(CAO) Cơ quan CSĐT Công an Q4 đang thụ lý vụ án “gây rối trật tự công cộng, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra vào ngày 20/9/2023 tại trước khu vực cổng số 4 (đường số 45), chung cư H3 do Trần Phương Nam cùng đồng bọn thực hiện.
Ngày 28/1, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án về hành vi “Gây rối trật tự công cộng“. Sau quá trình điều tra, ngày 29/7, CAQ4 đã thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng.
Qua kiểm tra điện thoại của Nam, CA phát hiện có lưu giữ các giấy cho vay tiền. Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận đã cho những người trên địa bàn TPHCM vay tiền lấy lãi suất cao để thu lợi bất chính từ năm 2019 đến năm 2023.
Nam cho biết, từ tháng 7/2018 đến nay, thông qua các mối quan hệ xã hội và biết nhiều người cần vay tiền để làm ăn, anh ta đã nảy sinh ý định cho vay tiền lấy lãi thu lợi bất chính. Nguồn tiền Nam cho các con nợ vay là tiền của cá nhân. Tùy theo sự quen biết các con nợ mà Nam làm giấy vay tiền hay thỏa thuận bằng miệng. Địa điểm đối tượng hoạt động cho vay là khu vực quận 5, 7, 8 và 11.
Được biết, Nam cho vay khoảng 30 con nợ với hình thức tính lãi theo tháng 30 ngày (chẳng hạn như giao tiền ngày 1/8/2018 thì lấy tiền lãi vào ngày 1/9/2018). Số tiền vay từ 3 triệu đồng đến 400 triệu đồng với lãi suất từ 3-15%/tháng, tương đương 36%/năm đến 180%/năm.
Tùy theo số tiền con nợ vay thấp hay cao mà Nam đưa ra lãi suất tương ứng. Việc giao nhận tiền giữa Nam và con nợ thường bằng hình thức chuyển khoản hoặc gặp trực tiếp để nhận tiền.
CAQ4 đã mời làm việc 8 con nợ liên quan, qua đó xác định, tổng số tiền Nam đã trực tiếp thu lãi từ hoạt động cho vay bất hợp pháp gần 79 triệu đồng.
Để có cơ sở làm rõ hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của Trần Phương Nam, Cơ quan CSĐT CAQ4 đề nghị, ai có quyền lợi liên quan và những ai biết thông tin liên quan đến vụ việc “gây rối trật tự công cộng”, “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trên, hãy đến cơ quan CSĐT CAQ4 trình báo (liên hệ Đội CSHS CAQ4, số 14-16 Đoàn Như Hài P13Q34, SĐT: 0283.9400019 gặp ĐTV Võ Thanh Sơn).