(CAO) Hai vợ chồng bị cáo lập công ty, vi phạm về quản lý tiền chất trong thời gian dài từ năm 2016 đến năm 2023, dù bị xử phạt hành chính vẫn làm lì nên bị xử lý hình sự.
Ngày 26/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Nguyên Thăng (SN 1978, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Nhật Khoa) mức án 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Hàn Ni (SN 1986, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Nhật Khoa, vợ Thăng) mức án 3 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”.
Theo cáo trạng, ngày 13/5/2024, Cơ quan điều tra tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Tổ công tác liên ngành trung ương, liên quan đến các sai phạm của Công ty Nhật Khoa.
Kết quả giải quyết kiến nghị khởi tố xác định có dấu hiệu của tội phạm. Ngày 08/8/2024, CQĐT quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Thị Hàn Ni và Trần Nguyên Thăng.
Cáo trạng xác định, ngày 14/11/2016, Thăng và vợ là Ni thành lập Công ty Nhật Khoa, hoạt động kinh doanh mua bán hóa chất, tiền chất công nghiệp.
Ni là Giám đốc, người đại diện pháp luật của công ty; Thăng là Trưởng phòng kinh doanh phụ trách các việc liên quan đến mua bán, xuất nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển hóa chất tiền chất, giao dịch ngân hàng. Ngoài ra, Ni phụ trách làm báo cáo thuế và ký hồ sơ, giấy tờ do Thăng chuyển đến dưới danh nghĩa giám đốc Công ty.
Trong quá trình hoạt động, công ty đã vi phạm về quản lý tiền chất trong thời gian dài từ năm 2016 đến năm 2023. Ngày 08/9/2023, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ra quyết định xử phạt hành chính, xử phạt Công ty Nhật Khoa 40 triệu đồng về hành vi: không có giấy phép xuất khẩu tiền chất tại thời điểm đăng ký tờ khai theo quy định.
Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính, Công ty Nhật Khoa, tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm quy định trong việc bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, giao nhận tiền chất công nghiệp. Cụ thể, Công ty Nhật Khoa đã ký và thực hiện hợp đồng vận chuyển với Công ty TNHH thương mại du lịch và vận tải quốc tế Phước An không đủ điều kiện vận chuyển hóa chất, tiền chất công nghiệp, kho bãi không đủ điều kiện bảo quản tồn trữ hóa chất, tiền chất; không có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.
Công ty Nhật Khoa cũng thực hiện hợp đồng vận chuyển với Công ty CP Thami shiping & Airfreight không đủ điều kiện vận chuyển hóa chất, tiền chất công nghiệp, không có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm không ký hợp đồng vận chuyển.
Công ty Nhật Khoa thuê kho số 8/3B đường Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (cũ) không đủ điều kiện bảo quản, lưu trữ hóa chất, tiền chất, không được Sở Công thương TP.HCM cấp phép theo quy định.
Vì tiếp tục có hành vi vi phạm quy định khi đã bị xử lý hành chính nên cơ quan chức năng đã xử lý hình sự đối với vợ chồng Thăng.