồng ký tên vào biên bản "nhận trách nhiệm" về số tiền 2,027 tỷ đồng mà Phong chưa trả, được xác định là "khoản công nợ". Cụ thể như sau:
PGĐ Thảo chịu 72% (hơn 1,5 tỷ đồng); còn lại 28% (hơn 500 triệu) do 6 thành viên thống nhất chịu. Trong đó, Hoàng Văn Hải chịu 10%; hai TPKD Khuê Khúc Tam Kỳ 5% và Quách Xuân Thu chịu 3%; Phạm Văn Thành (chuyên viên kế toán) chịu 5%; Đỗ Hiền Tuấn (chuyên viên dịch vụ và chăm sóc khách hàng) chịu 3%; Nguyễn Văn Loan (chuyên viên kinh doanh tổng hợp) chịu 2%.
Số tiền nợ hơn 2 tỷ đồng, Phong không trả nên ông Thảo đã gửi đơn tố giác. Được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang mời làm việc ngày 11/10/2018, Phong ký vào biên bản, thừa nhận: "Tôi, Đỗ Tuấn Phong, TPKD Nguyễn Kim KG, xác nhận nợ Nguyễn Kim HG 2,027 tỷ đồng. Việc thất thoát hàng hóa và công nợ quá hạn tại Nguyễn Kim HG do tôi gây ra".
Ông Thảo cũng có mặt tại buổi làm việc để đối chiếu số tiền nợ. Biên bản được lập có sự hiện diện của Điều tra viên Phạm Minh Lâm và xác nhận của Thượng tá Tạ Văn Trung - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang.
Ngày 30/10/2018, Phong viết "bản cam kết" thanh toán công nợ cho Nguyễn Kim HG xác định: "Tôi mua hàng từ Nguyễn Kim HG (có biên bản giao nhận đính kèm). Tôi chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản nợ cho Nguyễn Kim HG số tiền 2,027 tỷ đồng, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật cho việc thanh toán số nợ này...".
Bản cam kết này có ông Thảo ký tên với tư cách "người liên quan", được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận (Phó thủ trưởng Tạ Văn Trung ký).
Bị cáo Đỗ Tuấn Phong bị TAND tỉnh Kiên Giang xử 20 năm tù
Ngày 21/11/2018, Công ty Nguyễn Kim mở cuộc họp do Tổng giám đốc (TGĐ) điều hành Alexandre Rosso chủ trì (theo ủy quyền của bà Jariya Chirathivat, người đại diện pháp luật Công ty Nguyễn Kim), xem xét kỷ luật đối với ông Thảo. Cuộc họp đi đến kết luận: "Ông Thảo đã vi phạm điểm a, khoản 3, Điều 29 nội quy lao động hiện hành của công ty".
Từ kết luận trên, ngày 17/12/2018, TGĐ Công ty Nguyễn Kim Jariya Chirathivat ký quyết định (QĐ) sa thải ông Thảo.
Nhiều dấu hiệu bất thường
Đang khiếu nại QĐ sa thải thì ông Thảo được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang mời làm việc ngày 11/01/2019 theo đơn tố cáo của Công ty Nguyễn Kim. Ngày 16/01/2019, ông Thảo gửi đơn trình bày rõ một số vấn đề liên quan, trong đó có việc ông Phong mua hàng không trả tiền đã bị khởi tố về hành vi chiếm đoạt tài sản. Ông Thảo đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang xử lý hành vi của ông Phong, thu hồi số tiền từ ông Phong cho Nguyễn Kim HG
Ngày 01/02/2019, Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Điều 353 BLHS 2015. Đến ngày 20/02/2020, bị can được tại ngoại.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Tuấn Phong ngày 17/12/2018 về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", sau chuyển đổi tội danh thành "Tham ô tài sản".
Theo hồ sơ, từ tháng 5/2017, Phong liên hệ với các chi nhánh Nguyễn Kim Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Sa Đéc, Trà Vinh, An Lạc, Bạc Liêu và Kiên Giang lấy hàng (kim khí điện máy) để bán lại cho Trần Thảo Trúc (Công ty Vương Thiên Phát, trụ sở ở đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TPHCM) với giá rẻ hơn của công ty Nguyễn Kim khoảng 30% nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.
Ngày 26/11/2017, TGĐ điều hành Công ty Nguyễn Kim ký QĐ bổ nhiệm Phong làm quản lý kinh doanh (tương đương chức TPKD), được giao nhiều nhiệm vụ, như giám sát việc thanh toán tiền hàng, quản lý công nợ bán hàng tại Nguyễn Kim KG...
Ngày 05/9/2018, Công ty Nguyễn Kim phát hiện công nợ của khách hàng tại Nguyễn Kim KG lên đến 2,2 tỷ đồng. Tiến hành kiểm kê kho, Công ty Nguyễn Kim phát hiện Phong đã bán hàng trị giá hơn 4,466 tỷ đồng nhưng không thể hiện trên hệ thống sổ sách và hóa đơn chứng từ.
Cáo trạng số 20/CT-VKSTKG-P2 ngày 30/3/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang quy kết: Tổng số hàng hóa mà Phong đã chiếm đoạt của Công ty Nguyễn Kim trị giá hơn 6,66 tỷ đồng, sau định giá lại tài sản tăng lên thành 7,4 tỷ đồng. Phong sử dụng tiền này mua căn nhà ở khu đô thị Phú Cường, P.An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 2,2 tỷ đồng; đánh bạc thua 158 triệu đồng; trả nợ thẻ tín dụng 50 triệu đồng... Số tiền còn lại, Phong tiêu xài cá nhân và chịu lỗ do bán hàng giá thấp. Phong đã khắc phục hậu quả 1,024 tỷ đồng.
Ngày 25/6/2020, nhóm 3 luật sư (LS) của ông Thảo gửi đơn kiến nghị gửi TAND tỉnh Kiên Giang xem xét lại Kết luận điều tra (KLĐT) và Cáo trạng thể hiện sự thiếu khách quan, chưa toàn diện, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ngày 27/7/2020, TAND tỉnh Kiên Giang ra QĐ trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ thực tế bị cáo Phong không phải là người tiêu dùng mua hàng của Nguyễn Kim HG hay mua hàng của ông Thảo nên giao dịch này không thể là giao dịch dân sự đơn thuần mà có sự cấu kết làm sai quy định. Đề nghị phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh HG đối chiếu làm rõ trong danh mục hàng thất thoát của Nguyễn Kim HG có hàng hóa nào nhập về kho Nguyễn Kim KG hay không.
Ngày 10/8/2020, ông Thảo tiếp tục có đơn tố giác Phong chiếm đoạt 2,027 tỷ đồng của Nguyễn Kim HG, gửi Cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh Kiên Giang. Ngày 20/8/2020, VKSND tỉnh Kiên Giang trả lại đơn và hướng dẫn khiếu nại đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang
Ông Thảo xác định: Vụ án kéo dài nhiều năm mới được TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa với HĐXX do Thẩm phán Võ Văn Lịnh làm Chủ tọa, tuyên án ngày 04/7/2022. Phong bị xử 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và phải tiếp tục bồi thường cho Công ty Nguyễn Kim 6,369 tỷ đồng.
Liên quan đến số tiền 2,027 tỷ đồng đã chiếm đoạt của Nguyễn Kim HG, dù Phong đã thừa nhận tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, nhưng HĐXX ra phán quyết "không xem xét" trong vụ án này. Về căn nhà Phong mua 2,2 tỷ đồng, HĐXX cũng chưa làm rõ đây là khoản tiền Phong chiếm đoạt của Nguyễn Kim KG hay của Nguyễn Kim HG?
(Còn tiếp...)