(CAO) Sau khi thực hiện được hành vi lừa đảo, để tạo sự tin tưởng giao dịch là thật, Việt chỉ đạo vợ và nhân viên mang gần 240 triệu tiền mặt nộp vào tài khoản của Cemaco TPHCM, số tiền còn lại gần 2 tỷ Việt chi xài và trả nợ.
Ngày 15/8, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Nguyễn Quốc Việt (SN 1977, ngụ Khánh Hoà (cũ), Giám đốc Công ty Hoá Đại) mức án 15 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Đồng phạm trong vụ án, Nguyễn Thị Cẩm Nhung (SN 1987, vợ Việt) bị tuyên mức án 7 năm tù, Trần Minh Tiến (SN 1984, nhân viên Công ty Hóa Đại) mức án 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, chi nhánh Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật TPHCM (Cemaco TPHCM), là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật (Cemaco Hà Nội). Cemaco TPHCM hoạt động theo ủy quyền của Tổng giám đốc Cemaco Hà Nội.
Công ty này kinh doanh hóa chất công nghiệp, các loại vật tư khoa học kỹ thuật, hóa chất thí nghiệm, nguyên liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, trang trí nội thất, sửa chữa máy móc thiết bị… Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Lê Văn Sanh (đã nghỉ hưu từ tháng 12/2014). Ông Nguyễn Minh Triều giữ quyền giám đốc từ tháng 01/2015, đến tháng 01/2016, được bổ nhiệm làm giám đốc.
Bị cáo Việt làm việc tại Cemaco TPHCM từ tháng 4/2002 đến tháng 9/2005 thì nghỉ việc. Ngày 22/9/2005, Việt thành lập Công ty Hóa Đại, đứng tên làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật (tại 31 đường Bế Văn Đàn, Phường 14, quận Tân Bình (cũ)) có ngành nghề đăng ký kinh doanh tương tự với ngành nghề kinh doanh của Cemaco TPHCM.
Từ năm 2010 đến năm 2013, Công ty Hóa Đại và Cemaco TPHCM liên danh thực hiện nhiều gói thầu cung cấp trang thiết bị đào tạo, dạy nghề nông thôn.
Khách hàng do Việt tìm kiếm, liên hệ và giao dịch. Khi tham gia dự thầu, trúng thầu, Việt chỉ định các Công ty cung ứng hàng hóa và giao ông Nguyễn Ngọc Thọ (Phó giám đốc Cemaco TPHCM) trình các văn bản, hợp đồng cho ông Lê Văn Sanh duyệt ký để thực hiện các gói thầu.
Việt trực tiếp làm việc với khách hàng, chịu trách nhiệm giao nhận thiết bị giáo dục, lắp đặt, vận hành và bảo trì. Thời gian đầu việc liên danh giữa Công ty Hóa Đại với Cemaco TPHCM thực hiện một số gói thầu với khách hàng không xảy ra sai phạm, có được lợi nhuận cho các bên liên quan.
Tuy nhiên, từ năm 2014 đến năm 2015, Công ty của Việt rơi vào nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Việt đã thực hiện hành vi gian dối làm giả 40 tài liệu, trong đó 3 tài liệu liên quan đến Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk gồm: Hợp đồng kinh tế ngày 30/10/2014, Biên bản thương thảo thực hiện hợp đồng, Công văn ngày 27/4/2014 về việc thanh lý hợp đồng. Và 37 tài liệu liên quan đến Sở GDĐT tỉnh Tây Ninh gồm: Công văn ngày 27/4/2014, Công văn ngày 05/01/2015, Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 29/01/2015, Thông báo ngày 29/01/2015,Thông báo ngày 30/01/2015, 31 hợp đồng kinh tế.
Từ đó, sử dụng các tài liệu giả này cung cấp thông tin gian dối về việc Cemaco TPHCM trúng các gói thầu cung cấp trang thiết bị đào tạo với Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk và Tây Ninh; Việt lập khống 9 hợp đồng kinh tế giao cho ông Nguyễn Ngọc Thọ, trình cho ông Lê Văn Sanh và ông Nguyễn Minh Triều duyệt ký mua hàng hóa trang thiết bị dạy nghề của 5 Công ty do Việt chỉ định gồm: Công ty Vinh Nam, Công ty An Kim, Công ty Thái Phong Phú, Công ty Nguyễn Đạt Nguyễn, Công ty An Phú Đông.
Sau đó, đề nghị Cemaco TPHCM làm đề xuất Cemaco Hà Nội chi tạm ứng gần 2,4 tỷ cho các công ty chỉ định trên. Sau khi thực hiện được hành vi lừa đảo, để tạo sự tin tưởng giao dịch là thật, Việt chỉ đạo vợ và nhân viên mang gần 240 triệu tiền mặt nộp vào tài khoản của Cemaco TPHCM, số tiền còn lại Việt chi xài và trả nợ.
Quá trình điều tra, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Ngày 01/4/2025, Cemaco Việt Nam có văn bản về việc đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Việt cùng đồng phạm. Riêng hành vi của Lê Văn Sanh, Nguyễn Minh Triều, Nguyễn Ngọc Thọ và hai cá nhân khác có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau.