(CAO) Mặc dù đã ký hợp đồng bán 115 thửa đất nền cho khách hàng nhưng hai bị cáo vẫn mang thế chấp ngân hàng để vay, bảo lãnh vay hơn 208 tỷ đồng.
Sáng 27/8, sau một tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm (SN 1959, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) mức án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Ngô Xuân Trường (SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần đầy tư Đại Hải) mức án 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tòa cũng tuyên buộc Công ty Đại Hải phải có trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại của các bị hại.
Cựu lãnh đạo công ty BĐS tại tòa
Dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh có diện tích gần 58.000 m2, được cơ quan chức năng giao cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K&N làm chủ đầu tư từ năm 2001. Hai năm sau, công ty ký hợp tác với Chi nhánh Tổng công ty Sông Đà (nay là Công ty cổ phần ANI) để phân lô bán nền. Theo thỏa thuận, Đại Hải được hưởng 180 nền, Sông Đà được 239 nền.
Năm 2008, Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng K&N đổi tên thành Công ty Đại Hải, các thành viên góp vốn bao gồm: Lưu Quang Lãm, Ngô Xuân Trường và hai người khác.
Trong đó, Lưu Quang Lãm là Giám đốc và đại diện theo pháp luật. Ngày 14/04/2016, công ty thay đổi thành viên góp vốn chỉ còn lại 3 người trong đó Ngô Xuân Trường góp 65,8%. Ngô Xuân Trường là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Cáo trạng xác định, quá trình kinh doanh, ông Lãm có vay tiền của một số người và hùn vốn đầu tư. Năm 2012, với tư cách là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Đại Hải, ông Lãm dù biết 115 thửa đất nằm trong dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh đã bán cho dân, nhưng từ ngày 24/3/2012 đến ngày 28/11/2012, vẫn ký kết 7 Hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để đảm bảo cho 6 doanh nghiệp gồm: Công ty CP TMDV sản xuất Song Hoa; Công ty TNHH TMDV Thanh Uyên; Công ty CP Đầu tư kinh doanh phát triển nhà Thành Phố; Công ty TNHH Hương Nhiên; Công ty CP Đầu tư và Phát triển SG9 và Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây vay của các Ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng.
Từ ngày 29/4/2022 đến 5/4/2024, ông Lãm cùng các doanh nghiệp trả một phần nợ cho các ngân hàng. Đến nay, các doanh nghiệp trên còn nợ 173,02 tỉ đồng tại các ngân hàng.
Đối với bị cáo Trường, trong thời gian làm giám đốc Công ty Đại Hải, dù biết toàn bộ đất tại dự án KDC Hiệp Bình Chánh đã bán và đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua hợp pháp, nhưng Trường vẫn dùng các lô đất này để cấn trừ khoản nợ 36 tỉ đồng cho nhiều cá nhân và tổ chức.
Hành vi này gây thiệt hại 10,74 tỉ đồng cho những người mua hợp pháp. Ngoài ra, Trường còn bán trùng lô đất P7, chiếm đoạt tổng cộng 11,7 tỉ đồng.