Các đối tượng gồm: Trịnh Văn Cang (SN 1956), Phan Văn Đổ (tên gọi khác: Hổ, Sơn Đen, SN 1966) và Đặng Thị Hồng Hà (SN 1978), cùng ngụ TP.HCM; Trần Quốc Việt (SN 1967), Lê Minh Thành (SN 1956, Lê Quốc Trọng (SN 1984), Nguyễn Văn Có (SN 1988), Trần Chí Hướng (SN 1980), Lê Văn Danh (SN 1963), Đặng Văn Hà (SN 1982), Đặng Văn Em (SN 1973), Huỳnh Tấn Đạt (SN 1976), Lê Văn Đương (SN 1984), cùng ngụ huyện Hòa Bình, Bạc Liêu; Trần Kim Tho (SN 1993, ngụ huyện Hồng Dân, Bạc Liêu); Nguyễn Quốc Kiệt (SN 1984), Lưu Giàu Em (SN 1990), cùng ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu và Lê Minh Thi (SN 1989, ngụ huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, kết thúc điều tra giai đoạn 1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị truy tố 14 đối tượng.
Các đối tượng: Đặng Văn Hà, Trần Chí Hướng, Trần Văn Linh (từ trái qua phải, hàng trên); Lê Văn Đương, Đặng Văn Em, Lưu Giàu em (từ trái qua phải, hàng dưới)
Kết thúc điều tra, Ban chuyên án đã làm rõ tổng số 62 vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên địa bàn 20 tỉnh, thành phố (Quảng Ninh, Hòa Bình, Kon Tum, Bắc Giang, Đắc Lắc, Tuyên Quang, Hà Nội, Hưng Yên, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Nghệ An, Bắc Ninh, Sơn La, Quảng Ngãi, Cà Mau, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng) với tổng số tiền thiệt hại là 20,7 tỷ đồng.
Các đối tượng đều là hàng xóm và bà con thân thích, cùng hợp tác với nhau lừa đảo.
Một trong những nạn nhân là anh N. V.H. (SN 1984, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh) bị các đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Theo kết luận điều tra, tháng 7-2017, bị can Đặng Văn Em thuê nhà trọ Nga Muội (tại P.2, TP.Bạc Liêu) cùng với Trần Kim Tho, Đặng Thị Mỹ Linh và Nguyễn Quốc Kiệt ở. Tại đây, Em kêu Trần Kim Tho sử dụng điện thoại thông minh Samsung vào trang tìm kiếm Google rồi truy cập vào website “Thông tin công ty” của các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh tìm số điện thoại và thông tin địa chỉ của các doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Ninh...
Sau đó, Tho viết ra tờ giấy để cho Em cùng đồng phạm gọi điện nhận làm người quen, giả danh nhân viên và lãnh đạo Công ty XSKT Miền Bắc rồi dùng lời lẽ gian dối làm cho họ tin giả là thật để chiếm đoạt tài sản.
Tang vật vụ án
Với danh sách số điện thoại và thông tin công ty do Tho cung cấp, Đặng Văn Em vừa đóng giả vai nhân viên tên “Tiến” gọi đến điện thoại di động của anh N.V.H., Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng nhận làm người quen. Vài lời hỏi thăm sức khỏe và công việc làm ăn của anh H., Em liền đặt thẳng vấn đề: “Công ty sổ số Miền Bắc đang có chương trình chuyển tiền cho người dân tham gia cùng với công ty đánh sập các đường dây thầu đề ở địa phương, tiền trúng chia 50%, người dân 50%, công ty 50%; chỗ quen biết mới cho hay. Anh tham gia nhé. Tôi sẽ giới thiệu anh gặp giám đốc Công ty XSKT miền Bắc là Lê Đức Thịnh”.
Tin lời Tiến, anh H. đồng ý và lấy số điện thoại gọi cho ông Lê Đức Thịnh. Khi anh H. gọi điện theo số mà Em cho sẵn, bọn chúng biết nạn nhân sập bẫy. Văn Em tiếp tục giả Thịnh, cho rằng: “Do Tiến báo chậm nên tiền công ty đã chuyển cho những người khác tham gia hết rồi, nếu muốn tham gia thì tự lấy tiền đặt, nếu trúng thì giữ lại 50%, còn chuyển cho công ty 50%”.
Tin giả là thật, anh H. đồng ý. “Thịnh” cho anh H. con số “91” kêu đặt cược bao số lô. Đến chiều tối dò kết quả thì không trúng lô, anh H. gọi cho Em hỏi thì Em trả lời: “Do công ty nghi ngờ Thịnh làm ăn riêng nên công ty không cho con 91 về. Vài bữa sẽ giúp anh lấy lại tiền”.
Tiếp đó, Em cho anh H. con số “03” đặt cược lô để lấy lại vốn. May mắn, kết quả, anh H. trúng nên tin Văn Em là ông Lê Đức Thịnh nên đồng ý góp vốn làm ăn. Từ ngày 31-7-2017 đến ngày 4-8-2017, anh H. chuyển khoản cho các đối tượng trên số tiền hơn 700 triệu đồng. Nhận được tiền, bọn chúng thay số điện thoại, chặn liên lạc.
Đầu tháng 4-2018, khi biết tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt giữ và điều tra nhóm đối tượng chuyên sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, anh H. mới làm đơn tố cáo.
Sau khi chiếm đoạt tiền của anh H. dễ dàng, bọn chúng tiếp tục gọi điện cho anh Q.V.T. (SN 1963, ngụ phường Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh). Văn Em giả là cháu của Lê Đức Thịnh gọi điện cho số anh T. đánh lô đề. Kết quả, anh T. trúng nên tin tưởng đồng ý góp 1 tỷ đồng làm cổ đông công ty để chia lợi nhuận; mỗi tháng lấy một con đề. Từ ngày 28-8-2017 đến ngày 1-9-2017, anh T. 3 lần chuyển khoản cho các đối tượng trên với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Cùng thời điểm trên, ông B.T.Q. (SN 1959, ngụ xã Xuân Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình) bị Huỳnh Tấn Đạt đóng giả vai nhân viên Công ty XSKT Miền Bắc gọi cho anh Q. từ danh bạ danh sách các công ty tỉnh Hòa Bình đăng tải trên mạng. Thắng cho anh Q. hai con số “15” và “16” kêu đặt cược bao lô. Đến tối, dò kết quả xổ Miền Bắc thấy con 15 cho anh Q. trúng hai lô nên Thắng gọi điện cho anh yêu cầu gửi 28 triệu đồng về công ty để làm từ thiện, Q. đồng ý.
Biết cá đã cắn câu, bọn chúng rủ anh Q. “muốn tiếp tục lấy kết quả đánh lô đề thì phải góp vốn số tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ làm cổ đông”. Anh Q. thú thật, không có 1 tỷ đồng nên chúng nói “cho anh Q. vay 300 triệu, còn lại 700 triệu đồng thì anh Q. ráng vay mượn để góp vốn làm cổ đông”.
Tin giả là thật nên anh Quang đã đi vay mượn và chuyển tiền cho tài khoản mà các đối tượng trên cho với số tiền hơn 800 triệu đồng. Anh T.Q.K. (SN 1962, ngụ huyện Phú Xuyên, Hà Nội) tin theo lời các đối tượng Trần Chí Hướng đã góp vốn 3 tỷ đồng làm cổ đông lớn...
Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Bị hại là người nhẹ dạ cả tin, có kinh tế khá giả hoặc chủ các cơ sở kinh doanh mua bán hoặc người đam mê cờ bạc đỏ đen hoặc người có uy tín, địa vị xã hội nhất định... Một số nạn nhân bị lừa, người bị hại lại có tâm lý e ngại, lo sợ khi trình báo cho lực lượng chức năng vì người bị hại có thể tham gia đặt cược đánh lô số đề, hành vi này là vi phạm pháp luật.
Cá biệt có trường hợp người bị hại suy nghĩ nếu cơ quan chức năng bắt được đối tượng gây án cũng không thu hồi lại được tài sản, sợ phiền phức đến công việc làm ăn kinh doanh dẫn đến sau khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hầu hết người bị hại không đến trình báo cho chính quyền địa phương. Đối với hành vi đánh bạc của các bị hại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ủy thác công an các địa phương tiếp tục điều tra và xử lý theo đúng pháp luật.