Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang VKSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 6 bị can. Trong đó, 4 đối tượng bị truy tố về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý gồm: Kiều Quang Chiến (SN 1981, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên), đối tượng đã bị TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, xử phạt 15 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Lê Bá Chung (SN 1985, ở tại tổ 18, phường Đức Giang, quận Long Biên), đối tượng có 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích; Lý Quốc Duy (SN 1996, ở phường Đức Giang, quận Long Biên) và Giáp Thị Nam Phương (SN 2000, ở tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Hai đối tượng còn lại gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1982, ở phường Đông Ngàn, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý và lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Ngô Vương Thăng (SN 1982, ở tại xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội), đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích và giam giữ người trái pháp luật, bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào 22h30' ngày 27/10/2021, trong quá trình tuần tra, làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa số nhà 169 đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, phát hiện xe taxi chở 4 người có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành dừng xe kiểm tra, đưa 4 người gồm: lái xe taxi là Đỗ Ngô Chiến (SN 1993, ở tại Đông Anh, Hà Nội); Duy, Thăng và Thảo về trụ sở.
Trong quá trình này, Thảo giấu một gói ma tuý có trọng lượng hơn 52,18g Methamphetamine vào chiếc xe môtô của tổ công tác… Ban đầu đối tượng không thừa nhận số ma tuý trên là của bản thân. Song, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an huyện Gia Lâm đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Ngày 28 - 29/10/2021, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã ra lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thảo, Duy và Thăng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 28/10/2021, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội bắt giữ Kiều Quang Chiến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra đã thu giữ của đối tượng 92,27g Methamphetamine.
Cùng ngày, khám xét khẩn cấp tại số 24, ngõ 68, đường Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội là quán nail của vợ chồng Long thuê, cơ quan chức năng đã tạm giữ các đồ vật, tài liệu gồm 610,95g ma tuý tổng hợp cùng 1 hộp giấy có chữ “Giải độc gan”, bên trong có 24 viên đạn. Cùng ngày, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội bắt giữ Phương về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Số ma tuý bị phát hiện
Kiểm tra phòng 303, số 9, tổ dân phố Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội là phòng thuê trọ, thu giữ của Phương 0,080g ketamine. Tiếp tục mở rộng điều tra, cùng ngày Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội tiếp tục bắt giữ Lê Bá Chung về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Quá trình điều tra, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT đã quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can Duy từ tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Quá trình điều tra xác định, do có nhu cầu sử dụng ma túy, khoảng 15h ngày 27/10/2021, Thảo liên hệ với Duy nhờ tìm nguồn hàng có chất lượng để sử dụng. Duy đã liên hệ với Kiều Quang Chiến, thoả thuận địa điểm giao hàng tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm.Theo lịch đã hẹn, khoảng 20h cùng ngày, Thảo cùng bạn trai là Thăng đến đón Duy cùng đến quán nail để thử ma túy.
Sau khi kiểm tra, Thảo trả cho Kiều Quang Chiến 18 triệu đồng để mua ma túy “đá” cùng 200 viên thuốc lắc… Vì chưa có đủ hàng nên Chiến thoả thuận sẽ giao 200 viên thuốc lắc sau. Sau khi mua được ma túy, Thảo, Thăng, Duy đi taxi về đến thị trấn Trâu Quỳ thì bị Công an kiểm tra.
Để tránh bị phát hiện, Thảo lén lấy ma túy để lên khung xe máy của lực lượng Công an. Đối tượng Kiều Quang Chiến sau khi giấu ma tuý vào gầm ghế gội đầu trong quán nail thì tiếp tục quay lại phòng của Phương để cất ma túy. Khi Kiều Quang Chiến vừa đi ra từ thang máy trong nhà trọ của Phương ra thì bị Công an kiểm tra, Chiến đã nhanh chóng thả túi nilon màu đen chứa ma túy xuống đất nhưng bị phát hiện bắt giữ.
Về nguồn gốc số ma túy bị thu giữ, Kiều Quang Chiến khai nhận ngoài số ma túy Lê Bá Chung gửi nhờ anh ta bán hộ ngày 27/10/2021; số ma túy còn lại vào khoảng tháng 4 – 5/2021, Chiến mua của một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội với giá 40 triệu đồng. Sau khi mua được ma túy, Chiến mang về quán nail cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời.
Chiến khai nhận: Khoảng năm 2017, Chiến và vợ chưa cưới là Phùng Thị Nguyệt (SN 1990, ở tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) thuê nhà để Nguyệt kinh doanh làm nghề sơn sửa móng tay và phun xăm nghệ thuật. Sau đó, khi dịch COVID- 19 ở Hà Nội bùng phát thì quán dừng hoạt động. Do tường nhà và trần nhà ở quán xuống cấp nên khoảng tháng 6 năm 2021, Chiến đi đến khu vực chợ Như Quỳnh thuộc huyện Văn Lâm, Hưng Yên thuê khoảng 4 – 5 thợ lao động (không rõ tên, tuổi, địa chỉ và số điện thoại) đến quán của Chiến để sửa sang lại quán.
Quá trình làm việc, Chiến có giao chìa khóa của quán cho nhóm thợ trên do nhóm thợ lao động ăn, ở và sinh hoạt tại quán. Nhóm thợ trên làm việc tại quán khoảng gần một tuần thì TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố không làm việc đi lại được nên Chiến cho nhóm thợ trên nghỉ. Sau khi Hà Nội hết giãn cách thì Chiến thỉnh thoảng vẫn đến quán để kiểm tra và cất giấu ma túy tại đây để sử dụng, bán kiếm lời.
Ngày 28/10/2021, Cơ quan Công an khám xét thu giữ ma túy tại quán là ma túy của Chiến, còn 14 viên đạn AK, 10 viên đạn AR15 để trong hộp thuốc có chữ “giải độc gan” thu giữ tại kệ ghế gỗ sát tường bên trái của quán thì Chiến khai không biết là của ai.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 5/5, Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ngày 24/5, đã quyết định tách vụ án để điều tra xử lý sau.