Chân dung các con bạc
Các bị can bị đề nghị truy tố cùng về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc", gồm: Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Võ Quốc Huy, Đặng Quốc Trọng, Huỳnh Thị Tây Hạ, Dương Hồng Lễ, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Nam Cường, Nguyễn Thị Thu Thúy, Nguyễn Kim Phụng, Đỗ Hoàng Anh, Huỳnh Long Tứ (cùng ngụ TPHCM).
Bên cạnh đó, các bị can bị đề nghị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc", gồm: Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân, Phạm Thị Ngọc Bích, Phạm Nguyễn Thiên Sa, Nguyễn Tấn Nhớ, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Thị Phương Thùy, Nguyễn Thanh Hòa, Lương Phối Linh, Ngô Thái Bảo, Trần Hoàng Hải, Trần Văn Luân, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phi Long, Trương Thành Danh, Nguyễn Thành Chiến, Nguyễn Nghĩa Mai Linh, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thị Thảo Phương, Vũ Thị Thu (đều ngụ TPHCM).
Ngoài ra, các bị can bị đề nghị truy tố về tội "đánh bạc" gồm: Mai Quốc Huy Long, Lưu Thị Nga, Trần Mạnh Phi, Nguyễn Hồng Thùy Trinh, Nguyễn Vương Đại Dương, Đoàn Hữu Nhân, Lê Xuân Hoa, Dương Quốc Hưng, Lục Gia Bảo, Vũ Văn Tôn (cùng ngụ TPHCM).
Theo điều tra, đường dây đánh bạc do Bạch, Quý, Như và Ngân cầm đầu quy tụ hàng ngàn người tham gia chơi mỗi ngày, những người tham gia (được gọi dưới tên "Nhà đầu tư") trải dài từ Nam ra Bắc. Điều đáng nói, những người chơi này làm đủ mọi ngành nghề từ nội trợ, dân văn phòng, bác sĩ, chủ tiệm spa, bán hàng online cho đến những "mẹ bỉm", người thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Người tham gia nếu đồng ý chơi thì sẽ tạo tài khoản để "giao dịch" trên Swiftonline.live. Mỗi "Nhà đầu tư" sẽ được mời vào các nhóm Telegram để đọc tài liệu chia sẻ về cách đặt cược trong mỗi phiên giao dịch, cách đóng bảo hiểm, điền bảo hiểm khi bị "gãy lệnh" (thua liên tiếp 5 lệnh), cách nạp rút tiền và xây dựng hệ thống để nhanh lên level và trở thành "leader".
Lực lượng chức năng khám xét các địa điểm đánh bạc
Muốn hưởng hoa hồng càng cao thì các leader phải xây dựng hệ thống hàng chục nghìn người tham gia bên dưới. Leader nào đạt được level 7 thì xem như đã gia nhập "đế chế triệu đô" trong đường dây cờ bạc này. Mỗi leader của mỗi nhánh sẽ tự tạo cho mình một tên group, nổi bật nhất là các nhánh của DK Group, Jenny Group, BLV Group, Porsche Group, We Group...
Swiftonline.live cung cấp nhiều loại trò chơi, game cờ bạc. Trong đó, nổi bật nhất là Baccarat. Baccarat là trò chơi so sánh điểm số giữa người chơi và nhà cái. Mỗi vòng chơi có 3 kết quả có thể xảy ra: cược người chơi thì đặt tiền vào khung xanh (người chơi có số điểm/nút cao hơn thì thắng), cược nhà cái thì đặt tiền vào khung đỏ và cược hòa thì đặt vào khung xanh lá. Leader và thành viên trong "ban cố vấn" sẽ thay phiên nhau "đọc lệnh" để người chơi làm theo.
Để lôi kéo nhà đầu tư, các leader từng nhánh chào mời bằng những cam kết đầy hấp dẫn như: Lợi nhuận 25% - 30% một tháng, chỉ mất 15 - 30 phút mỗi ngày, quỹ bảo hiểm bảo toàn rủi ro 100% vốn + lãi.
"Câu nhử" người tham gia
Phần lớn những leader này có cuộc sống khá sang chảnh hay nói cách khác là sống xa hoa lộng lãnh trên mạng xã hội. Để tạo lòng tin cho các "Nhà đầu tư", những leader này thường xuyên khoe lợi nhuận hàng ngày của mình, cuộc sống xa hoa sang chảnh trên du thuyền, siêu xe, mua đất, biệt thự 15 tỷ chỉ sau vài tháng "lên level".
Một người tham gia vào nhánh Jenny Group cho biết, thông thường các leader và ban cố vấn sẽ mở thêm những buổi zoom giao lưu để kể về con đường làm giàu nhanh chóng của họ. Họ khoe chỉ trong 3 tháng dịch dã, không kiếm được việc làm nhưng nhờ đầu tư vào Swift mà nhanh chóng trở thành triệu phú.
Chính điều đó khiến người nghe tin tưởng, vay mượn bạn bè, cầm cố xe cộ và tài sản để bỏ vào đầu tư sinh lời. Cách nói của những leader này rất thuyết phục, họ cũng chứng minh cho các nhà đầu tư thấy tài sản của mình qua các clip mua siêu xe, tậu biệt thự, ra ngân hàng rút tiền lời...".
Các đối tượng có vai trò cầm đầu
Theo một người chơi giấu tên từng tham gia vào một group của nhánh này thì các "leader tự phong" luôn gọi đây là hình thức đầu tư tài chính, không phải đánh bạc và cam kết "vừa xin được giấy phép hoạt động", "chơi thua chúng tôi đền bảo hiểm".
Người tham gia chỉ cần nạp tiền vào game, đóng bảo hiểm mỗi ngày và đặt cược 1,5% số vốn mình có cho mỗi lần "giao dịch". Nếu sau 6 lệnh đọc của chuyên gia mà vẫn không thắng được lệnh nào thì mỗi người chơi sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả lại số tiền đã thua. Còn nếu thắng thì xem như được lời 1,5% lợi nhuận ngày hôm đó.
Với số tiền hoa hồng được sàn cờ bạc trả cho những "leader đọc lệnh" vì lượng người tham gia mỗi lúc một đông đảo từ các nhánh phía dưới, các đối tượng nhanh chóng "tậu" xe sang, mua nhà, khoe đất, up những hình ảnh từ các buổi tiệc tùng sang chảnh và đưa ra triết lý làm giàu để lôi kéo thêm người tham gia cờ bạc trái phép.
Ngoài các "buổi giao dịch" kiếm lợi nhuận, nhóm còn tổ chức các buổi giao lưu online qua Zoom, hát hò, học làm giàu, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu từ những người thành công đã kiếm được hàng tỷ đồng mỗi tháng nhờ biết "xây dựng hệ thống" người chơi bên dưới mình.
Chọn thời điểm "cất vó”
Đại tá Nguyễn Thế Lâm - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM cho biết, phải mất nhiều tháng để Ban chuyên án cũng như các cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án điều tra, tìm hiểu, thu thập chứng cứ và lên phương án bắt giữ các đối tượng... Và yếu tố quan trọng nhất để có thể triệt phá được đường dây này là cơ quan công an phải thu thập được các chứng cứ điện tử từ các trang web các đối tượng dùng để đánh bạc.
Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM, Trưởng Ban chuyên án; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn và Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TPHCM là Phó trưởng Ban chuyên án.
Sau khi thông tin về đường dây đánh bạc của Đỗ Ngọc Hà bị triệt phá được công bố, ngày 4-11, Ban chuyên án phát hiện có dấu hiệu bị động khi một số đối tượng trong đường dây đã chuẩn bị hành lý để lẩn trốn nên Ban chuyên án phải nhanh chóng chọn thời điểm "cất vó”.
Tang vật bị thu giữ
Ngay tối cùng ngày, Ban chuyên án đã ra quân với 11 tổ trinh sát, với gần 300 cán bộ chiến sĩ nhưng lại nhận được thông tin một trong hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com tạm ngưng 1 tuần không tổ chức đánh bạc và có hai đối tượng (Huỳnh Long Nhu và Phạm Thị Mai Ngân) tính mua vé máy bay chạy trốn qua Thái Lan. Do đó, Ban chuyên án phải chuyển phương án 2, cho rút và ém quân cả đêm.
Ngay sau đó, Ban chuyên án lại nhận được thông tin lúc 13 giờ, các đối tượng sẽ tổ chức đánh bạc nên ngay trong chiều 5-11, Ban chuyên án đã quyết định đồng loạt ra quân bắt và tạm giữ 59 đối tượng.
Đại tá Nguyễn Thế Lâm cho biết, trong quá trình điều tra, phá án, Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn về phương tiện, thiết bị và cả những vấn đề tuân thủ pháp luật về an ninh mạng của các nhà cung cấp mạng cũng như các ngân hàng. Trong đó, vấn đề xác minh dòng tiền qua các ngân hàng của các đối tượng thời gian thường kéo dài, vấn đề tiền ảo, ví tiền điện tử... đã khiến Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn.
"Do công tác điều tra phá án phải đảm bảo yếu tố bí mật và muốn triệt phá gọn đường dây này nên mãi đến tối 2-12, Công an TPHCM mới công bố thông tin về việc triệt phá đường dây này và bắt giữ các đối tượng", Đại tá Nguyễn Thế Lâm cho biết thêm.
Phương thức hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.
Thu tang vật "khủng"
Theo điều tra, năm 2021, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng PA05, Công an TPHCM phát hiện nhóm đối tượng lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.
Bên cạnh đó, đường dây này hình thành nhiều nhánh, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh/thành trong cả nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trên địa bàn TPHCM cũng như cả nước.
Giao diện trang đánh bạc qua mạng của đường dây
Trước tình hình trên, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngày 5-11, Phòng PA05 phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an TPHCM ra quân triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng này, tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan).
Công an đã lập biên bản tạm giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20 tỷ đồng, gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ôtô (6 Mercedez, 1 Peugeot), 4 xe máy; tiền mặt hơn 2 tỷ đồng cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh...), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.
(Còn tiếp...)