(CATP) Ngày 12/12, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin đã khởi tố, tạm giam Tạ Anh Trường (19 tuổi, quê Hải Phòng); Nguyễn Xuân Hải; Lê Quang Khải và Nguyễn Tuấn Cảnh để điều tra về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 20/8, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.H trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Chị H cho hay, 19 giờ cùng ngày, có nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0986.xxx xưng tên là Nam, cán bộ Công an quận Nam Từ Liêm thông báo con gái chị làm căn cước công dân bị lỗi. "Người cán bộ" tên Nam hướng dẫn chị H truy cập vào đường link: dichvucong.capnhatcutru.com tải ứng dụng để cập nhật thông tin căn cước công dân cho con.
Do tưởng người gọi là cán bộ công an nên chị H đã truy cập đường link này, tải ứng dụng về điện thoại. Theo hướng dẫn của "cán bộ" Nam, chị H đã đăng ký tài khoản và quét khuôn mặt để đồng bộ dữ liệu. Sau đó, chị H phát hiện tài khoản ngân hàng của mình phát sinh giao dịch chuyển số tiền 371,5 triệu đồng đến tài khoản Ngân hàng mang tên Tạ Anh Trường. Nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên chị H đã đến trụ sở công an gửi đơn tố giác. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, xác định đây là đối tượng giả danh cơ quan Công an hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng viễn thông và công nghệ cao để lừa đảo.
4 đối tượng trong đường dây lừa đảo bị tạm giam
Quá trình điều tra xác định toàn bộ cuộc gọi và địa chỉ IP chuyển khoản ngân hàng đều diễn ra tại địa bàn Campuchia; tài khoản Tạ Anh Trường trong ngày 20/8 phát sinh nhiều giao dịch đáng ngờ nghi tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 28/10, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Tạ Anh Trường có mặt tại địa phương; đã tiến hành bắt giữ làm rõ hành vi của đối tượng. Từ lời khai của Trường, Nguyễn Xuân Hải và Lê Quang Khải, cùng người anh đồng hương Nguyễn Tuấn Cảnh sau đó lần lượt bị bắt giữ.
Tài liệu điều tra đến nay xác định, 4 đối tượng đã sử dụng 50 tài khoản ngân hàng để sang Campuchia gia nhập đường dây do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, giả danh công an, viện kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt.
Trong khoảng thời gian 15 ngày, tổng số tiền luân chuyển qua các tài khoản của Trường, Hải, Khải, Cảnh là 158,5 tỷ đồng. Trong số này, cảnh sát ghi nhận, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 2 tỷ đồng.