Khởi tố người phụ nữ chiếm đoạt 10 tỷ đồng qua thủ đoạn gọi góp vốn

Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, do cần tiền để tiêu xài, khoảng tháng 8/2023, Nguyễn Thị Kiều Vân đưa ra thông tin gian dối về việc đang góp vốn cùng ông L.H.N. để kinh doanh, cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và một số địa phương khác.

Bị can Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú thôn An Thành, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng).

Vân cam kết việc góp vốn sẽ mang lại lợi nhuận cao nhằm tạo lòng tin, từ đó kêu gọi bà H. (ngụ Đà Nẵng) tham gia góp vốn. Vân đưa số tài khoản ngân hàng của ông L.H.N. để bà H. gửi tiền góp vốn.

Sau khi bà H. chuyển tiền thì Vân yêu cầu ông N. chuyển lại cho Vân. Tiếp đó, Vân nhiều lần chuyển tiền cho ông N. và nói nhờ ông N. chuyển lại cho bà H. nhằm để bà H. tin là hoạt động kinh doanh vẫn tốt đẹp và số tiền trên là doanh thu, lãi bà H. được hưởng. Vân còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N. gửi cho bà H. nhằm củng cố niềm tin của bà H.

Với thủ đoạn gian dối, tinh vi như trên, Vân chiếm đoạt của bà H. hơn 10 tỷ đồng. Công an xác định, Vân không sử dụng số tiền này vào hoạt động kinh doanh như đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý. Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân khi tham gia góp vốn, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh, cần kiểm tra kỹ tính xác thực, đúng đắn của dự án, năng lực của đối tác và các tài liệu liên quan; không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao hoặc các giấy tờ, giao dịch do một phía tự cung cấp khi chưa được kiểm chứng.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để cung cấp thông tin, được hướng dẫn xử lý.