Nhiều người sập bẫy lãi suất cao của Forex Toàn Cầu

Theo cáo trạng, tháng 3/2011, Nguyễn Hoàng Quân thành lập Công ty Forex Toàn Cầu có trụ sở tại quận Bình Thạnh, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Quân bỏ vốn 90 tỷ đồng, Hoàng và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỷ đồng. Forex Toàn Cầu đăng ký kinh doanh đa ngành nghề. Trong đó hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý.

Để huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế. Forex Toàn Cầu liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hong Kong của Công ty Diamond Capital Hoding Inc với hàng trăm triệu USD tiền ký quỹ đảm bảo ở đây.

Từ chiếc ‘‘bánh vẽ’’ của Quân, thuộc cấp trong công ty tưởng thật đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào Forex Toàn Cầu để hưởng mức lãi suất cao, cố định hằng tháng từ 3,5 đến 5%/tháng.

Các bị cáo tại tòa

Ngoài lãi suất béo bở, Quân còn cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng. Từ lời hứa hẹn và cam kết trên hợp đồng hẳn hoi của Forex Toàn Cầu, hàng loạt người đã sập bẫy.

Trên thực tế, nhiều người gửi tiền vào nhưng khi hết hạn gửi ba tháng, khách hàng không rút được tiền gốc. Forex Toàn Cầu chỉ trả tiền lãi một số tháng đầu sau đó, cả gốc và lãi đều không còn khả năng chi trả.

Đòi tiền không được, hàng loạt khách hàng bỏ công tìm hiểu thì mới vỡ lẽ Forex Toàn Cầu thực ra chỉ là một tên gọi rất …kêu! Nhiều người đã làm đơn tố cáo Quân đến công an.

Kết quả điều tra cho thấy, công ty do Quân lập nên với vốn đăng ký 100 tỷ thực ra là vốn khống. Trong số 42 bị hại gửi đơn tố cáo, Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng. Do đó, Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỷ đồng.

Tại CQĐT và tại tòa Hoàng khai không biết rõ về năng lực tài chính tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng cụ thể thế nào. Tuy nhiên, khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính… Trong quá trình được phân công, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng đầu tư.

Về số tiền thu của các khách hàng hiện đang ở đâu, các tài liệu thu thập chưa làm rõ, trong khi tại tòa Hoàng cho rằng bản thân không biết, không rõ trong khi Quân quanh co nên sau quá trình xét xử, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra thu thập chứng cứ, làm sáng tỏ quá trình phạm tội của các bị cáo.