Cơ quan điều tra đọc lệnh thi hành khám xét chỗ ở đối với bị can Văn Đức Lư
Lập công ty "sân sau" để trục lợi
Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT và cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk xác định, ông Huỳnh Văn Khiết (đã chết), cựu chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (tên giao dịch là Dakruco, sau đổi là Công ty CP Cao su Đắk Lắk) đã thành lập công ty "sân sau" nhằm trục lợi. Tuy nhiên, do ông Khiết đã chết nên cơ quan chức năng không đề cập xử lý.
4 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, Điều 129 BLHS năm 2015, gồm: Văn Đức Lư (SN 1955, cựu TGĐ Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk; sau này là công ty CP), Võ Tiến Hùng (SN 1968, giám đốc chi nhánh Công ty CP Cao su Đắk Lắk – Nhà máy chế biến chỉ thun; nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư Công ty Cao su Đắk Lắk), Bùi Quang Ninh (SN 1959, TGĐ Công ty CP Cao su Đắk Lắk, nguyên kế toán trưởng công ty) và Huỳnh Văn Toàn (SN 1972, nguyên phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, em ruột ông Huỳnh Văn Khiết).
Riêng bị can Huỳnh Bảo Minh (SN 1984, cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở tại TPHCM, là con trai ông Huỳnh Văn Khiết, cựu chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk - đã chết, bị truy tố về 2 tội "Tham ô tài sản" và "Rửa tiền", quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 BLHS năm 2015 và điểm b, khoản 1; điểm a khoản 3 - Điều 251 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Cơ quan điều tra tống đạt các Quyết định về hoạt động tố tụng đối với bị can Huỳnh Văn Toàn.
Theo cáo trạng, năm 2007, bị can Võ Tiến Hùng tham mưu cho ông Huỳnh Văn Khiết ký tờ trình và được UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý chủ trương nhập một số cây cao su của Viện nghiên cứu Rrim (Malaysia).
Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk không trực tiếp nhập giống mà thông qua Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước để nhập 1,5 triệu giống cây cao su; giao trong ba đợt, với tổng số tiền thỏa thuận là gần 1,9 triệu USD.
Năm 2008, tại đợt giao 30.585 cây cao su đầu tiên và những lô hàng tiếp theo bị hư hỏng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Trong hai năm 2008 và 2009, Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước đã giao 14 lần, với tổng cộng 447.078 giống cây cao su. Tuy nhiên, số lượng cây giống được chấp thuận là 328.406 cây. Còn lại 118.672 cây bị hư hỏng.
Tháng 12/2010, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổ chức họp, có sự tham gia của các ông: Văn Đức Lư, Võ Tiến Hùng, Bùi Quang Ninh, Huỳnh Văn Toàn, đại diện Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước. Cuộc họp kết luận: Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk đồng ý chia sẻ rủi ro với Công ty TNHH cao su Huỳnh Phước với tỷ lệ 50%, trong tổng số 118.672 cây bị hư hỏng.
Cơ quan điều tra kết luận, việc làm này đã gây thiệt hại với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng cho Nhà nước.
Cũng theo nội dung cáo trạng, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước (địa chỉ quận Gò Vấp, TPHCM). Trong đó, thành viên góp vốn gồm: bà Nguyễn Thị Đào, Huỳnh Nguyên Khải, Huỳnh Bảo Minh và Huỳnh Thị Minh Phương (vợ và 3 con của ông Huỳnh Văn Khiết). Trong đó, Huỳnh Bảo Minh là người đại diện pháp luật, chủ tịch HĐTV.
Tháng 5/2009, ông Khiết chỉ đạo con trai Huỳnh Bảo Minh xin giấy phép từ Bộ KH-ĐT để đầu tư sang nước Mỹ. Từ đó có cơ sở thành lập Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các quy định hiện hành thì Công ty TNHH Huỳnh Phước Hoa Kỳ không đủ điều kiện thành lập tại Mỹ. Sau đó, Huỳnh Bảo Minh đã thuê một văn phòng luật sư tại Mỹ, rồi sử dụng hộ chiếu cá nhân của mình tự thành lập công ty, viết tên nước ngoài là Huynh Phuoc Limited Liability Company (viết tắt là Huynh Phuoc LLC, dịch ra tiếng Việt là Công ty TNHH Huỳnh Phước) địa chỉ ở 7202 Arlington Blvd Suite 210 Falls Church, VA 22042.
Một góc trụ sở Công ty CP Cao su Đắk Lắk
Cơ quan điều tra xác định, từ khi thành lập đến năm 2011, ông Huỳnh Văn Khiết đã chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh sử dụng Huynh Phuoc LLC để ký hợp thức hóa các thủ tục, tài liệu liên quan đến các hợp đồng tìm kiếm và giới thiệu ba khách hàng nước ngoài cho Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Từ đó hợp thức việc chi tiền "hoa hồng" môi giới bán hàng cho Công ty TNHH Huỳnh Phước, chiếm đoạt của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk tổng cộng hơn 544.652 USD (quy đổi tỷ giá thành tiền Việt Nam là hơn 11 tỉ đồng).
'Rửa tiền' bằng cách đầu tư vào khu du lịch
Cũng theo cáo trạng, Huỳnh Bảo Minh biết rõ số tiền hơn 75.200 USD (quy đổi sang tiền Việt Nam hơn 1,4 tỉ đồng) do Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk chi trả là do phạm tội mà có. Nhưng Minh vẫn sử dụng hơn 907 triệu đồng để góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh khác ký giữa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk với Công ty TNHH Huỳnh Phước. Số tiền còn lại hơn 544 triệu đồng thì được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Huỳnh Phước nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có.
Đối với tổng số tiền hơn 469.376 USD (quy đổi tiền Việt Nam là hơn 9,7 tỉ đồng) phí môi giới "hoa hồng" của các hợp đồng kinh tế, Huỳnh Bảo Minh đã sử dụng khoản tiền này đầu tư vào khu du lịch Bản Đôn (H.Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có...
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Lắk ngày 25/12/2024 nêu: "Đối với nội dung theo phán ánh tại bài viết: "Thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại Công ty Cao su Đắk Lắk: Ai chịu trách nhiệm?" của tác giả Ngọc Hà đăng trên Báo Công an TP.Hồ Chi Minh số 3430, ngày 24/7/2017, trong đó trọng tâm của bài báo đề nghị điều tra, làm rõ số tiền Dakruco thua lỗ trên 300 tỷ đồng ở 3 đơn vị: Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn (Huỳnh Nguyên Khải, con trai ông Huỳnh Văn Khiết làm chủ tịch HĐTV); Công ty CP chỉ thun Đắk Lắk (Huỳnh Bảo Minh, con trai thứ 2 của ông Huỳnh Văn Khiết làm chủ tịch HĐTV); Hệ thống khách sạn - nhà hàng Dakruco. Vì thời gian xảy ra đã lâu, việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh làm rõ các nội dung này gặp nhiều khó khăn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ban hành Quyết định truy tìm người đối với ông Nguyễn Quang Đức - nguyên TGĐ Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn để làm rõ những nội dung có dấu hiệu sai phạm xảy ra tại công ty; tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được Nguyễn Quang Đức.
Ngày 02/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh có yêu cầu số 5176/CSKT (Đ4), đề nghị Công ty CP Cao su Đắk Lắk cung cấp bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình tái cơ cấu Công ty CP thương mại du lịch Bản Đôn, Công ty CP chỉ thun và chi nhánh khách sạn Dakruco. Tuy nhiên đến nay, Công ty CP Cao su Đắk Lắk chưa cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan CSĐT ra Quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan nội dung theo phản ánh tại bài viết: "Thất thoát hàng trăm tỷ đồng tại Công ty Cao su Đắk Lắk: Ai chịu trách nhiệm?" của tác giả Ngọc Hà đăng trên Báo Công an TP.Hồ Chi Minh số 3430, ngày 24/7/2017 để tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật".
Báo Công an TPHCM sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến phiên toà xét xử vụ án.
Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk (Dakruco, trụ sở P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là doanh nghiệp Nhà nước, quản lý trên 20.000 hecta (tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai), chuyên trồng, chế biến mủ cao su. Doanh nghiệp này từng là điểm sáng của tỉnh Đắk Lắk và ngành cao su Việt Nam. Tháng 10/2018, công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty CP cao su Đắk Lắk, nhưng vốn nhà nước vẫn chiếm gần 99%. Trong nhiều năm Dakruco đã để xảy ra những sai phạm trong hoạt động gây bức xúc dư luận.
Cho đến những năm gần đây, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế - Tham nhũng - Buôn lậu - Môi trường (PC03) Công an tỉnh Đắk Lắk, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự đồng tình, giám sát của cơ quan Viện KSND cùng cấp; sự lãnh, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương; cương quyết đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm phức tạp, từng bước đưa vụ việc sai phạm ra ánh sáng; đủ căn cứ khởi tố, bắt giam, truy tố, đề nghị TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử vụ án, quy trách nhiệm pháp lý đối với các bị can liên quan.