Truy tố đối tượng dùng visa Canada giả

Màn kịch xuất khẩu lao động

Năm 2020, Hiếu nhờ Trần Thế Công (trú tỉnh Hải Dương) đứng tên là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Giáo dục và Hợp tác quốc tế VIC HD (Công ty VIC HD) tại phường Hải Tân (TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Mặc dù công ty này không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng Hiếu vẫn thông báo với Công và nhân viên (trong đó có các bà Nguyễn Ngọc Trang, Ninh Thùy Giang, Đinh Thị Quỳnh và ông Nguyễn Văn Tùng) về việc anh ta có người quen đang định cư tại Canada, cần tuyển lao động sang trồng nấm, cà chua, mọi thủ tục pháp lý sẽ do Hiếu thực hiện.

Để lấy lòng tin, Hiếu tìm kiếm các thông tin tuyển dụng lao động được đăng tải, quảng cáo trên mạng xã hội, copy, chỉnh sửa, soạn thảo thành nội dung Công ty VIC HD đang tuyển dụng lao động tại Canada để đăng trên Facebook cá nhân. Hiếu trực tiếp hướng dẫn nhân viên cách thức, nội dung tư vấn cho khách hàng rồi yêu cầu họ đăng tải các nội dung tuyển dụng lên mạng xã hội. Ngoài ra, Hiếu còn thuê chạy quảng cáo trên Facebook về hoạt động đưa người sang Canada lao động của Công ty VIC HD; thuê giáo viên về dạy tiếng Anh cho người lao động.

Sau đó, lấy lý do chủ trang trại bên Canada là người Việt, không yêu cầu khách hàng phải tiếp tục học ngoại ngữ, khi khách hàng đến nộp hồ sơ, Hiếu kêu nhân viên phải thực hiện các bài kiểm tra như: vác bao gạo 10kg để kiểm tra sức khỏe, thực hiện thao tác dùng đũa gắp, phân loại hạt đỗ xanh, đỗ đen để kiểm tra nhanh mắt, nhanh tay (Hiếu yêu cầu nhân viên công ty phải quay video và gửi cho Hiếu qua ứng dụng Zalo). Đồng thời, tất cả khách hàng đều phải khám sức khỏe tại bệnh viện do Hiếu chỉ định...

Bùi Văn Hiếu

Trên cơ sở những thông tin do Hiếu đưa ra, khi khách hàng tìm đến Công ty VIC HD thì được nhân viên tư vấn với chi phí 250 triệu đồng/người. Ban đầu, họ phải đặt cọc 55 triệu đồng và ký hợp đồng tư vấn lao động với Công ty VIC HD (hợp đồng này do Hiếu soạn thảo). Sau mỗi lần thu tiền của khách hàng, Công và nhân viên đều chuyển lại toàn bộ cho Hiếu.

Khoảng tháng 12/2020, nhận thấy Hiếu không có khả năng đưa được người lao động sang Canada làm việc, Công trao đổi với nhân viên công ty để thông báo cho họ đến nhận lại tiền. Sau đó, Công và một số nhân viên nghỉ việc. Ngày 25/12/2020, Công đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, con dấu của công ty cho Hiếu. Đến nay, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định có 20 bị hại đã nộp tiền và bị Hiếu chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, trong đó đối tượng đã trả lại cho các bị hại 125 triệu đồng.

Cú lừa 13 tỷ đồng

Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT Bộ Công an còn xác định, bằng thủ đoạn làm, sử dụng visa Canada giả, Hiếu còn chiếm đoạt của chị Tăng Thị Huyên (trú tỉnh Hải Dương) hơn 13 tỷ đồng. Theo đó, cuối năm 2020, qua các mối quan hệ xã hội, Hiếu quen biết chị Huyên và tự giới thiệu là Giám đốc Công ty VIC HD, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Vào thời điểm đó, Huyên và người thân có nhu cầu xuất khẩu lao động nên đã tìm đến Hiếu.

Để lừa bị hại, Hiếu giới thiệu có chị họ tên "Hồng An", hiện định cư tại Canada; bố chồng thì làm ở Cục Di trú Canada, là người trực tiếp duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động tại Canada... nên mọi thủ tục xin visa, xuất khẩu lao động sang Canada sẽ nhanh chóng, thuận tiện hơn. Vì thế, khi Hiếu thông báo đang có đơn hàng đi xuất khẩu lao động tại Canada với giá 13.000USD, Huyên đã tin ngay. Ngày 18/01/2021, Hiếu đưa Huyên cùng người thân đến Trung tâm tiếp nhận thị thực Canada (Trung Tâm Canada) tại P6Q3 (TPHCM để nộp hồ sơ xin visa Canada và làm thủ tục sinh trắc học, lấy dấu vân tay, chụp ảnh.

Trên thực tế, Huyên và người thân không được cấp visa Canada. Việc Hiếu đưa Huyên đến Trung tâm Canada chỉ với mục đích tạo niềm tin. Vài ngày sau, Hiếu còn gửi ảnh chụp visa Canada giả qua Zalo cho Huyên; đồng thời đề nghị Huyên tìm người có nhu cầu lao động tại Canada để giới thiệu cho Hiếu. Ngoài ra, Hiếu còn cho Huyên xem vé máy bay, hộ chiếu của các cá nhân là những khách hàng đã xuất khẩu lao động Canada thành công qua Công ty VIC HD (trên các hộ chiếu này có dán visa Canada và đóng dấu nhập cảnh Canada, nhưng thực chất là hình ảnh, thông tin Hiếu lấy trên mạng, không phải khách hàng của Công ty VIC HD). Chính vì vậy, Huyên đồng ý tìm kiếm khách hàng theo yêu cầu của Hiếu.

Sau đó, Hiếu và Huyên thống nhất, Huyên sẽ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Canada, nhận hồ sơ, dùng danh nghĩa Trưởng phòng tuyển dụng Công ty VIC HD (thực tế Huyên không phải nhân viên của công ty) để ký hợp đồng, thu tiền của khách hàng, rồi chuyển lại cho Hiếu với chi phí từ 13.000 - 15.000USD/khách hàng; Hiếu có trách nhiệm lo visa; "Hồng An" làm thủ tục bảo lãnh tại Canada, đặt vé máy bay sang Canada cho khách hàng.

Khi đã tìm kiếm và ký hợp đồng với khách hàng theo yêu cầu của Hiếu, Huyên trực tiếp đón, đưa khách hàng đến Trung tâm Canada để nộp hồ sơ xin visa và làm thủ tục sinh trắc học, lấy dấu vân tay, chụp ảnh. Khách hàng làm xong thủ tục, Huyên đề nghị họ chuyển lại "giấy biên nhận nộp hồ sơ” cùng hộ chiếu để chuyển cho Hiếu; Hiếu chuyển cho "Hồng An" dán visa Canada giả.

Ngày 19/01/2021, Hiếu lập nhóm riêng trên Facebook có tên "Tập đoàn Canada". Theo đó, Hiếu trao đổi, thống nhất với "Hồng An" tạo dựng các thông tin không đúng sự thật liên quan đến vai trò, vị trí của bố chồng "Hồng An" làm ở Cục Di trú Canada, về cuộc sống của "Hồng An" tại Canada. Ngoài ra, đối tượng còn đưa ra các thông tin không đúng sự thật trong việc cấp, dán visa Canada cho khách hàng; tạo dựng nhân vật có tên "Tony" là học trò của bố chồng "Hồng An", đang làm việc tại Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, phụ trách lĩnh vực cấp visa và thường xuyên đi lại giữa Canada và Việt Nam nhằm trì hoãn, trấn an trong mỗi lần Hiếu chậm gửi ảnh chụp visa Canada cho Huyên. Về người phụ nữ tên Hồng An, Hiếu khai quen từ năm 2020, không biết tên thật, năm sinh và làm việc ở đâu.

Ngày 14/5/2021, trước sức ép từ phía Huyên, Hiếu đặt vé máy bay cho Huyên sang Canada (thời gian bay là 18/5/2021). Từ thông tin trên vé máy bay thật đứng tên Huyên, Hiếu sử dụng phần mềm trên điện thoại chỉnh sửa thành vé có tên các khách hàng khác và che phần mã code đặt chỗ rồi chụp hình ảnh gửi cho "Hồng An" các vé này để gửi tiếp cho Huyên qua ứng dụng Facebook, với mục đích kéo dài thời gian trì hoãn việc bị Huyên và các khách hàng phát hiện.

Tại bản án số 73 ngày 16/02/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội, xác định Huyên đã chuyển cho Hiếu hơn 13 tỷ đồng. Số tiền trên Hiếu khai đã chi trả một số chi phí, phần còn lại dùng để chi tiêu cá nhân.