Truy nã nữ giám đốc huy động hàng nghìn tỷ đồng

Năm 2018, Trang bị Cơ quan CSĐT khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, đến tháng 3-2020, đối tượng bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, đến nay vẫn chưa bắt được.

Sau đó, Cơ quan CSĐT quyết định tách vụ án hình sự trên và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với Huỳnh Thị Ngân Trang để truy bắt, xét xử sau. Tháng 4-2020, cơ quan CSĐT khởi tố thêm bị can Phạm Thị Thu Hà (thành viên HĐQT, cùng quản lý quỹ đầu tư Sao Vàng) tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh đề nghị truy tố Phạm Thu Hà.

Huỳnh Thị Ngân Trang

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Sao Vàng thành lập năm 2009 với 3 cổ đông, trong đó Trang nắm 14.400 cổ phần. Mục đích đăng ký kinh doanh của công ty nhằm huy động nguồn vốn tự có của các cổ đông sáng lập, tập hợp đội ngũ những người lao động chuyên ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, xây dựng bỏ vốn kinh doanh.

Trang đã ký hợp đồng huy động vốn của hàng ngàn người với chiêu bài trả lãi suất cao để thực hiện các "dự án đầu tư” về giáo dục, nông sản, kinh doanh vàng, xây dựng, bất động sản, mua bán cổ phần của các doanh nghiệp...

Theo hợp đồng, khách hàng ủy quyền cho công ty việc mua bán cổ phần, công ty phân chia lợi nhuận cho khách hàng mức lãi suất mỗi năm từ 22%-28%. Từ tháng 5-2017, Công ty Sao Vàng và Công ty SVS mất khả năng chi trả cả tiền gốc lẫn tiền lãi nên nhiều người đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Trang thừa nhận từ năm 2012 - 2017, Công ty Sao Vàng và Công ty SVS đã huy động hơn 1.800 tỷ đồng của hơn 1.000 người, trong đó đã trả hơn 1.100 tỷ đồng tiền gốc cùng hơn 400 tỷ đồng tiền lãi, hiện còn nợ hơn 700 tỷ đồng tiền gốc.