Toạ đàm Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng

Đây là dịp để các cơ quan chức năng, các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các ngân hàng, tổ chức tài chính cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo lĩnh vực tài chính trên không gian mạng.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và khách mời tham dự tọa đàm

Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM; ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đồng chủ trì toạ đàm.

 Đại tá, PGS.TS Bùi Ngọc Giáp - Trưởng Ban Chuyên đề Công an TPHCM; ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, đồng chủ trì toạ đàm

Các đại biểu, khách mời tham dự tọa đàm

Đại tá, PGT.TS Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban chuyên đề Công an TPHCM tặng hoa các đơn vị đồng hành, phối hợp

Thời gian qua, đặc biệt là từ sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối mặt nhiều khó khăn. Những khó khăn về kinh tế - xã hội làm gia tăng các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và diễn biến ngày càng phức tạp, hậu quả thiệt hại ngày càng nghiêm trọng.

 Theo đồng chí Phó Giám đốc CATP, trước tình hình đó, Công an TPHCM đã xây dựng nhiều phương án để chủ động nắm chắc tình hình, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Kết quả, Công an TP đã khám phá, khởi tố, điều tra nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước, các doanh nghiệp và người dân. Điển hình như vụ vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn, xảy ra tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam; vụ Đỗ Ngọc Thùy Dung và Trương Thụy Thanh Trúc chiếm đoạt 146 tỷ đồng của ngân hàng…

Bên cạnh đó, một loại hình tội phạm mới đang diễn ra và có xu hướng lan rộng là kêu gọi đầu tư vào các dự án crypto, tiền ảo, tiền mã hóa, giao dịch trên các nền tảng không phép. Công an TP đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ lừa đảo từ các hình thức này nhưng vẫn còn rất nhiều người thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận, trở thành nạn nhân của chiêu trò này.

Với hình thức trên, các tổ chức lừa đảo tạo ra nhiều quảng cáo mời chào đầu tư hấp dẫn, hứa hẹn giúp người chơi làm giàu nhanh chóng với lãi suất cao gấp nhiều lần, cam kết hoàn tiền nếu người chơi gặp rủi ro khi đầu tư. Mạo danh các sàn đầu tư nước ngoài hoặc giả mạo công ty tài chính để tạo ra các trang web, ứng dụng đầu tư. Các tên miền (domain) mà những sàn giao dịch này sử dụng thường chỉ tồn tại trong một thời gian, sau khi đã lừa được một lượng người nhất định thì các tổ chức sẽ chuyển sang một tên miền khác và tự đánh sập sàn cũ để ngăn cản hoạt động điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng khiến hoạt động điều tra, truy vết trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt là với tính chất xuyên biên giới và ẩn danh của tiền mã hóa, tài sản mã hóa, tài sản số. Những tình hình trên đã và đang để lại nhiều hậu quả nặng nề cho người dân, doang nghiệp, hệ lụy cho xã hội, rất đáng quan tâm, lo ngại.

Buổi Tọa đàm hôm nay nhằm tuyên truyền, nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực tài chính trên không gian mạng, là loại tội phạm đang diễn ra hết sức phức tạp, qua đó nhận diện rõ các nguyên nhân, xu hướng của loại tội phạm này, đưa ra các biện pháp khuyến cáo, phòng ngừa; làm rõ thêm về sự cần thiết, tính cấp bách đối với việc ban hành, sửa đổi một số chính sách, quy định pháp luật liên quan để đảm bảo cơ sở pháp lý vững chắc, đủ mạnh để răn đe, phòng ngừa hiệu quả; huy động được cả hệ thống chính trị và toàn dân vào phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ cao. Đặc biệt là nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Khuyến cáo và khuyến khích người dân thực hành tốt bảo vệ thông tin cá nhân và an ninh mạng trong quá trình sử dụng; truyền thông về vai trò của kinh tế số nhằm cảnh báo nguy cơ từ tội phạm trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường công nghệ an toàn.

"Tại Tọa đàm hôm nay, tôi đề nghị các diễn giả, đại biểu, các vị khách mời cùng nhau trao đổi, góp ý, nêu bật lên những nội dung, vấn đề được gợi mở, đặt ra tại Tọa đàm, để Ban Tổ chức ghi nhận, tổng hợp, thông tin tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, cũng như gửi về cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tham khảo; đồng thời trao đổi các giải pháp nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực này.

Tôi cũng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Công an TP lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia trên lĩnh vực này; đồng thời trao đổi, chia sẻ cởi mở góp phần vào công tác truyền thông, phối hợp, tập trung các nội dung nhận diện và khuyến cáo phòng, chống tội phạm lĩnh vực này là chính", đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Hôm nay diễn ra Toạ đàm Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm tài chính trên không gian mạng

(CAO) Sáng nay 18/12, Ban Chuyên đề Công an TPHCM phối hợp Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm lĩnh vực tài chính trên không gian mạng”. Tọa đàm diễn ra tại Hội trường Công an TPHCM (số 268 Trần Hưng Đạo, Q1, TPHCM).