(CATP) Ngày 7-7-2020, Công an TPHCM cho biết, đang thụ lý điều tra, xác minh tin báo về tội phạm có dấu hiệu buôn lậu, liên quan đến việc sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH Top Star Việt Nam, xảy ra tại cảng Cát Lái (Q2).
Vụ việc này được Cục Hải quan TPHCM chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, theo Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự số 03/QĐ-CHS ngày 26-3-2020.
Trước đó, ngày 8-6-2018, Công ty Top Star Việt Nam (địa chỉ tại Đường 430, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, Hà Nội, ngành nghề kinh doanh là bán buôn máy móc thiết bị, xe đạp, linh kiện xe đạp...) mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TPHCM).
Hàng hóa theo khai báo là mũ bảo hộ cho người đi xe đạp các loại, tổng trọng lượng 2,24 tấn. Đơn vị xuất khẩu hàng hóa là một công ty tại Singapore. Trị giá hàng hóa tính thuế khoảng 167 triệu đồng, tiền thuế GTGT là 16,7 triệu đồng. Mã đại lý hải quan "H8293 Tran Quang Buu". Lô hàng được phân luồng xanh (miễn kiểm tra hàng thực tế), thông quan cùng ngày.
Bốn ngày sau, khi nhận thông tin yêu cầu phối hợp kiểm tra hàng hóa của Phòng Quản lý rủi ro, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư ra quyết định dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát, chuyển sang kiểm tra toàn bộ lô hàng. Ngày 13-6-2018, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư mời đại diện doanh nghiệp làm việc về lô hàng trên. Qua làm việc, ông Zhang Hong Lin (Tổng giám đốc Công ty Top Star Việt Nam) trình bày hoàn toàn không biết gì về lô hàng trên.
Một vụ buôn lậu lớn bị phát hiện, bắt giữ
Khám xét thực tế lô hàng, lực lượng hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa là nước hoa, mỹ phẩm, quần áo, túi xách... không đúng với khai báo. Tổng trị giá số hàng trên là hơn 1 tỷ đồng, bao gồm thuế nhập khẩu gần 200 triệu đồng và thuế GTGT 122,6 triệu đồng.
Qua xác minh, làm việc với ông Trần Quang Bửu (Giám đốc Công ty TNHH Melody Logistics - mã đại lý hải quan "H8293 Tran Quang Buu"), cơ quan điều tra được biết, công ty này không nhận làm đại lý cho Công ty Top Star Việt Nam. Huỳnh Thị Mỹ Vân (SN 1987, quê Đắk Lắk; nhân viên chứng từ của Công ty Melody Logistics) đã tự ý sử dụng tài khoản và chữ ký số của công ty để khai báo, truyền số liệu làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư đối với nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty Top Star Việt Nam (5 tờ khai).
Kết quả xác minh của cơ quan điều tra tại Công an phường An Bình (TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) cho thấy, Huỳnh Thị Mỹ Vân không có mặt tại địa phương từ năm 2017 đến nay. Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, nhưng Vân không đến theo yêu cầu.
Đề nghị Huỳnh Thị Mỹ Vân đang ở đâu, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (địa chỉ số 674 Ba Tháng Hai, P14, Q10, TPHCM), gặp cán bộ điều tra Ngô Văn Hiệp (Đội 9, điện thoại: 0868177879) để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc trên. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, Huỳnh Thị Mỹ Vân không có mặt để làm việc theo yêu cầu thì cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.