(CATP) "Đơn yêu cầu" của người đại diện ủy quyền của đại gia Đức An về xử lý tài sản chung và tài sản riêng gửi đến TAND TPHCM, cho thấy nhiều khối tài sản rất "khủng", như nhà, cổ phần, xe, tiền… (khoảng 288 tỷ đồng). Đại gia cũng nêu nguyện vọng chuyển toàn bộ các tài sản riêng và tài sản chung được chia trên và lợi tức thu được vào tài khoản ủy thác quản lý (đầu tư) của một tổ chức độc lập có chức năng để cho 2 người con chung, sẽ chuyển giao quyền sở hữu tài sản khi 2 con đủ điều kiện và khôn lớn.
Tòa thượng thẩm Califorlia - hạt Orange (Mỹ) đã tuyên gì?
Ông Quách Thế Minh là đại diện ủy quyền theo Hợp đồng ủy quyền ngày 25/9/2023 của ông Nguyễn Đức An, là nguyên đơn trong vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản" với bị đơn là bà Phạm Thị Ngọc Thúy theo thông báo thụ lý số 406/DSST ngày 09/11/2011 của TAND TPHCM. Hiện nay, vụ án đang được đưa ra xét xử theo Quyết định số 2975/2023/QĐXXST-DS ngày 19/7/2023.
Ông Nguyễn Đức An kết hôn với bà Phạm Thị Ngọc Thúy vào ngày 07/9/2006 tại Mỹ theo giấy đăng ký kết hôn số 9015356. Ly hôn tại Tòa án Califorlia - hạt Orange - Mỹ, ngày 27/3/2008, có hai người con chung. Sau khi kết hôn, ông Đức An đã dùng số tiền riêng (số tiền này có được trước thời kỳ hôn nhân với bà Phạm Thị Ngọc Thúy) nhiều lần gửi tiền về Việt Nam để mua các bất động sản, cổ phần công ty, do ông An là người nước ngoài (quốc tịch Mỹ) không được đứng tên mua các tài sản được nên nhờ bà Thúy đứng tên và sử dụng khai thác các tài sản đó.
Cũng theo nội dung trình bày của đại diện nguyên đơn, ngày 27/3/2008, Tòa thượng thẩm Califorlia - hạt Orange - Mỹ xét xử ly hôn giữa ông An và bà Thúy. Tại mục 8 phần phán quyết của bản án số 07D008553, "Phán quyết về tài sản riêng còn lại: Không có tài sản chung trong quá trình kết hôn, các tài sản sau đây là tài sản riêng của nguyên đơn, được mua bằng tiền của nguyên đơn và được bị đơn đứng tên sở hữu: Toàn bộ bất động sản hiện có tại Việt Nam, tất cả xe cộ hiện có tại Việt Nam, tất cả tài khoản ngân hàng hiện có tại Việt Nam".
Ông Đức An có nguyện vọng gửi đến TAND TPHCM, là chuyển toàn bộ các tài sản riêng và tài sản chung được chia và lợi tức thu được vào tài khoản ủy thác quản lý (đầu tư) của một tổ chức độc lập có chức năng để cho 2 người con chung là Angelina Dior Nguyen và Valentina Dior Nguyen, sẽ chuyển giao quyền sở hữu tài sản khi 2 con đủ điều kiện và khôn lớn.
Người đại diện nguyên đơn nêu: "Ngay sau khi có bản án số 07D008553 Tòa thượng thẩm Califorlia - hạt Orange - Mỹ, ông An nhiều lần yêu cầu bà Thúy giao lại các tài sản tại Việt Nam, bà Thúy không thực hiện mà còn có hoạt động tẩu tán tài sản và chiếm giữ số tiền bán các tài sản đó. Ông An đã nộp đơn khởi kiện bà Thúy ngày 11/3/2010, TAND TPHCM thụ lý theo thông báo thụ lý số 406/DSST ngày 09/11/2011.
Sau khi khởi kiện tại Tòa án, ông Nguyễn Đức An và bà Phạm Thị Ngọc Thúy có bản thỏa thuận giải quyết tranh chấp về tài sản, vụ kiện số 1-10-FL-155416 ngày 07/12/2011 của Tòa án cấp cao California - Mỹ giữa nguyên đơn Phạm Thị Ngọc Thúy và bị đơn Nguyễn Đức An. Các bên thỏa thuận: Người vợ được nhận 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon (theo danh sách A). Người chồng nhận xe Porsche Cayenne (Danh sách B). Tất cả tài sản trong (danh sách C) ngoài những tài sản được ghi là đã bán, đã đầu tư, đã bị tịch thu, đã hoàn trả sẽ được chuyển vào một công ty do người chồng và người vợ sở hữu ngang nhau với mục đích duy nhất là được giữ cho các con của hai bên. Người vợ sẽ kê khai đầy đủ những tài sản được ghi là đã bán, đã đầu tư, đã bị tịch thu, đã hoàn trả nhưng chưa được chuyển nhượng cho công ty.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thỏa thuận, người vợ sẽ thực hiện chuyển nhượng các tài sản mà người vợ và gia đình đứng tên vào công ty chung. Người chồng ngay lập tức hoãn lại vụ kiện tranh chấp tài sản tại Việt Nam (năm 2010) và rút đơn kiện khi được người vợ thông báo về việc đã hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản cho công ty chung. Các bên phải xin lệnh của Tòa án Việt Nam để thực thi thỏa thuận".
Xảy ra vụ kiện tại Việt Nam
Cũng theo nội dung trình bày với HĐXX TAND TPHCM, phía đại diện ủy quyền của đại gia Đức An cho biết: "Bà Thúy không thực hiện tại Việt Nam nên ông An tiếp tục yêu cầu TAND TPHCM giải quyết vụ án theo thông báo thụ lý số 406/DSST ngày 09/11/2011 và thụ lý đơn khởi kiện bổ sung số 9674 TB-TA ngày 13/11/2019. Đến nay, ông An yêu cầu bà Thúy trả lại những tài sản đang đứng tên được mua bằng tiền riêng (số tiền này có được trước thời kỳ hôn nhân với bà Thúy), gồm các tài sản khoảng 288 tỷ đồng mà Chuyên đề Công an TPHCM đã nêu ở bài trước.
Để chứng minh những tài sản là riêng của ông An, có hồ sơ khai thuế tại Mỹ năm 2003: thu nhập 722.553 USD, đóng thuế 188.952 USD, người khai thuế là ông Nguyễn Đức An và bà Olivia (vợ đầu của ông An). Hồ sơ khai thuế tại Mỹ năm 2004: thu nhập 596.449 USD, đóng thuế 106.088 USD, người khai thuế là ông An. Hồ sơ khai thuế tại Mỹ của ông An năm 2005: thu nhập 563.225 USD, đóng thuế 139.093 USD. Tương tự, Hồ sơ khai thuế tại Mỹ năm 2006: thu nhập 712.339 USD, đóng thuế 150.509 USD, người khai thuế ông An. Hồ sơ khai thuế tại Mỹ năm 2007: thu nhập 3.449.158 USD, đóng thuế 609.457 USD, người khai thuế là ông Đức An và bà Ngọc Thúy. Trong đó, số tiền thuế thu nhập cá nhân là 263.476 USD, thuế bán tài sản là căn nhà số 42 pelican Point là 2.619.680 USD, diễn giải chi tiết số tiền bán căn nhà này là thuộc sở hữu của ông An và người vợ cũ là bà Olivia.
Tháng 7/2007, ông An bán căn nhà trên, giấy tờ mua bán của Công ty Coast Escrow với giá 15.000.0000 USD, sau khi trừ các khoản chi phí, số tiền nhận thực tế vào tài khoản ngân hàng là 13.700.000 USD. Số tiền bán căn nhà trên phải trả cho người vợ cũ là bà Olivia một nửa, do đây là tài sản chung của vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Sau khi trả một nửa cho vợ cũ là bà Olivia, số tiền còn lại được khấu trừ các khoản tiền mua đất, tiền xây dựng, chi phí nội thất... số thực khai thuế còn lại là 2.619.680 USD.
Diễn viên Phan Như Thảo (vợ hiện nay của ông An) tham dự phiên tòa
Chưa hết, theo hồ sơ khai thuế tại Mỹ năm 2008: thu nhập 615.641 USD, đóng thuế 153.028 USD, người khai thuế là ông An. Hồ sơ khai thuế tại Mỹ năm 2009: thu nhập 462.482 USD, người khai thuế cũng là ông An. Theo đại diện nguyên đơn, từ những hồ sơ khai thuế và số tiền thực tế đã chuyển về Việt Nam để mua các tài sản là căn cứ thể hiện rõ nét đây là số tiền riêng của ông An có được từ hoạt động kinh doanh, bán tài sản trước thời kỳ hôn nhân với bà Thúy. Qua số liệu khai thuế nêu trên, thấy được rõ nét tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa ông An với bà Thúy số tiền là 460.000 USD.
Về lời khai nộp cho Tòa án, trong quá trình giải quyết vụ án theo thông báo thụ lý số 406/DSST ngày 09/11/2011 của TAND TPHCM, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã nhiều lần cung cấp lời khai, bản trình bày ý kiến, Tòa án cũng thực hiện nhiều buổi đối chất giữa ông An và bà Thúy để làm rõ các nội dung lời khai và những vấn đề còn mâu thuẫn trong lời khai. Việc xác nhận những tài sản đang tranh chấp trên là tài sản riêng của ông An được mua trong thời kỳ hôn nhân năm 2007 và 2008 với bà Thúy là số tiền riêng có được trước thời kỳ hôn nhân. Điều đó thể hiện rõ nét trong Bản án số 07D008553 ngày 20/11/2007 của Tòa án cấp cao California, ngày chính thức chấm dứt hôn nhân là 27/3/2008 tại mục 8 - Phán quyết về tài sản riêng còn lại: "Không có tài sản chung trong quá trình kết hôn, các tài sản sau đây là tài sản riêng của nguyên đơn, được mua bằng tiền của nguyên đơn và được bị đơn đứng tên sở hữu: Toàn bộ bất động sản hiện có tại Việt Nam, tất cả xe cộ hiện có tại Việt Nam, tất cả tài khoản ngân hàng hiện có tại Việt Nam".
Tại trang 1 bút lục số 1884, bà Trương Thị Bê (mẹ ruột của Ngọc Thúy), là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án khai: "Trong danh mục tài sản tranh chấp theo đơn khởi kiện... của ông An, tôi xin khẳng định tất cả tài sản thuộc ông An theo mục từ 1 đến 39 là đúng. Toàn bộ sự thật tài sản từ mục 1 đến 39 là tài sản riêng của ông An, được mua bằng chính tiền cá nhân của ông An có được trước khi kết hôn cùng cô Thúy".
Tại trang 2 bút lục số 85, bà Bê khai: "Đối với các tài sản tranh chấp khác theo danh mục yêu cầu Tòa án công nhận quyền sở hữu của ông An, tôi khẳng định đây là những tài sản được mua bằng tiền do ông An tạo lập được trước khi kết hôn với bà Thúy. Do ông An là người nước ngoài nên không thể sở hữu tài sản là bất động sản và các tài sản khác tại Việt Nam, vì vậy ông An đã chuyển tiền cho bà Thúy để nhờ bà Thúy đứng tên mua giúp những tài sản này sau khi kết hôn".