(CATP) Ngày 23-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Biển (SN 1976, HKTT tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Giám đốc Công ty công ty Cổ phần xây dựng Đông Phương HD về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại lên tới khoảng 7 tỷ đồng.
Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của người bị hại gửi đến Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, tố cáo hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Biển.
Cụ thể, từ tháng 12-2017 đến tháng 9-2018, mặc dù không có đất, không được bán đất, không được trả công xây lắp bằng đất tại khu dân cư Đồng Gốm, Quyết Thắng và khu dân cư Lộ Cương, Tứ Minh, TP Hải Dương, nhưng Biển đã bịa ra các thông tin để nhận tiền đặt cọc mua đất.
Trong đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra, chị Nguyễn Thị Kiều Loan (trú tại TP Hải Dương) nêu rõ bị Biển chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua 3 lô đất; anh Nguyễn Xuân Thạnh hơn 1,2 tỷ đồng đặt cọc mua 5 lô đất ở khu dân cư Đồng Gốm và ông Lê Đắc Nghị 700 triệu đồng đặt cọc mua 2 lô đất; anh Hoàng Hữu Đức Long số tiền 200 triệu đồng; anh Nguyễn Xuân Thanh 400 triệu đồng...
Đối tượng Biển tại cơ quan Công an.
Từ những thông tin trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, cử một tổ công tác vào cuộc xác minh thông tin. Quá trình thu thập tài liệu, tổ công tác làm rõ năm 2017, Biển cùng 3 người gồm: ông Vũ Duy Tân; bà Mạc Thị Thúy Nhàn và ông Lê Văn Quý, thành lập liên danh đầu tư dự án khu dân cư Quyết Thắng theo hình thức BT.
Theo thỏa thuận giữa Biển và những người này thì mỗi người sẽ góp vốn là 3,5 tỷ đồng để làm dự án lấy tên chung liên danh Sơn Thành - Vũ Bách. Biển làm Chủ tịch hội đồng quản trị, có trách nhiệm làm việc với UBND huyện Thanh Hà xin dự án...
Mặc dù liên danh được thành lập nhưng chưa đăng ký pháp nhân, chưa ký kết bất kỳ hợp đồng hay văn bản gì với các đơn vị liên quan đến dự án khu dân cư Đồng Gốm. Căn cứ về quyết định phê duyệt quy hoạch của tỉnh Hải Dương, ngày 11-10-2017, UBND xã Quyết Thắng đã có tờ trình gửi Thường trực huyện uỷ và UBND huyện Thanh Hà tiếp quản dự án làm chủ đầu tư do dự án khu dân cư kinh phí lớn UBND xã không đủ điều kiện thực hiện.
Sau đó, huyện uỷ đã chấp thuận giao UBND huyện làm chủ đầu tư dự án, chấp thuận chủ trương thực hiện dự án. Như vậy, dự án mới chỉ dừng lại ở giai đoạn xin triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa triển khai các bước tiếp theo, chưa làm việc ký kết văn bản gì với Nguyễn Xuân Biển, cũng như liên danh với Vũ Bách - Sơn Thành.
Vì cần tiền tiêu xài, Biển “nổ” là chủ đầu tư dự án khu dân cư Đồng Gốm, nên nhiều người bị hại “dính bẫy”.
Cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh về lô đất
Mở rộng điều tra, Đội 3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định đối tượng còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc bán đất tại khu dân cư Lộ Cương. Ngày 29-6-2018, UBND phường Tứ Minh ra quyết định số 40 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 và đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD do ông Nguyễn Xuân Biển làm giám đốc. Giá trúng thầu: 7.378.990.000 đồng.
UBND phường Tứ Minh và công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD mới chỉ đang thương thảo hợp đồng, chưa ký hợp đồng đối với gói thầu này. Phương thức thanh toán cho nhà thầu sẽ được trả bằng tiền. Dự án này đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, chưa triển khai thi công hạng mục gì... Bản thân Biển và Công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD không có đất và cũng không có quyền bán, nhận đặt cọc mua các lô đất ở khu dân cư Lộ Cương.
Song do cần tiền sử dụng, Biển lừa dối khách hàng và nhận cọc mua đất nền rồi chiếm đoạt. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.