(CAO) Theo Công an tỉnh Đồng Nai, một nhóm người Việt Nam sinh sống tại Campuchia, cầm đầu là người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Giang Hương.
Đây là thông tin mà Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức vào sáng 30/7.
Đến hiện tại, cảnh sát đã xác định được một nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia với sự chủ mưu, cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Hương.
Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn thông tin về vụ việc của bà Hương.
Qua điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 12 người Việt Nam sử dụng CCCD giả, câu kết, đăng ký mở 17 tài khoản rồi bán cho nhóm lừa đảo.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can này về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức để tiếp tục điều tra làm rõ.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra, truy xét các đối tượng trên.
Tháng 3/2024, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, thời điểm này còn là Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa 171 tỷ đồng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai sau đó đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng có quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.
Bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.