(CATP) Làm nhân viên công ty tài chính tại Đà Nẵng nên Hậu biết thủ tục cho vay tiền và đã thuê người làm giả hồ sơ, giấy tờ sau đó cho người khác làm thủ tục vay tiền.
Chiều 6-3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu (SN 1986, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố đối với Lê Thị Hậu về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo điều tra, tháng 6-2019, Trần Thị Bích Huệ (SN 1988, ngụ P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) cần tiền, được bạn giới thiệu đến Lê Thị Kim Loan (SN 1981, ngụ P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) - chuyên dịch vụ tài chính của một Công ty tài chính TP.HCM có chi nhánh tại Đà Nẵng để làm hồ sơ vay ngân hàng.
Biết Huệ không thuộc diện nợ xấu lại có cửa hàng kinh doanh quần áo (nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh) nên Loan đồng ý.
Để hợp thức hoá hồ sơ vay tiền, Loan nói sẽ giúp Huệ làm giấy tờ đảm bảo được giải ngân mức tiền cao hơn với lãi suất thấp hơn, nhưng Huệ phải trả phí dịch vụ 5% (đối với mức vay dưới 100 triệu đồng) hoặc 8% (vay trên 100 triệu đồng).
Huệ đồng ý, gửi thông tin cá nhân cho Loan, Loan chuyển và nhờ đồng nghiệp cũ ở công ty tài chính là Lê Thị Hậu giải quyết theo diện vay vốn kinh doanh.
Hậu thuê Phạm Thị Thủy (SN 1975, ngụ P.Nam Dương, Q.Hải Châu) làm giả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND Q.Thanh Khê cấp chứng nhận lần đầu ngày 15-2-2017, lùi hơn 2 năm so với thời điểm làm thủ tục) với giá 1 triệu đồng.
Hậu thẩm định và dùng giấy tờ giả làm hồ sơ cho Huệ vay 92,75 triệu đồng, trong đó, vay của Công ty tài chính SHB Finance 52,75 triệu đồng, Công ty tài chính Micredit (đều chi nhánh tại P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 40 triệu đồng. Huệ trả Loan 5 triệu đồng phí dịch vụ, Loan chia Hậu 3,5 triệu đồng.
Ngày 7-10-2019, Huệ dùng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giả đến UBND P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê) chứng thực bản sao để mua ô tô trả góp thì bị phát hiện. Công an Q.Thanh Khê thụ lý, xác minh, triệu tập Hậu để điều tra và làm rõ hành vi vi phạm của Hậu.
Đến ngày 5-3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối với Lê Thị Hậu do đang nuôi con nhỏ.