Vụ án từng gây xôn xao dự luận, nhưng cũng để lại nhiều boăn khoăn xung quanh quá trình tố tụng của các cấp tòa...
Sơ thẩm “giam”, phúc thẩm “treo”
Đường dây đánh bạc “khủng” sử dụng công nghệ cao, qua trang web M88 đã bị triệt phá năm 2013 với 59 đối tượng bị khởi tố. Theo kết quả điều tra, M88 có nguồn gốc từ nước ngoài (do một người ở Philippines lập ra) và xâm nhập vào Việt Nam năm 2011.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Đây là trang web đánh bạc theo kiểu “thế chấp”, có sẵn phần mềm hướng dẫn các thao tác để con bạc truy cập, tự lập “nickname” (tài khoản đánh bạc). Sau khi lập nick phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, chuyển ra nước ngoài…
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 11 đến 19-5-2015, TAND TP.HCM tuyên phạt 6 bị cáo phạm tội “tổ chức đánh bạc” mức án từ 2 - 7 năm tù giam. Trong đó, hai đối tượng chủ chốt là Nguyễn Lê Sang (nguyên cán một ngân hàng) và Cù Thị Thanh Hải (nguyên Phó giám đốc Công ty News Plus) mỗi bị cáo lĩnh 7 năm tù. 53 bị cáo phạm tội “đánh bạc” nhận mức án từ là 2 năm trù treo đến 4 năm tù giam. Trong đó, “máu mặt” nhất là bị cáo Đào Quý (kỹ sư xây dựng) đã chi 8,8 tỷ đồng để đánh bạc, thua 6,6 tỷ đồng, lĩnh 4 năm tù.
Trong số 53 con bạc, có Lê Hà Nội (SN 1983, ngụ thị xã La Gi, Bình Thuận) bị xử 2 năm tù giam và 10 bị cáo cùng nhận mức án 18 tháng tù giam, gồm: Phạm Bá Đức (SN 1966, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM); Lâm Sinh Nhựt (SN 1979, ngụ huyện Trà Cú, Trà Vinh); Nguyễn Quý Phúc (SN 1982 ngụ TP. Vinh, Nghệ An); Nguyễn Hữu Quân (SN 1984, ngụ Q.Cầu Giấy, Hà Nội); Lã Xuân Tú (SN 1982, ngụ Q.Đống Đa, Hà Nội); Trần Xuân Chỉnh (SN 1973 ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai); Nguyễn Văn Tâm (SN 1986, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Võ Chế Duẩn (SN 1985, ngụ TP. Phan Thiết, Bình Thuận); Phạm Văn Sinh (SN 1980, ngụ TP. Rạch Giá, Kiên Giang) và Nguyễn Anh Quỳnh (SN 1983, ngụ huyện Diễn Châu, Nghệ An).
Cả 11 bị cáo trên đã kháng cáo xin hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6-11-2015 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, tất cả bị cáo đã được vị thẩm phán chủ tọa thay mặt HĐXX cho “toại nguyện” (!) Bản án phúc thẩm khiến dư luận xôn xao. Việc 11 con bạc đồng loạt được hưởng án treo một cách bất thường khiến dư luận không khỏi hoài nghi. Lãnh đạo TAND Tối cao cũng nhận ra được sự không bình thường này. Sau khi xem xét, ngày 2-11-2016, Chánh án TAND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị, hủy phần trách nhiệm hình sự đối với 11 bị cáo trên.
Tai phiên tòa giám đốc thẩm ngày 8-5-2017, đại diện VKSND Tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án TAND tối cao. HĐXX giám đốc thẩm TAND tối cao nhận định: Các bị cáo đánh bạc có tổ chức, xuyên quốc gia, dưới các hình thức cá độ bóng đá, quần vợt, bóng rổ, bóng chuyền, chơi bài, tôm cua bầu cá, rồng, hổ,…
Các bị cáo thực hiện tội phạm trong một thời gian dài, liên tục, số tiền sử dụng cá cược là đặc biệt lớn, đánh bạc nhiều lần, sử dụng hình thức công nghệ cao, gây bức xúc dư luận. Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 11 bị cáo tù giam là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa cấp phúc thẩm cho các bị cáo được hưởng án treo là không nghiêm; không tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và hậu quả gây ra; không có tác dụng răn đe phòng ngừa hành vi đánh bạc sử dụng công nghệ cao…
Với nhận trên, HĐXX giám đốc thẩm quyết định hủy bản án hình sự phúc thẩm ngày 6-11-2015 của TAND Cấp cao tại TP.HCM về phần trách nhiệm hình sự đối với 11 bị cáo dể xét xử phúc thẩm lại.
Bản án nghiêm minh
Tại tòa lần này, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã quy kết.
Cụ thể: Phạm Bá Đức tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và chơi bài casino trực tuyến trên trang web M88 từ tháng 4-2011 đến tháng 3-2013. Đức lập nick (tài khoản) thành viên có tên đăng nhập là “khoinghiep”, đăng ký thông tin cá nhân và sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Đông Á để giao dịch. Hàng ngày Đức thường đăng nhập vào M88 để cá độ từ 2 - 10 trận đấu giải vô địch các nước Châu Âu (Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Ý…), Cúp C1 Châu Âu, đặt cược từ 1- 5 triệu đồng/trận.
Ngoài cá độ bóng đá, Đức còn sử dụng 160 triệu đồng để chơi bài casino trực tuyến và thua sạch. Tài khoản “khoinghiep” của Đức còn lưu giữ trên M88 thể hiện rõ việc giao dịch chuyển tiền, rút tiền, cá cược nhiều lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, bị thua khoảng 300 triệu.
Lê Hà Nội tham gia cá độ trên M88 từ tháng 8-2012 đến tháng 1-2013 với nick “nambt0783” sử dụng tài khoản của em gái mở tại Vietcombank để chuyển tiền, mỗi lần từ 5 - 50 triệu đồng. Tổng số tiền mà Nội chuyển đến M88 để đánh bạc là 893 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Anh Quỳnh cá độ bóng đá trên trang M88 từ tháng 9-2012 đến tháng 5-2013 với nick “kiepdoden68”, sử dụng tài khoản mở tại Vietcombank để chuyển tiền, mỗi lần từ 200.000 đồng - 20 triệu đồng. Tổng số tiền mà Quỳnh chuyển đến M88 để đánh bạc là 356 triệu đồng.
Nguyễn Quý Phúc tham gia cá độ các trận bóng thuộc giải vô địch các nước Châu Âu trên trang M88 từ tháng 5-2012 đến tháng 12-2012. Phúc lập nick “Victory037”, mượn tài khoản của bạn mở tại Ngân hàng Ngoại thương để nộp tiền và chuyển tiền, mỗi lần từ 1 - 15 triệu đồng. Phúc đã nhiều lần đánh bạc với tổng số tiền 278 triệu đồng.
Nguyễn Hữu Quân khai đã cá độ bóng đá qua trang web M88 từ tháng 4-2012 đến tháng 5-2013 với tên đăng nhập “aquantbtt”, sử dụng tài khoản mở tại Vietcombank để giao dịch. Tổng số tiền Quân chuyển đến M88 để đánh bạc là hơn 272,7 triệu đồng.
Trần Xuân Chỉnh tham gia cá độ bóng đá từ tháng 6-2012 đến ngày 20-6-2013 với tên đăng nhập “Chinh73”, dụng tài khoản mở tại Ngân hàng ngoại thương để giao dịch, mỗi lần từ 300.000 đồng - 17 triệu đồng. Tổng số tiển chuyển đến M88 để đánh bạc là 220 triệu đồng.
Lâm Sinh Nhựt tham gia cá độ các trận thi đấu của các giải bóng đá vô địch các nước Châu Mỹ trên M88 từ cuối tháng 7-2012 đến tháng 12-2012 với tên đăng nhập “Sunship”, sử dụng tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương để nộp tiền, chuyển tiền, mồi lần từ 8 - 30 triệu đồng. Tổng số tiền mà Nhựt chuyển đến M88 đánh bạc là 201 triệu đồng, thua 20 triệu.
Phạm Văn Sinh cá độ bóng đá từ tháng 6-2012 đến tháng 7-2013 với nich “Sinh9999”, sử dụng tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Ngoại thương chuyển tiền, mỗi lần từ 1 - 10 triệu đồng. Tổng số tiền mà Sinh chuyển đến M88 đánh bạc là 190 triệu đồng.
Lã Xuân Tú tham gia cá độ bóng đá và chơi bài bài casino trực tuyến trên trang M88 từ tháng 9 đến tháng 10-2012 với tên đăng nhập là “TUTUAMIA”, dùng tài khoản mở tại Vietcombank để giao dịch, mỗi lần từ 5 - 50 triệu đồng. Tú đã chuyển 178 triệu đồng để đánh bạc, thua khoảng 83 triệu. Tú đã tự nguyện nộp lại 100 triệu đồng đã sử dụng để đánh bạc.
Võ Chế Duẩn tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bài barcarat trong mục casino trên trang M88 từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2013 với tên “BongdaDuan”, sử dụng tài khoản mở tại Ngân hàng Ngoại thương để giao dịch nhiều lần, mỗi lần từ 200.000 đồng - 10 triệu. Tổng số tiền mà Duẩn đã chuyển đến M88 để đánh bạc là 172 triệu đồng.
Các bị cáo trong phiên phúc thẩm lần hai
Nguyễn Văn Tâm tham gia cá độ từ tháng 5-2012 đến tháng 4-2013 với tên đăng nhập “Tamma1502”, sử dụng tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương giao dịch với đại diện M88. Tổng số tiền đánh bạc là 102 triệu đồng.
Thừa nhận đánh bạc nhưng các bị cáo cho rằng không biết hành vi cá độ, chơi đánh bài ăn tiền qua mạng là phạm tội; một số thì cho rằng mới vi phạm tội lần đầu, đã khắc phụ hậu quả, ăn năn hối cải…Do đó, đề nghị HĐXX cho các bị cáo được hưởng án treo như án phúc thẩm lần một đã tuyên.
Xem xét toàn diện vụ án cũng như tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và hậu quả gây ra của từng bị cáo, HĐXX phúc thẩm lần hai quyết định: Tuyên phạt Lê Hà Nội mức án 2 năm tù giam về tội “đánh bạc”; 10 bị cáo còn lại, mỗi người nhận mức án 1 năm 6 tháng tù giam.
Với phán quyết lần hai của tòa đã thể hiện sự nghiêm minh, có tác dụng giáo dục răn đe và phóng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm đánh bạc sử dụng hình thức công nghệ cao đang rộ lên trong thời gian qua…