Đó là nội dung mà ông Nghiêm Quốc Trí (SN 1976, ngụ KP.2, phường Dương Đông, TP.Phú Quốc) gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, đồng thời phản ánh đến Báo Công an TPHCM về vụ mua bán đất bất thường nêu trên.
Ông Nghiêm Quốc Trí cùng đơn phản ánh.
ĐẤT TRỊ GIÁ 161 TỶ, BÁN 50 TỶ ĐỒNG
Trong đơn gửi Báo Công an TPHCM, ông Nghiêm Quốc Trí trình bày: Do gặp khó khăn về kinh tế nên ngày 08/9/2021, ông cầm cố bằng “hợp đồng giả cách” thửa đất gần 2.000m2 cùng tài sản gắn liền trên đất là 6 căn nhà mặt tiền (đường 30 tháng 4, KP1, phường Dương Đông) để vay của ông Lê Thanh Liêm (SN 1974, ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP.Phú Quốc) số tiền 50 tỷ đồng.
Các chứng từ chuyển tiền do ông Trí cung cấp cho thấy, từ ngày 08 - 22/9/2021, ông Liêm chuyển khoản cho ông Trí tổng cộng 40 tỷ đồng. Nội dung ghi trong các lần chuyển tiền là “đặt cọc mua đất”. Đến ngày 04/10/2021, ông Trí ký HĐCN quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên cho ông Liêm với giá 50 tỷ đồng. Theo đó, ông Trí vẫn được quyền thực hiện tiếp các hợp đồng cho thuê nhà trên đất với các đối tác đang thuê. Cùng ngày, ông Liêm chuyển tiếp cho ông Trí 5 tỷ đồng. Đến ngày 15/10/2021, ông Liêm chuyển lần cuối 5 tỷ đồng, tổng cộng là 50 tỷ đồng.
“Tôi đồng ý ký HĐCN vì trong tình thế đang thiếu nợ ông Liêm và tin lời ông nói việc chuyển nhượng chỉ để bảo đảm khoản vay, khi nào trả hết nợ thì tôi được lấy lại tài sản. Bởi giá trị thực tế của thửa đất theo chứng thư thẩm định giá do Công ty Cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Miền Tây xác định là 161 tỷ đồng, nên tôi không thể bán cho ông Liêm với giá 50 tỷ đồng được. Đó là hợp đồng giả cách để bảo đảm vay tiền”, ông Trí quả quyết.
Qua hồ sơ cho thấy, ngày 18/11/2021, ông Liêm với tư cách Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TL Center PQ đã gửi tờ trình đến UBND tỉnh Kiên Giang xin đầu tư dự án “Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng TL Center Phú Quốc” trên phần đất 1975,1m2 nhận chuyển nhượng từ ông Trí.
Đến ngày 27/11/2021, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản số 9429, truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giao cho Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc xem xét đề xuất của ông Liêm trình UBND tỉnh.
Từ 2 văn bản này, ông Liêm thuyết phục ông Trí ký hợp đồng góp vốn đầu tư dự án bằng chính quyền sử dụng đất nói trên. Tuy nhiên, ông Liêm lấy lý do trước đó ông và ông Trí đã làm HĐCN thửa đất, nếu ghi góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì phải ra công chứng hủy HĐCN. Từ đó, ông Liêm lại thuyết phục ông Trí sửa điều khoản góp vốn rất nhùng nhằng trong hợp đồng là: “Góp bằng tiền mặt là gần 66 tỷ đồng (làm tròn). Do để được sở hữu 49%, tương ứng số tiền gần 98 tỷ đồng trong trường hợp dự án được phê duyệt đủ điều kiện kêu gọi góp vốn bởi khách hàng đầu tư thì ông Nghiêm Quốc Trí được quyền dùng 50% số tiền của tỷ lệ 49%. Còn lại 50% để trả nợ cho công ty... Sau ngày 04/4/2023, hợp đồng góp vốn không còn hiệu lực”.
Thửa đất gần 2.000m2 tọa lạc ngay đường lớn trung tâm TP.Phú Quốc có giá trị trên 161 tỷ đồng.
QUA MẶT CƠ QUAN CÔNG QUYỀN (?!)
Sau khi ký hợp đồng góp vốn, ông Liêm kêu ông Trí giao cho ông một phần đất và căn nhà có diện tích khoảng 200m2 tại khu đất này để treo bảng Công ty TNHH TL Center PQ. Phần diện tích còn lại trên 1.700m2 và 5 căn nhà gắn liền với đất ông Trí vẫn tiếp tục sử dụng.
Đến khoảng tháng 02/2022, ông Liêm lại treo bảng “Công ty Bất động sản Lê Anh” trên căn nhà ông Trí giao. Nghi ngờ có điều bất thường, ông Trí nhiều lần tìm ông Liêm để làm rõ sự việc và yêu cầu cho chuộc lại đất nhưng không gặp. Đến ngày 17/5/2022, ông Trí tìm gặp được ông Liêm thì ông này chủ động viết “tờ cam kết” có nội dung sẽ hỗ trợ ông Trí 100 tỷ đồng với điều kiện ông Trí không thưa kiện, khiếu nại hợp đồng góp vốn; không thưa kiện tất cả các giao dịch đã chuyển nhượng, nhà và đất đã chuyển nhượng hợp pháp cho ông Liêm...
Theo đó, ông Liêm thỏa thuận ngày 17/5/2022 trả ông Trí 10 tỷ đồng, ngày 17/6/2022 sẽ trả tiếp 10 tỷ đồng. Còn lại 80 tỷ đồng sẽ thanh toán khi được UBND tỉnh Kiên Giang chấp thuận chủ trương đầu tư khu chung cư thương mại tại số 219 đường 30/4, khu phố 1, phường Dương Đông.
Bản thân ông Trí lúc ký cam kết không biết rằng lời hứa như trên của ông Liêm sẽ không thể nào thành hiện thực. Bởi gần 6 tháng trước, ông Liêm đã rút lại hồ sơ xin đầu tư dự án “Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng TL Center Phú Quốc”. Cụ thể là ngày 07/12/2021, ông Liêm đã ký tờ trình số 02/2021/TTr-TLC gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc về việc xin rút hồ sơ xin đầu tư dự án nói trên. Lý do: quá trình soạn thảo văn bản có sự nhầm lẫn (!?).
Ông Lê Thanh Liêm thuê người vẽ dự án khu chung cư thương mại trên thửa đất.
Điều bất thường nữa là trước khi gửi tờ trình xin đầu tư dự án nói trên, toàn bộ thửa đất gần 2.000m2 dự kiến làm dự án cũng bị ông Liêm tách ra thành 5 thửa nhỏ, cho 4 người cùng ở quê tỉnh Cà Mau đứng tên 4 thửa, gồm: Nguyễn Thị Gọn (SN 1980, thường trú ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) sử dụng 526,2m2, Nguyễn Nhã Linh (SN 2002, thường trú Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) sử dụng 374,3m2, Trần Lập Phương (SN 1971, thường trú khóm 6, phưởng 1, TP.Cà Mau) sử dụng 300m2, Quách Thùy Trân (SN 1993, thường trú ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh) sử dụng 445,1m2. Còn lại 329,3m2, ông Liêm đứng tên sử dụng.
Cả 4 thửa đất đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 12/11/2021, tức trước 6 ngày ông Liêm gửi tờ trình UBND tỉnh xin đầu tư dự án. Ngoài ra, 4 thửa đất này cùng đem đi thế chấp cho một chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau và được ngân hàng này giải ngân cho vay trong cùng 1 ngày với tổng số tiền 72 tỷ đồng.
Ông Trí bức xúc: “Việc ông Liêm tách thửa thực hiện xong từ ngày 12/11/2021, nhưng đến ngày 18/11/2021, ông Liêm vẫn sử dụng giấy tờ thửa đất 1.975,1m2 để làm tờ trình gửi UBND tỉnh Kiên Giang xin chủ trương đầu tư dự án. Hành vi này của Liêm không chỉ gian dối đối với tôi mà còn lừa dối cả cơ quan quản lý Nhà nước”.
Vì sao giá trị đất hơn 161 tỷ đồng, nhưng ông Liêm nhận chuyển nhượng từ ông Trí chỉ có 50 tỷ đồng, rồi lại cam kết trả cho ông Trí 100 tỷ đồng để không khiếu nại, thưa kiện? Cũng như việc ông Liêm đã tách thửa đất ra thành 5 thửa cho nhiều người, nhưng vẫn làm tờ trình xin đầu tư dự án nhằm mục đích gì? Báo Công an TPHCM sẽ tiếp tục thông tin vụ việc khi có phản hồi từ cơ quan chức năng.