(CAO) Nhân cùng Thi câu kết với các đối tượng khác vay Agribank Cần Thơ trong gói tín dụng 259 tỷ đồng ưu đãi nhưng lại lấy số tiền đó sử dụng cho mục đích khác.
Trưa 8-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ triển khai quyết định khởi tố, cho tại ngoại đối tượng Lê Thanh Hải (SN 1964, nguyên Giám đốc và bắt giam Trần Huy Liệu (SN 1972, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt Agribank Cần Thơ) về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố bắt giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (SN 1980, giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, gọi tắt là Công ty Tây Nam trụ sở đặt tại xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Hậu Giang), Phạm Tường Thi (SN 1980, thành viên góp vốn của Công ty TNHH Tân Tiến, gọi tắt là Công ty Tân Tiến, trụ sở tại số 29 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, PGĐ Công ty Tân Tiến) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Bùi Tuấn Anh, Trưởng phòng Tín dụng doanh nghiệp của Agribank chi nhánh Cần Thơ về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Nhân được di lý về trại giam
Đây là vụ án được dư luận quan tâm. Tháng 1-2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố vụ án “Vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Cần Thơ.
Năm 2012, Nhân cùng Thi câu kết với các đối tượng trên được vay Agribank Cần Thơ gói tín dụng 259 tỷ đồng ưu đãi theo Quyết định 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản lãi suất 0%.
Nhận tiền xong, Nhân không thực hiện dự án theo thỏa thuận mà chuyển tiền cho công ty của Thi sử dụng sai mục đích và gởi vào Agribank Cần Thơ để lấy lãi. Khi các cơ quan chức năng phát hiện, Nhân không có khả năng thanh toán tiền ngân hàng, dự án hoang phế.
Các cơ quan chức năng xác định, phi vụ trên Agribank Cần Thơ thiệt hại hơn 80 tỷ đồng tiền lãi suất.