Thuê 5 nông dân làm giám đốc, 'ẵm' 8 tỷ - Kỳ 1
Mất tiền do phí quá cao
Từ tháng 2 đến tháng 5-2014, Công an tỉnh Đồng Tháp ráo riết truy tìm y và các đối tượng: Tâm, Diện, Lộc, Nguyễn Hoàng Nam, Lê Hà Sơn Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Anh Trần Nhật Dực (SN 1973, ngụ Q.Tân Phú, TPHCM) cho biết, ngày 20-8-2013, anh được Phạm Văn Hóa (SN 1956, ngụ Q8, TPHCM) thông qua người quen giới thiệu Nguyễn Thanh Phong (SN 1973, ngụ huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), là người có nhu cầu thuê 1 tỷ đồng chuyển vào TK của DNTN Vạn Thành Tài (trụ sở ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, do Phạm Văn Cảnh làm giám đốc) để báo cáo khấu trừ thuế. Thời gian thuê khoảng 1 tiếng, phí thuê chuyển khoản là 0,3%/số tiền thuê. Anh Dực đồng ý.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, Phong đưa Hóa ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt của DNTN Vạn Thành Tài và DNTN Hoàng Thiên Nam (trụ sở tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, do Lê Hà Sơn Nam làm giám đốc). Do Hóa không có tiền nên yêu cầu anh Dực cùng đến Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Bàu Cát (Q.Tân Bình, TPHCM) cho thuê tiền nộp vào TK của DNTN Vạn Thành Tài 1 tỷ đồng.
Lợi dụng chuyển tiền qua mạng, Nới (ảnh nhỏ) đánh vào lòng tham của nạn nhân để chiếm đoạt tiền tỷ - Ảnh: Báo CATP
Anh Dực hưởng phí chuyển khoản 0,2%. Chuyển xong, anh dùng ủy nhiệm chi của DNTN Vạn Thành Tài nộp số tiền trên sang TK của DNTN Hoàng Thiên Nam, sau đó sử dụng giấy rút tiền mặt thu về. Thế nhưng tiền không còn, vì Nới đã chỉ đạo Lộc sử dụng dịch vụ Banking chuyển sang TK cá nhân của Lộc để giao lại cho Nới.
Bà Lê Nguyệt Ánh (SN 1952, ngụ huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cho thuê 2 tỷ đồng và bị các đối tượng chiếm đoạt. Ngày 18-11-2013, Nguyễn Minh Phụng (SN 1982), Võ Thanh Sang (SN 1976, cùng ngụ TP.Cao Lãnh) tìm người cho thuê gần 12 tỷ đồng, để chuyển vào TK Công ty TNHH thương mại - dịch vụ sản xuất Tuyên Huyền (số 20A Cụm công nghiệp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) do Nguyễn Văn Tuyên (SN 1972, ngụ Q12, TPHCM, làm giám đốc), trả tiền mua hàng cho Công ty TNHH MTV Đường Tấn Phát (trụ sở tại ấp 4A, TT Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) do Đường Tấn Phúc (SN 1988, ngụ TP. Cao Lãnh) làm giám đốc. Mục đích là nhằm lập chứng từ báo cáo khấu trừ thuế, phí thuê chuyển khoản 0,3%.
Sang môi giới cho Nguyễn Văn Lượng (SN 1968, ở Đồng Tháp) thực hiện giao dịch với bà Ánh. 9 giờ 30 sáng 18-11-2013, bà Ánh giao dịch thành công 2 tỷ đồng cho Lượng tại Ngân hàng TMCP Thương Tín - Phòng giao dịch Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, nhận phí thuê chuyển khoản 10,5 triệu đồng. 10 giờ 57 cùng ngày, bà tiếp tục chuyển khoản 2 tỷ đồng từ Công ty Tuyên Huyền sang phía Đường Tấn Phát rồi dùng giấy rút tiền mặt của phía Đường Tấn Phát, để nhận lại tiền thì phát hiện công ty này đã chuyển sang TK cá nhân của Nguyễn Hoàng Nam.
Theo kết luận điều tra, năm 2012 Nới thuê Nguyễn Hoàng Nam làm giám đốc Công ty TNHH Hoàng Nam Đồng Tháp (trụ sở tại xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) với mức lương 5 triệu đồng/tháng, nhưng thực chất đây chỉ là công ty “ma”, không hoạt động. Cơ quan điều tra xác định đối tượng này là người sử dụng TK cá nhân của mình rút tiền mặt, chiếm đoạt của bà Ánh 2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Đường Tấn Phát không có mặt tại địa phương. Về phần Công ty Tuyên Huyền có dấu hiệu vi phạm trong việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng nên cơ quan điều tra tách ra xử riêng trong một vụ án khác.
Phi vụ chiếm đoạt 10 tỷ đồng
Chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1982, ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân, TPHCM) cũng suýt mất gần 10 tỷ đồng trong trường hợp tương tự. Sáng 9-10-2013, Dương Vĩnh Hùng (SN 1967, ngụ Q5, TPHCM) tình cờ quen biết với đối tượng tên Việt (không rõ nhân thân) tại quán cà phê ở Q8, TPHCM. Qua trao đổi, biết Việt đang tìm người cho thuê 10 tỷ đồng nộp vào TK của DNTN để báo cáo khấu trừ thuế, thời gian thuê khoảng 1 tiếng, phí thuê chuyển khoản là 0,3%/số tiền thuê.
10 giờ cùng ngày, sau khi bàn bạc thống nhất, Việt đưa ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt của DNTN An Phú Vinh (do Nguyễn Văn Thuận làm giám đốc) và Công ty TNHH dịch vụ (Công ty TNHH-DV) Phan Thanh Thanh (trụ sở ở quận 7, TPHCM, do Phạm Thị Lượm, SN 1977, quê Tây Ninh, làm giám đốc) cho Hùng. Trước khoản phí hấp dẫn, Hùng giới thiệu cho chị Oanh nộp vào tài khoản DNTN An Phú Vinh 5,44 tỷ đồng.
Chuyển xong, chị Oanh sử dụng giấy rút tiền của Công ty TNHH-DV Phan Thanh Thanh để nhận lại, nhưng Nới đã chỉ đạo Lộc sử dùng dịch vụ Banking chuyển sang TK cá nhân của Trần Thanh Tâm 5 tỷ đồng rồi rút ra giao cho Nới. Chị Oanh tiếp tục chuyển 430 triệu đồng cho DNTN An Phú Vinh. Trong lúc Lộc thực hiện thao tác ngân hàng điện tử, chị nghi ngờ báo với cơ quan chức năng phong tỏa được 400 triệu.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8 đến tháng 11-2013 Nới và đồng bọn đã chiếm đoạt của ba bị hại hơn 8 tỷ đồng. Trung tuần tháng 5-2015, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Nới 18 năm tù giam, Lộc - Diện mỗi bị cáo 14 năm, Tâm - Hoàng Nam mỗi bị cáo 12 năm tù và Sơn Nam 9 năm tù giam, đồng thời khắc phục số tiền chiếm đoạt.