(CAO) Nguyễn Thành Công lúc đương chức giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã chỉ đạo 3 cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt gần 1,4 tỷ đồng.
Ngày 28/10, theo Công an huyện Nghi Lộc, VKSND huyện này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt các đối tượng tạm giam trong vụ án xảy ra tại quỹ tín dụng xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc.
Những đối tượng bị bắt giam gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1955, nguyên giám đốc quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa), Đặng Văn Thành (SN 1968, phó giám đốc quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (SN 1980, kế toán trưởng quỹ tín dụng), Trần Thị Hà Phương (SN 1995, cán bộ quỹ tín dụng), đều trú xã Nghi Hoa.
Cơ quan chức năng khám xét nhà của một bị can
Theo kết quả điều tra của Công an huyện Nghi Lộc, lúc đương chức, Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo 3 cán bộ dưới quyền lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân. Đến ngày 16/10/ 2020 tổng dư nợ hơn 23 tỷ đồng. Do mất khả năng thanh toán nợ, giám đốc Công tiếp tục chỉ đạo lập khống hồ sơ để tất toán các khoản vay trước.
Kết quả điều tra đã xác định, Công chỉ đạo Phương, Hà, Thành lập khống 7 bộ hồ sơ vay vốn mang tên Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mẫn để giải ngân, chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng.
Các đối tượng bị khởi tố
Kết luận giám định chữ ký và chữ viết của 7 bộ hồ sơ vay vốn nói trên đều do Nguyễn Thành Công, Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương ký và viết.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An đang tạm giam 4 đối tượng để tiếp tục đấu tranh khai thác, xử lý theo quy định của pháp luật.