Truy tố 23 bị can
Theo quyết định của TAND TPHCM, dự kiến từ ngày 12-8 đến 12-10-2022, với bản cáo trạng truy tố ra trước TAND TPHCM để xét xử đối với 20 bị can: Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Trương Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Văn Kiên, Bùi Minh Đức, Trần Huy Phúc, Nguyễn Trung Trường, Vi Thị Hiến, Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Trần Phúc Nguyên, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Thị Vân Anh, Trịnh Minh Pháp, Trang Chí Linh, Huỳnh Thị Ngọc Như, Đào Thị Thanh Lợi, Nguyễn Lê Hoàng Lan, Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "rửa tiền"; truy tố bị can Huỳnh Thị Kim Thắng về tội "rửa tiền".
Vụ án này với số tiền chiếm đoạt là 2.264 tỷ đồng, có 4.361 nạn nhân. Cơ quan CSĐT thu giữ số lượng lớn tài liệu như: hồ sơ pháp lý các dự án (bao gồm 41 bộ hồ sơ pháp lý dự án bản chính, trong tổng số 58 dự án đã xác định), một lượng đặc biệt lớn bản chính Hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng QSDĐ của các pháp nhân chủ đầu tư ký với khách hàng, cùng Hợp đồng quyền chọn, Phụ lục hợp đồng kèm theo. Các tài liệu trên đã được phân loại đưa vào hồ sơ vụ án.
Ngoài ra còn rất nhiều hồ sơ chứng từ như phiếu thu, phiếu chi, hồ sơ thuế, hồ sơ chứng từ giao dịch với các ngân hàng..., 79 hình dấu của các doanh nghiệp trực thuộc Công ty Alibaba, 652 GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích 4.529.052,53m2 cùng 174,46 hec-ta đất nông nghiệp tại Dự án Ali Venice (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, công chứng sang tên chủ sở hữu.
Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét với các bị can, Cơ quan CSĐT còn thu giữ 113 đầu CPU, 171 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng và 16 ĐTDĐ do các bị can, nhân viên Công ty Alibaba sử dụng, toàn bộ đã được nhập kho vật chứng để phục vụ xét xử, thi hành án.
Thu giữ số lượng lớn tang vật, tài liệu liên quan vụ án
Kê biên số lượng lớn tài sản
Cơ quan CSĐT đã tạm giữ tiền mặt khi khám xét là hơn 9,2 tỷ đồng, 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7.351,65 gram (kết quả giám định toàn bộ số hợp kim trên không phải là vàng), 257 miếng kim loại màu vàng (đã qua giám định chất lượng, khối lượng vàng và hàm lượng vàng, có giá trị theo kết quả định giá ngày 18-9-2019 là hơn 645 triệu đồng), 15 miếng kim loại màu vàng (đã qua giám định chất lượng, có giá trị theo kết quả định giá ngày 05-3-2020 là hơn 359 triệu đồng).
Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, tổng cộng hơn 45,4 tỷ đồng; 23 ôtô, xe máy do các đối tượng sử dụng, trong đó 4 chiếc ôtô Ford Transit (hiện do ngân hàng quản lý, còn lại đã được Cơ quan CSĐT tạm giữ, có giá trị theo kết quả định giá ngày 18-9-2019 là hơn 16,4 tỷ đồng). Kê biên tổng cộng 652 thửa đất với tổng diện tích 4.480.697,63m2 , tổng giá trị theo kết quả định giá nhà và đất nêu trên là hơn 1.536 tỷ đồng; tạm giữ tiền đặt cọc thuê nhà trên địa bàn TPHCM của Công ty Alibaba hơn 1,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thái Lực có 4 tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, trong đó có 2 tài khoản không sử dụng từ tháng 8-2018, còn 2 tài khoản được sử dụng để trả lương hàng tháng cho Lực và tài khoản thương gia mà Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) chuyển tiền và yêu cầu Lực rút tiền mặt giao lại cho Mai. Tài khoản này Lực mở ngày 19-4-2018.
Ngày 21-11-2018, Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, sau đó kêu Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng. Nguồn gốc 50 tỷ đồng đều là tiền khách hàng thanh toán tiền mua nền đất tại Công ty Alibaba. Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Huỳnh Thị Kim Thắng đứng tên. Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ tiết kiệm này cho Lực.
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua 2 căn nhà tại 96A, 96B (KP6, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), theo 2 GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 4701070363, cấp ngày 28-12-2001 và số 757312601403173, cấp ngày 11-6-2009, cùng đứng tên Nguyễn Thái Lực, còn lại 13 tỷ đồng vẫn giữ trong sổ tiết kiệm. Đến ngày 18-9-2019 Cơ quan CSĐT tổ chức thi hành lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty Alibaba và các chi nhánh Công ty Alibaba, Mai và Thắng có chứng kiến, Lực đến trụ sở công ty nhưng không vào mà chỉ đứng ngoài cửa.
Cả ba đối tượng biết rõ số tiền 13 tỷ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp, nhưng ngay hôm sau (ngày 19-9-2019), Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao tiền mặt lại cho Mai.
Cụ thể, ngày 20-9-2019, Lực dùng ôtô Innova BS: 51G-467.95 đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền 13 tỷ (đựng trong 2 bao và 1 túi xách) đưa về trụ sở Công ty Alibaba. Đến nơi, Lực nhờ Huỳnh Chí Lễ cùng Lực mang tiền giao cho Mai. Số tiền 13 tỷ đồng, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay chưa thu hồi được. Còn Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng đều thừa nhận biết rõ 13,9 tỷ đồng là tiền thu của khách hàng, do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Hành vi này của 3 bị can đã phạm vào tội "rửa tiền".
* Điều 174 - Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân... chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên.
* Điều 324 - Tội rửa tiền: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết do người khác phạm tội mà có. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: Tiền, tài sản phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên.