Gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
Hai bị can Năng và Chinh bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Sau khi Viện KSND TPHCM phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định, Huỳnh Thế Năng và Đinh Trường Chinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu "đất vàng" tại số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1), gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước. Hiện Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.
Trước đó, vào tháng 8/2022, thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định thu hồi khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 (có tổng diện tích 6.274,5m2), do Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) nhận chuyển nhượng từ Vinafood II.
Theo quyết định này, Chủ tịch UBND phường Bến Nghé có trách nhiệm giao quyết định cho Công ty Việt Hân Sài Gòn. Trường hợp công ty không nhận hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản, niêm yết quyết định tại trụ sở UBND phường, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư theo quy định. Công ty Việt Hân Sài Gòn phải thực hiện bàn giao diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất để quản lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước, các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định.
Đinh Trường Chinh
Huỳnh Thế Năng
Hàng loạt sai phạm liên quan đến khu "đất vàng"
Theo Kết luận số 2099 của Thanh tra Chính phủ, năm 2010, sau khi được TPHCM giao 4 cơ sở nhà đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần, Vinafood II lập tức liên kết, góp vốn với Công ty Việt Hân thành lập Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân - Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại. Trong thời gian hợp tác, Vinafood II đã 4 lần cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng.
Cụ thể: Lần thứ nhất, Vinafood 2 không thực hiện lập lại phương án sắp xếp lại 4 cơ sở nhà đất (số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh) theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và trình Thủ tướng quyết định.
Lần thứ hai, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chịu trách nhiệm toàn diện chỉ đạo Vinafood II trong việc lựa chọn đối tác bảo đảm đủ năng lực thực hiện dự án tại dự án bất động sản ở 4 cơ sở nhà đất nói trên. Tuy nhiên, Vinafood II lại tự ý liên kết hợp tác với Công ty Việt Hân Sài Gòn, không lập thủ tục liên kết, góp vốn trình Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Thủ tướng quyết định.
Lần thứ ba, mặc dù UBND TPHCM, Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT đã có rất nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu Vinafood II phải xây dựng phương án thoái vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn theo quy định, nhưng Vinafood II không thực hiện. Trái lại, ngày 25/11/2015, Vinafood II lại thực hiện chuyển nhượng 4 cơ sở nhà đất nói trên cho Công ty Việt Hân Sài Gòn. Đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn đã dùng chính số tiền góp vốn điều lệ trong công ty để mua 4 cơ sở nhà đất này. Sau khi bán xong khu "đất vàng", nhận đủ tiền từ Công ty Việt Hân, Vinafood II mới báo cáo Bộ NN-PTNT chấp thuận cho triển khai nhanh việc xử lý 4 cơ sở nhà đất trên nhằm khắc phục thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.
Lần thứ tư, Vinafood II không thông báo cho UBND quận 1 biết việc đã chuyển nhượng toàn bộ 20% góp vốn của công ty tại Công ty Việt Hân Sài Gòn là 160 tỷ đồng cho công ty này. Vinafood II không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ di dời 34 hộ dân đang sinh sống tại 3 cơ sở nhà ở 33 Nguyễn Du và 34-36 Chu Mạnh Trinh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, sau khi mua lại khu "đất vàng", Công ty Việt Hân Sài Gòn tiếp tục dùng "chiêu" vẽ dự án khống trên khu đất để vay vốn ngân hàng. Theo đó, năm 2016, ông Đinh Trường Chinh (Chủ tịch HĐTV) đại diện pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn thế chấp 4 cơ sở nhà đất nêu trên với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh TPHCM giá trị tài sản bảo đảm là hơn 2.000 tỷ đồng, để thực hiện khoản vay 1.683 tỷ đồng với mục đích trả nợ cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông.
Khu "đất vàng" nhìn từ trên cao
Ngày 06/02/2017, bà Trương Thị Cẩm Giang (đại diện pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn) vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch với tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nêu trên. Công ty Việt Hân Sài Gòn đã lập dự án khống The Goldmark Premium Tower với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng rồi dùng để làm tài sản bảo đảm thế chấp cho khoản vay. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch đã giải ngân hơn 5.800 tỷ đồng.
Ngày 17/8/2017, bà Giang tiếp tục ký hợp đồng vay hơn 5.300 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Củ Chi bằng tài sản thế chấp cũng là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nêu trên. Mục đích vay là thực hiện thi công giai đoạn 1 dự án The Goldmark Premium Tower. Sau cùng, Công ty Việt Hân Sài Gòn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nhà đất để vay từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn khoảng 6.308 tỷ đồng.
Khoản vay này được Công ty Việt Hân Sài Gòn chi cho các công ty con, gồm: Công ty CP Bạch Minh Long, Công ty CP Supreme Power, Công ty CP Đầu tư Thuận Nha, Công ty CP Clover Peak, Công ty CP Đầu tư Thanh Man, Công ty CP Đầu tư Song Phú. Tháng 4/2019, khi Đoàn thanh tra liên ngành vào cuộc kiểm tra, các công ty này mới chủ động đề nghị dùng các tài sản khác thế chấp thay cho 4 cơ sở nhà đất trên.
Mua bán lòng vòng, lập dự án khống
Theo kết luận thanh tra, sau khi Công ty Việt Hân thâu tóm thành công 100% Công ty Việt Hân Sài Gòn và 4 cơ sở nhà đất nói trên từ tay Vinafood II, Công ty Việt Hân đã chuyển nhượng ngay 99% cổ phần cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (ngày 30/01/2016). Đến ngày 03/02/2016), bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng lại bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ 99% cổ phần của mình cho Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông. Không lâu sau đó, Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông cùng với Công ty Việt Hân chuyển nhượng toàn bộ 100% cổ phần Công ty Việt Hân Sài Gòn cho 2 đơn vị mới là BOB và Sài Gòn Dimension. Quá trình chuyển nhượng lòng vòng đã nâng giá trị khu đất từ 730 tỷ đồng lên 2.250 tỷ đồng trong thời gian chưa đầy nửa tháng.
Tài liệu thanh tra cho thấy, bà Hồng đã dùng hộ chiếu số N1165213, quốc tịch Việt Nam để nhận chuyển nhượng 99% cổ phần Công ty Việt Hân Sài Gòn, đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật thành viên góp vốn mới tại Sở KH&ĐT TPHCM. Thế nhưng khi kê khai thuế thu nhập, bà Hồng lại dùng hộ chiếu nước ngoài để hưởng mức thuế suất 0.1% với cá nhân không cư trú ở Việt Nam thay vì chịu mức thuế 20% (trừ giá vốn) đối với cá nhân, doanh nghiệp cư trú. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Cục Thuế TPHCM phối hợp với Sở KH&ĐT TPHCM xác minh làm rõ hành vi gian lận thuế thu nhập cá nhân.
Thanh tra Chính phủ cũng tìm thấy nhiều nghi vấn trong các giao dịch ngân hàng liên quan tới mua bán cổ phần giữa bà Hồng và Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông. Qua tài liệu cung cấp của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an cho thấy, bà Hồng đã xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam từ ngày 10/02/2016, nhưng đến ngày 15/02/2016 vẫn có thể ký cùng lúc 9 ủy nhiệm chi tại Ngân hàng MSB (Hà Nội) với tổng số tiền 792 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân chuyển cho Công ty Việt Hân. Nội dung ghi "Chuyển một phần tiền theo Hợp đồng chuyển nhượng góp vốn ngày 30/01/2016".
Cũng trong ngày 15/02/2016, Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông lập 20 ủy nhiệm chi với tổng số tiền là 1.683 tỷ đồng chuyển từ Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông vào tài khoản cá nhân bà Hồng. Nội dung ghi "Chuyển tiền mua phần vốn góp vốn tại Công ty Việt Hân Sài Gòn theo HĐCN phần vốn góp số 03/2016/HĐCNVG/VH-SG ngày 02/02/2016". Trong 20 ủy nhiệm chi của Công ty Cổ phần BĐS Mùa Đông có một số trùng nét chữ với 9 ủy nhiệm chi của bà Hồng đã chuyển tiền cho Công ty Việt Hân. Tất cả tài khoản ngân hàng dùng để giao dịch đều là tài khoản Ngân hàng MSB (Hà Nội).