(CAO) Nhóm 5 thanh niên góp vốn, góp cửa hàng rồi cho nhiều người vay tiền với lãi suất "cắt cổ". Khi người vay không trả, hoặc chậm trả, nhóm này sẽ lên kế hoạch "khủng bố" gia đình họ bằng chất bẩn.
Ngày 20-8, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức bốc bát họ. Đáng chú ý, để siết nợ, các đối tượng đã đổ chất bẩn, chất thải vào nhà của người vay tiền.
5 đối tượng gồm: Trần Duy Thành (SN 1988, trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì); Trần Tú Anh (SN 1999), Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1999), Lê Minh (SN 2002, cùng trú tại quận Hà Đông) và Hoàng Mạnh Hưng (SN 1988, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì).
Nhóm cho vay lãi suất 'cắt cổ' bị tạm giữ
Cuối năm 2021 Thành, Tú và Hưng đã bàn bạc góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức bốc bát họ với tỷ lệ 10 ăn 8, vay 10 triệu đồng chỉ được nhận 8 triệu đồng và phải trả đủ 10 triệu đồng sau 50 ngày. Hoặc tỉ lệ 12 ăn 9, vay 12 triệu đồng chỉ được nhận 9 triệu đồng. Và phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày.
Ngoài ra các đối tượng còn cho vay lãi ngày với mức lãi 5.000đ đến 10.000đ/1 triệu/ngày.
Trần Tú Anh và Trần Duy Thành góp 340 triệu đồng để làm vốn cho vay, còn Hoàng Mạnh Hưng góp ki-ốt ở toà HH021A Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai làm địa điểm giao dịch.
Tháng 4-2022, nhóm này thuê thêm Lê Minh và Nguyễn Trọng Hiếu dán tờ rơi tìm khách vay, hỗ trợ thẩm định khách vay, nhắc nợ, thu nợ và đòi nợ.
Các con nợ mà trốn hoặc là không có động thái trả tiền thì chúng sẽ đến nhà và tìm cách để đòi, nếu không trả sẽ ném chất bẩn, dầu luyn và sơn vào nhà.
Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay
Còn Hoàng Mạnh Hưng khai rằng, vai trò của Hưng là đi đến nhà khách đòi nợ, nếu khách không trả tiền thì nói chuyện với khách hoặc ném chất bẩn.
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông đã thu giữ sổ sách thể hiện số tiền 5 đối tượng này đã cho vay hàng tỉ đồng với lãi suất cho vay từ 146%/năm đến 152%/năm.
Tính từ năm 2021 đến nay, Công an quận Hà Đông đã điều tra khám phá 6 vụ, 22 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng.
Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.