(CAO) Là giám đốc doanh nghiệp hoạt động tư vấn quản lý, Trần Thị Thu Hạnh (28 tuổi, quê Quảng Nam, ngụ Đà Nẵng) nhiều lần lấy tiền để làm giả sổ đỏ, quyết định giao đất, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng.
Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa tống đạt quyết định khởi bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Trần Thị Thu Hạnh (28 tuổi, HKTT xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; chỗ ở tại P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, vào năm 2016, ông N.T.Q. (44 tuổi, ngụ P.Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) nói với người làm cùng công ty của ông Q. là mình có lô đất mua bằng giấy tờ viết tay, chưa được cấp sổ đỏ nên muốn giới thiệu nhờ người làm sổ đỏ.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam Trần Thị Thu Hạnh.
Bạn ông Q. giới thiệu ông Q. với Hạnh. Ông Q. nhận được tin nhắn từ 2 tài khoản zalo, một người giới thiệu là cán bộ Phòng TN-MT Q.Liên Chiểu và tài khoản tên Trần Thị Thu Hạnh, giới thiệu là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn và Chứng nhận Farming Worlds (trụ sở tại Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng; thành lập tháng 3-2021), nội dung đề cập việc làm sổ đỏ cho ông Q.
Vào ngày 4-1-2022, tại quán cà phê ở Q.Liên Chiểu, ông Q. đưa cho Hạnh 1 hồ sơ đất viết giấy tay thửa đất 100m2 tại tổ 14, Đà Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu). Hạnh báo giá làm sổ là 400 triệu đồng. Từ ngày 6-1-2022 đến ngày 24-2-2022, ông Q. 4 lần đưa cho Hạnh 400 triệu đồng. Cuối tháng 2-2022, Hạnh gặp ông Q. để đưa sổ đỏ thửa đất cho ông Q.
Đầu tháng 5-2022, ông Q. nhờ Hạnh làm giúp sổ đỏ cho lô đất 200m2 tại khối Quang Thành (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu). Hạnh nói có thể chia thành 2 lô đất, làm 2 sổ đỏ. Ông Q. chuyển cho Hạnh 580 triệu đồng rồi nhận 2 sổ đỏ đứng tên ông Q. và vợ là N.T.H.Y.
Hạnh nói lý do đất trong diện giải tỏa, quy hoạch nên phải làm thủ tục chia tách các thửa đất. Ông Q. đưa cho Hạnh 600 triệu đồng. Cuối tháng 5-2022, Hạnh gửi 4 sổ đỏ (mỗi lô đất 50m2) đất tại khối Quang Thành (P.Hòa Khánh Bắc) cho ông Q. và 2 quyết định giao đất cùng số 2031 ngày 22-5-2022 với nội dung giao đất cho ông N.T.Q và bà N.T.H.U. cho các thửa đất tại đường Lê Đại Hành (P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ).
Về sau, ông Q. phát hiện các sổ đỏ, quyết định giao đất là giả nên trình báo cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác minh, điều tra, làm rõ các giấy tờ trên đều là giả; nên khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thu Hạnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Hạnh về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.