Bắt đối tượng lừa đảo bằng hình thức lấy lại tiền chuyển khoản nhầm

Trước đó, chị N.T.N. (trú xã Thạch Sơn, H.Thạch Hà) đã đến Công an H.Lộc Hà trình báo về việc, chị bị một đối tượng giả danh nhân viên viên ngân hàng gọi điện thông báo chuyển nhầm tiền. Sau đó, đối tượng đã hướng dẫn chị N. thực hiện các bước theo yêu cầu thì tài khoản của chị bị trừ mất 62 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Thạch Hà đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu. Qua đó xác định, đối tượng gây án có nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Quá trình thực hiện hành vi, đối tượng sử dụng nhiều sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ để che dấu đường đi của dòng tiền, sử dụng các dịch vụ ẩn danh địa chỉ truy cập internet, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động… Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng, Công an H.Thạch Hà đã từng bước lần theo dấu vết, xác định được danh tính đối tượng là Lê Thanh Vũ.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Thanh Vũ

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 19/12, Công an H.Thạch Hà đã phối hợp với Công an H.Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) bắt giữ thành công Vũ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Đăk Long (H.Đăk Hà). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 điện thoại di động và 15 sim rác mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại cơ quan điều tra, Vũ đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả điều tra, Vũ là người am hiểu về mạng xã hội và các phương thức chuyển tiền qua internet nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả danh nhân viên ngân hàng lấy lại tiền chuyển nhầm.

Vũ sử dụng Facebook tìm kiếm từ khóa “chuyển tiền nhầm” để tìm các bài đăng có nội dung liên quan đến việc chuyển tiền nhầm. Sau đó, Vũ sử dụng ví điện tử Viettel Money chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bị hại kèm theo nội dung “chuyển khoản nhầm liên hệ theo các số điện thoại 0934779734, 0774729001, 0773645046”. Khi bị hại liên lạc lại thì Vũ sẽ tự giới thiệu mình là nhân viên của ngân hàng, cần xác minh một số thông tin để giúp nạn nhân lấy lại tiền chuyển nhầm.

Tang vật vụ án

Sau khi nắm bắt được số dư hiện tại trong tài khoản của bị hại, Vũ sử dụng web game “888b” để tạo mã QR nạp tiền vào tài khoản game và yêu cầu bị hại sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã này với lý do để xác minh thông tin. Nếu bị hại làm theo hướng dẫn của Vũ thì tài khoản của bị hại sẽ thực hiện giao dịch chuyển tiền tới một tài khoản dùng để rửa tiền, từ đây rất khó xác định được đường đi tiếp theo của dòng tiền.

Để mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thạch Hà thông báo, những ai là bị hại của Lê Thanh Vũ với thủ đoạn lừa đảo nói trên, đề nghị hãy liên hệ với điều tra viên Đào Việt Hoàng theo số điện thoại: 0912362587 để được giải quyết theo quy định pháp luật.